证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-018 根据公司战略规划与经营发展的需要，为加快国际布局，加强公司与国际市 场的合作交流及海外业务拓展，从而提升公司产品的国际竞争力，满足公司全球 化战略升级的需求。公司使用自有资金在香港设立全资子公司，主要从事进出口 贸易业务，注册资本 500 万港币。 （二）投资审议程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次公司对外投资设立香港全资子公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 公司本次对外投资设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 凯龙高科技股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于公司业务规划和经营发展的需要，凯龙高科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"凯龙高科"）以自有资金在香港投资设立全资子公司，注册资本 500 万港币，现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 二、设立全资子公司的基本情况 近日，公司收到香港特别 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-016 凯龙高科技股份有限公司 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 四届董事会第九次会议，并于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告 编号：2024-003）。 公司于近日完成了增加注册资本的工商变更登记手续，并取得了无锡市行政 审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91320200733313338L 名称：凯龙高科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：臧志成 成立日期：2001 年 12 月 12 日 住所：无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-015 凯龙高科技股份有限公司 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司拟使用自有资金通过以集中竞价交易方式回购部分公司股 份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 1,200 万元 （含），不超过人民币 2,000 万元（含），拟回购价格区间上限不超过 20.00 元/股 （含），具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为 准。本次回购的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-014 凯龙高科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金通过以集中竞价交易方式回购部分公司股份， 用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 1,200 万元（含）， 不超过人民币 2,000 万元（含），拟回购价格区间上限不超过 20.00 元/股（含）， 具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。本次 回购的实施期限自公司董事会审议通过回购 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-012 凯龙高科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占公司无限售条件股 份总数比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 臧志成 | 9,162,500.00 | 10.77 | | | 2 | 无锡市凯成投资合伙企业 （有限合伙） | 6,500,000.00 | | 7.64 | | 3 | 臧梦蝶 | 3,120,000.00 | | 3.67 | | 4 | 郭威 | 2,832,372.00 | | 3.33 | | 5 | 臧小妹 | 1,950,000.00 | | 2.29 | | 6 | 臧雨芬 | 1,950,000.00 | | 2.29 | | 7 | 苏州新联科创业投资有限公司 | 1,903,800.00 | | 2.24 | | 8 | 常州厚生投资有限公司 | 1,006,100.00 | | 1.18 | | 9 | 徐翠东 | 998,400.00 | | 1.17 ...

4、风险提示： 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-013 凯龙高科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"），用于维 护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 1,200 万元（含），不超 过人民币 2,000 万元（含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限 20.00 元 /股计算，预计回购股份数量约为 60.00 万股至 100.00 万股，约占公司目前总股 本的 0.52%至 0.87%，具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购 的股份数量为准。本次回购的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。 2、 本次回购股份方案已经公司 2024 年 2 月 5 日召开的第四届董事会第十 次（临时）会议审议通过。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-009 凯龙高科技股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人、董事长、总经理 提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股） 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）董事会于 2024 年 2 月 2 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理臧志成先生 《关于提议回购公司股份的函》。臧志成先生提议公司使用自有资金通过集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理臧志成先生 2、提议时间：2024 年 2 月 2 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 受宏观经济环境及资本市场波动等诸多因素影响，近期公司股票价格连续下 跌，连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计超过 20%。基于对公司未来 发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司持续稳定健康发展以及广大投资者 尤其是中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事 会第十次（临时）会议通知于 2024 年 2 月 3 日以书面、电话及邮件等方式向各 位董事发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公 司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议： 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-010 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第十次（临时）会议决议公告 受宏观经济环境及资本市场波动等诸多因素影响，近期公司股票价格连续下 跌，连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计超过 20%。基于对公司未来 发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司持续稳定健康发展以及广大投资者 尤其是中小投资者的利益，增强 ...

重要内容提示： （一） 本次回购基本情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以 下简称"本次回购"），主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股） 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-011 凯龙高科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 1,200 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）进行回购。 5、回购资金来源：公司自有资金。 6、回购的数量及占公司总股本的比例：按照回购资金总额的上下限及回购 价格上限 20.00/股计算，预计回购股份数量约为 60.00 万股至 100.00 万股，约占 公司目前总股本的 0.52%至 0.87%，具体回购股份数量以回购期满或回购完毕 ...

凯龙高科 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于凯龙高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 凯龙高科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 经查，公司本次股东大会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》的规定。 2、本次股东大会的 ...