第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司和 公司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 凯龙高科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 凯龙高科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为完善凯龙高科技股份有限公司（以下称"公司"或"凯龙高科"）治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《公司章 程》等有关规定，特制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 议事规则 票表 ...

凯龙高科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 凯龙高科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展的需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定，公司设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 （四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研 ...

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2025 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、不再设置监事会的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的 规定，结合公司情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会 的相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-062 凯龙高科技股份有限公司 二、修订《公司章程》的具体情况 根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等等法律法规及规范性文件的修订情 况，公司拟对《公 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-063 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2025 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于制定及修 订公司部分治理制度的议案》。为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，结 合公司实际情况，公司对部分制度进行了制定与修订，现将具体情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要通过股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 7 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 8 | 独立董事专门会议制度 | 修订 | 否 | | 9 | 投资者关系管理工作制度 | 修订 | 否 ...

凯龙高科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项 无异议，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-061 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开了 第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-065 凯龙高科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2025 年 10 月 23 日召开了第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于召 开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 11 月 12 日以现场表 决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。现将相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-059 凯龙高科技股份有限公司 第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-060）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业 务许可证资格，双方有着良好的合作基础，约定的审计费用是以市场价格为依据、 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届监事会第 十七次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面、电话及邮件等方式向各 位监事发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以现场及通讯方式召开。本次会议由监 事会主席魏宗洋先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-058 本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，发表了明确同意的审查意见， 一致同意将该议案提交董事会审议。 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 二十五次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面、电话及邮件等方式向 各位董事发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以现场及通讯的方式召开。本次会议 由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，公司《2025 年第三季度报告》真实地反映了报告 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 was ¥127,290,784.59, an increase of 2.58% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥16,387,293.59, a decrease of 60.02% year-on-year[5] - The basic earnings per share were -¥0.143, reflecting a decline of 60.28% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the current period was ¥442,065,885.36, a decrease of 4.0% from ¥463,853,489.40 in the previous period[23] - Operating profit for the current period was -¥32,836,262.41, an improvement from -¥122,987,756.72 in the previous period[23] - Net profit for the current period was -¥30,594,580.30, compared to -¥119,593,978.92 in the previous period, indicating a significant reduction in losses[23] - The net profit attributable to the parent company was -27,082,049.46 yuan, compared to -116,228,904.13 yuan in the previous period, indicating a significant improvement[24] - The total comprehensive income amounted to -30,594,580.30 yuan, compared to -119,593,978.92 yuan in the previous period, reflecting a reduction in losses[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,280,021,547.66, a decrease of 0.38% from the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to ¥557,503,992.88 from ¥573,579,694.03, a decline of 2.9%[20] - Total non-current assets increased to ¥722,517,554.78 from ¥711,358,809.85, an increase of 1.6%[20] - Total liabilities increased to ¥779,441,289.36 from ¥762,315,768.19, reflecting a rise of 2.0%[21] - Total equity decreased to ¥500,580,258.30 from ¥522,622,735.69, a decline of 4.2%[21] - The company’s total equity attributable to shareholders decreased by 6.43% to ¥492,891,289.11 compared to the end of the previous year[5] Cash Flow - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, amounting to ¥498,008.42, up 103.14% year-to-date[5] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of 498,008.42 yuan, a recovery from a net outflow of -15,873,428.97 yuan in the previous period[26] - The total cash outflow from operating activities was 406,013,614.50 yuan, down from 618,714,584.22 yuan in the previous period, indicating improved cash management[26] - Cash received from sales of goods and services was 377,521,220.47 yuan, down from 543,978,901.87 yuan in the previous period, representing a decrease of approximately 30.6%[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was 61,406,695.07 yuan, compared to 66,100,662.07 yuan at the end of the previous period, indicating a decrease[27] - Cash and cash equivalents decreased to ¥79,210,919.70 from ¥93,300,588.95, a decrease of 15.1%[20] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,950[11] - The largest shareholder, Zang Zhicheng, holds 31.90% of shares, totaling 36,650,000 shares[11] - The top ten shareholders include both natural persons and non-state-owned legal entities, with the second-largest shareholder holding 5.66%[11] - The company has a total of 29,059,900 restricted shares at the end of the reporting period[15] - The company’s stock ownership structure indicates a significant concentration of shares among a few major shareholders[12] - The company repurchased 2,916,400 shares, accounting for 2.54% of the total share capital[12] - The company’s registered capital decreased from RMB 114,982,000 to RMB 114,882,000 due to the repurchase of 100,000 restricted stocks[16] Strategic Developments - A strategic cooperation framework agreement was signed to establish a "Humanoid Robot Joint Testing Innovation Center" with Wuxi Inspection and Testing Certification Research Institute and Huazhong University of Science and Technology[17] - A technology development contract was signed for the development of intelligent testing equipment for humanoid robot dexterous hands and components[17] - The company established a joint laboratory for humanoid robot dexterous intelligent testing technology[17] Cost Management - The company experienced a 51.33% reduction in selling expenses, totaling ¥17,992,636.06, due to cost-cutting measures[8] - Total operating costs decreased to ¥488,047,775.36 from ¥583,690,688.01, representing a reduction of 16.3%[23] Fair Value and Investments - The fair value change income was ¥12,995,197.40, a substantial increase of 195.47% compared to the previous period[9] - The company received cash from investments amounting to ¥70,000,000.00, a 133.96% increase from the previous year[9] - The company raised 70,000,000.00 yuan from minority shareholders, compared to 29,920,000.00 yuan in the previous period, showing a significant increase in capital inflow[27] - The net cash flow from financing activities was 47,155,708.38 yuan, an increase from 37,506,077.90 yuan in the previous period[27] Accounts Receivable - Accounts receivable increased to ¥218,944,835.90 from ¥219,403,423.46, a slight decrease of 0.2%[20]

Core Viewpoint - Kailong High-Tech's stock has shown significant growth this year, with a 50.52% increase, reflecting strong market interest and performance in the automotive components sector [1][2]. Group 1: Stock Performance - As of October 17, Kailong High-Tech's stock price reached 17.31 CNY per share, with a market capitalization of 1.989 billion CNY [1]. - The stock has experienced a net inflow of 3.5729 million CNY from major funds, indicating positive investor sentiment [1]. - The stock has seen a 0.93% increase over the last five trading days, an 8.53% increase over the last 20 days, and a 14.18% increase over the last 60 days [1]. Group 2: Financial Performance - For the first half of 2025, Kailong High-Tech reported a revenue of 315 million CNY, a year-on-year decrease of 7.35% [2]. - The company recorded a net loss attributable to shareholders of 10.6948 million CNY, which represents a year-on-year increase in loss of 85.79% [2]. Group 3: Business Overview - Kailong High-Tech specializes in the research, development, production, and sales of internal combustion engine exhaust pollution control equipment, with 96.76% of its revenue coming from exhaust after-treatment systems [1]. - The company is categorized under the automotive industry, specifically in the automotive parts sector, and is involved in various concept sectors including National VI standards and exhaust treatment [1]. Group 4: Shareholder Information - As of September 19, the number of shareholders for Kailong High-Tech increased by 14.45% to 12,700, while the average number of circulating shares per person decreased by 12.62% to 6,761 shares [2]. Group 5: Dividend Information - Since its A-share listing, Kailong High-Tech has distributed a total of 19.9303 million CNY in dividends, with no dividends paid in the last three years [3].