证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-007 凯龙高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第四届董事会。 5、主持人：公司董事长臧志成先生。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158 号凯龙高科 技股份有限公司（以下简称"公司 ...

凯龙高科技股份有限公司 股东大会议事规则 凯龙高科技股份有限公司 股东大会议事规则 二○二四年一月 1 凯龙高科技股份有限公司 股东大会议事规则 目 录 第五章 附 则 2 第一章 总 则 第二章 股东大会的召集 第三章 股东大会的提案与通知 第四章 股东大会的召开 凯龙高科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公司股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及其它有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,特制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开 ...

第一条 为完善凯龙高科技股份有限公司（以下称"公司"或"凯龙高科"）治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）以及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司和 公司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 凯龙高科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 凯龙高科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 ...

凯龙高科技股份有限公司 章程 二○二四年一月 凯龙高科技股份有限公司 章程 目 录 第三章 股份 第一节 股东 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 凯龙高科技股份有限公司 章程 2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 凯龙高科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》 ...

凯龙高科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 凯龙高科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为优化凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 科学性，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》等规范性法律文件和《公司章程》的相关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构，主要工作是 负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。其中，独立董事应当过半数，至少有一名独立董事为 专业会计人士。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任召集人，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-002 凯龙高科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易情况概述 为促进凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）控股 子公司江苏观蓝新材料科技有限公司（以下简称"江苏观蓝"）的长远健康发展， 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股 子公司增资扩股引入投资者的议案》，同意江苏观蓝以增资扩股的方式引入扬州 龙投高新产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"扬州龙投"）。 本次增资中，江苏观蓝所有股东均放弃优先认购权，扬州龙投以货币方式对 江苏观蓝增资 10,000 万元，其中 1,666.67 万新增注册资本，其余 8,333.33 万元 计入资本公积，占江苏观蓝的股份比例为 25%。本次增资完成后，江苏观蓝注册 资本将由 5,000 万元增加至 6,666.67 万元。公司持有江苏观蓝的股份比例将由原 70.00%变更为 52.50%，江苏观蓝仍为公司控股子公司，纳入 ...

为进一步提高公司规范运作水平，完善内部治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，确保公司内部制度 现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况对以下制度进行修订 和制定，相关情况具体如下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | | 4 | 《独立董事专门会议制度》 | 制定 | | 5 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | | 6 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | | 7 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | | 8 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》需提 交至公司股东大会审议通过后生效。 本次修订及制定的制度全文详 ...

凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事 会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 定于 2024 年 1 月 25 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1．会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．会议召集人：公司第四届董事会。 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-006 凯龙高科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 网络投票时间：2024 年 1 月 25 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易 ...

特此公告。 凯龙高科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2024 年 1 月 5 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事 会审计委员会成员的议案》，具体情况如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 促进公司规范运作，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整， 公司董事长、总经理臧志成先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，选 举董事邹海平先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：朱林先生、徐雁清先生、 邹海平先生。其中独立董事朱林先生担任召集人。 证券代码：300912 证 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-003 凯龙高科技股份有限公司 关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 增加公司注册资本情况 鉴于前述增加注册资本的情况，同时为了进一步完善公司治理结构，促进规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引（2023 年修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件等规定，结合 公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为 11,502.20 万元 | 第六条 公司注册资本为 11,522.20 万元 | | | 人民币。 | 人民币。 ...