公司取得的证书由联合国欧洲经济委员会授权的发证机构塞浦路斯共和国 道路交通部签发，其签发的 E49 系列证书在《关于采用统一条件批准机动车辆 装备和部件并相互承认此批准的协定书》缔约国内具有法律效力与互认性。 公司取得上述 E-mark 证书，代表着公司相关产品满足上述地区的车辆安全 相关法规要求，具备进入上述缔约国的准入资质，有助于公司进一步开拓海外市 场，提升公司综合竞争力。 凯龙高科技股份有限公司 关于取得 E-mark 认证的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了由塞浦路斯共和 国 道 路 交 通 部 颁 发 的 ECE-R122 证 书 （ 编 号 ： E49*122R00/07*0039*00 、 E49*122R00/07*0040*00）、ECE-R10 证书（编号：E49*10R06/02*0330*00、 E49*10R06/02*0331*00、E49*10R06/02*0361*00），前述 E-mark 认证证书主要 适用于公司电除霜器、座式电采暖器、 ...

Core Viewpoint - Kailong High-Tech (300912.SZ) reported a decline in revenue and an increase in net loss for the first three quarters of 2025 compared to the previous year [1] Financial Performance - The company's operating revenue for the first three quarters was 442 million yuan, representing a year-on-year decrease of 4.70% [1] - The net loss attributable to shareholders of the listed company was 27.082 million yuan [1] - The net loss attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 45.3896 million yuan [1] - The basic loss per share was 0.236 yuan [1]

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-064 凯龙高科技股份有限公司 关于出售已回购股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第 四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于出售已回购股份计划的 议案》，根据公司于 2024 年 2 月 7 日披露的《回购报告书》之用途约定，同意 公司以集中竞价方式出售已回购股份,实施期限为自本公告披露之日起 15 个交易 日后的 6 个月内（即 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 5 月 16 日，根据中国证监会 及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外，下同），拟出售回购股份不超 过 1,223,300 股（即占公司当前总股本的 1.06%），出售价格根据二级市场价格 确定。具体情况如下： 一、 公司已回购股份基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，使用自有资金通过以集中竞价交易方式回 购 ...

Core Viewpoint - Kailong High-Tech (300912) announced plans to sell repurchased shares through a centralized bidding method within six months after 15 trading days, with a maximum of 1.2233 million shares (1.06% of the current total share capital) to be sold at market price [1] Summary by Category - **Company Actions** - The company intends to sell up to 1.2233 million repurchased shares [1] - The sale will occur within six months after a 15 trading day period [1] - The selling price will be determined based on the secondary market price [1]

凯龙高科技股份有限公司 突发事件应急管理制度 凯龙高科技股份有限公司 突发事件应急管理制度 二○二五年十月 1 | | | 凯龙高科技股份有限公司 突发事件应急管理制度 第一章 总则 第一条 为加强凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）应急管理，提 高突发事件应急处理的能力，建立快速反应和应急处理机制，最大限度地预防 和减少突发事件及其造成的损害，保障广大投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《凯龙高科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，并结合本公司的实 际情况，特制定本制度。 第二章 突发事件范围 第二条 本制度适用于公司及各控股子公司遭遇突然发生、严重影响、可能 导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。本制度所称突发 事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或可能会对公司的经营、财务 状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响，需要采取应急处置措施予以应对 的偶发性事件。主要包括但不限于： （一）治理类 （二）经营类 3 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在纷争诉讼； 3、公司与股东、员 ...

凯龙高科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 凯龙高科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部 报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的 报告义务人，应当在第一时间将相关信息向董事长、总经理和董事会秘书及董事 会报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第四条 公司董事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员及因工作关系 而了解公司未公开披露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义 务。 第五条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对报告义务人进行有关 公司治理及信息披露等方面的沟通和培训，以保证公司内部重大事项报告的及时 和准确。 第六条 本制度适用 ...

凯龙高科技股份有限公司 总经理工作制度 凯龙高科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总 则 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等，期 限尚未届满； （四）深圳证券交易所规定的其他情形。 第一条 为促进凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民 主决策、科学决策水平，规范公司总经理及经营管理层的工作程序，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规以及《凯龙高科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定，履行诚信和勤勉的义务。 第三条 本制度对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 高级管理人员的组成及聘用 第四条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘；董 事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘；其他高级管理人员由总 ...

凯龙高科技股份有限公司 章程 二○二五年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第八章 | 通知和公告 | 37 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十章 | 修改章程 | 41 | | 第十一章 | 附则 | 42 | 凯龙高科技股份有限公司 章程 2 凯龙高科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及有关规定成立的股份有限公司。 公司由无锡市凯龙汽车设备制造有限公司依法以整体变更方式设 ...

凯龙高科技股份有限公司 信息披露管理制度 凯龙高科技股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年十月 1 | | | 凯龙高科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范凯龙高科技股份有限公司(以下简称"公司")及其他信息披露 义务人信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种价格或者投 资决策产生重大影响的信息或事项。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向 社会公众公布前述的信息。 本制度所称"信息披露义务人"包括公司及其董事、高级管理人员、股东或存 托凭证持有人、实际控制人、收购人、重大资产重组有关各方等自然人、机构及 其相关人员，破产管理人及其成员等。 第三条 信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及深圳证券交易所其他相关规定，及时履行 ...

凯龙高科技股份有限公司 内部审计制度 凯龙高科技股份有限公司 内部审计制度 二○二五年十月 1 | | | 凯龙高科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，保证内部审计质量，明确内部审计责任，根据《中华人民共和国审计 法》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督、评价 和咨询活动，通过对经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查、 评价和提出建议，促进改善公司运行的效率效果、实现公司发展目标。本制度适 用于公司内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。 第三条 公司规范内部审计工作过程中，至少应关注涉及内部审计的下列风 险： （一）公司内部审计机构不健全，组织架构不科学、不合理，或职责分工不 清，可能导致内部审计缺乏独立性和客观性。 （二）内部审计未经适当授权，可能因得不到有效支持而导致内部审计失败。 （三）内部审计人员不具备应有的知识、技能和经验，内部审计方法滞后， 或内部审计质量控制制度不完善，可能因内部审计效率和质量低下而造成内部审 计成本增加。 （四）内部审 ...