江西日月明测控科技股份有限公司 对外担保决策制度 （二零二五年十二月） 第 1 页 共 8 页 第一章 总 则 第一条 为了规范江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用 和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司（含直接 和间接控股子公司）。 第三条 本制度所称担保是指公司对子公司、子公司对公司及各子公司相互 之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其它方式的担保。具体 种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得相互提供担 保。 第五条 公司作出的任何担保行为，必须经董事会或股东会会议审议 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 关联交易管理办法 （二零二五年十二月） 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的 订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依 据予以充分披露。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联交易的内容 第六条 关联交易是指公司及控股子公司与关联人发生的转移资源或义务 的事项，包括但不限于下列事项： 第 2 页 共 6 页 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； 第 1 页 共 6 页 第一章 总 则 第一条 为规范江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

江西日月明测控科技股份有限公司 股东会议事规则 （二零二五年十二月） 第 1 页 共 19 页 第一章 总则 第一条 为明确江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事 效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规 范性文件和《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或公司章程规定的其他地 点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，并按照法律、行政法规、中国证 监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股 东会提供便利。 股东通过上述方式参加股东会的，视为出 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 对外投资管理办法 （二零二五年十二月） 第 1 页 共 9 页 第一章 总 则 第一条 为规范江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规，结合《江西日月明测控科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指：公司投资的在超过一年不能随 时变现或不准备随时变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 包括但不限于下列类型： 第四条 投资管理应遵循的基本 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件和《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事（含独立董事） 时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘 以其有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一 位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，或用全部选票 来投向两位或多位董事候选人，得票多者当选。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据股东的提议或《公司章程》规 定，可以实行累积投票制。股东会选举 2 名以上董事时，应当实行累积投票制 ...

Core Viewpoint - The company, Rihua Ming (300906), focuses on the research, production, and sales of rail safety monitoring and control equipment, as well as the research and application of rail monitoring technology, serving the railway and metro sectors [1]. Company Overview - The main business of the company includes the development, production, and sales of rail safety monitoring and control equipment [1]. - The company is involved in the research and application of rail monitoring technology [1]. Industry Focus - The company serves the railway and metro transportation sectors, indicating a specialized focus within the broader transportation industry [1].

Group 1 - The company, Rihua Ming (SZ 300906), announced that its fourth board meeting will be held on November 28, 2025, to review the proposal for amending the "Audit Committee Work Rules" [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition is entirely from the manufacturing of railway, shipping, aerospace, and other transportation equipment, accounting for 100.0% [1] - As of the report date, the market capitalization of Rihua Ming is 2.8 billion yuan [1]

第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议通 知已于2025年11月21日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2025年11月28日16:00 以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由监事会主席杜娇娜女士 召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-027 江西日月明测控科技股份有限公司 2、审议通过《关于向银行申请2026年度授信额度的议案》。 经审议，监事会认为，公司2026年度向金融机构申请授信额度，是为满足公司生产经 营和发展需要，保证公司业务正常开展，监 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-026 江西日月明测控科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议通 知已于2025年11月21日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2025年11月28日15:00 以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷先生召集并 主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

南财智讯11月28日电，日月明公告，公司于2025年11月28日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事 会第八次会议，审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。会议同意公司使 用不超过人民币2.30亿元的闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建 设的情况下，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。资金在额度范围内可滚动使用，暂时 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司表示，此举有利于提高募集资金使用效 率，不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营。 ...