招商证券股份有限公司关于 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江兆龙 互连科技股份有限公司（以下简称"兆龙互连"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对兆龙互连 及子公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事 会第十三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展 在任一时点的余额不超过 8,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。授权期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个 ...

经核查独立董事姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立性的情况。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 浙江兆龙互连科技股份有限公司 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务占比较大， 外汇结算以美元为主。为有效规避和防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波 动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，在不 影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公司及子公司拟与经有关 政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期 保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 （一）交易方式 1、交易品种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 2、交易涉及的币种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限 于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元等。 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务 在任一时点的余额不超过 8,000 万美元或等值外币，在授权额度范围内，资金可 循环滚动使用。公司开展外汇套期保值业务 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司""或"兆龙互连"）第 二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提 名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名姚金龙先生、姚银龙先 生、姚云涛先生、姚云萍女士、宋红霞女士、尹莹女士为公司第三届董事会非独 立董事候选人；提名姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士为公司第三届董事会独 立董事候选人，其中朱曦女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。 公司第三届董事会董事候选人中 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-018 浙江兆龙互连科技股份有限公司 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兆龙互连"）第二 届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行监事会换届选举。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选 人的议案》，公司监事会同意提名姚伟民先生、郭玉红女士为公司第三届监事会 非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。 上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会采用累积投票制选举产生 后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届 监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会现就提 名叶伟巍为浙江兆龙互连科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 浙江兆龙互连科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江兆龙互连科技股份有限公 司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-005 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会主席叶国强 先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其 他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的 态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地 开展相 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥368,698,213.20, representing a 12.43% increase compared to ¥327,940,169.90 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥17,606,218.45, up 11.91% from ¥15,732,574.91 year-on-year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.0682, reflecting an 11.99% rise from ¥0.0609 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥368,698,213.20, an increase of 12.3% compared to ¥327,940,169.90 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥17,606,218.45, representing a 12.4% increase from ¥15,732,574.91 in Q1 2023[21] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was ¥17,606,218.45, an increase of 12% compared to ¥15,732,574.91 in the same period last year[22] - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥17,338,346.53, compared to ¥15,732,574.91 in the previous year, indicating an increase of approximately 10.2%[22] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥17,304,746.60, a significant decrease of 1,447.80% compared to ¥1,283,927.13 in the previous year[11] - The total cash inflow from operating activities was ¥431,951,423.08, compared to ¥371,027,729.70 in the previous year, representing an increase of about 16.4%[25] - The net cash flow from investing activities was -¥14,531,186.60, compared to a positive cash flow of ¥13,240,864.58 in Q1 2023[25] - The net cash flow from financing activities was -¥1,682,696.52, worsening from -¥531,113.97 in the same period last year[26] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥228,374,302.15 from ¥258,962,099.78, a decline of 11.8%[18] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥223,674,302.15, down from ¥196,163,558.22 at the end of Q1 2023[26] - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,265,399,223.28, a 0.72% increase from ¥1,256,384,407.51 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥172,442,930.93 from ¥184,335,669.75, a reduction of 6.5%[18] Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were ¥352,317,674.32, up from ¥314,011,604.45 in the same period last year, reflecting a growth of 12.2%[21] - Management expenses rose by 50.64% to ¥14,448,579.69, mainly due to startup costs and intermediary fees for the Thailand production base[10] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥12,534,857.16, compared to ¥11,718,529.27 in Q1 2023, indicating an increase of 7%[21] - The company reported a significant decrease in employee compensation payable by 41.39%, totaling ¥22,232,226.97, due to the payment of last year's year-end bonuses[9] - The company reported a significant decrease in employee compensation payable, dropping to ¥22,232,226.97 from ¥37,935,447.15, a decline of 41.5%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 39,747[13] - Zhejiang Zhaolong Holdings Co., Ltd. holds 44.74% of the shares, amounting to 115,500,000 shares[13] - The actual controller, Yao Jinlong, holds a total of 69,300,000 shares indirectly, representing 41.87% of the total share capital[14] - Yao Yuntao and Yao Yinlong each hold 23,100,000 shares indirectly, accounting for 13.83% of the total share capital[14] - The total number of shares with limited sales conditions held by Yao Jinlong is 28,350,000[14] - The company has no shareholders participating in margin trading[14] - The total number of shareholders with preferred shares is zero[13] - The company has not disclosed any other shareholder relationships or concerted actions[13] - The total number of shares held by the top ten shareholders is significant, with the largest shareholder holding nearly half of the total shares[13] - There are no changes in the number of shares lent or returned due to margin trading among the top ten shareholders[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.63%, slightly up from 1.60% in the previous year[5] - The company received government subsidies amounting to ¥2,669,768.67, which is a 91.98% increase compared to ¥1,390,658.73 in the previous year[10] - The company reported a tax effect of -¥267,871.92 on other comprehensive income, which did not exist in the previous year[22] - Accounts receivable slightly decreased to ¥288,240,952.76 from ¥293,144,279.08, a reduction of 1.5%[17] - Inventory increased to ¥224,443,013.77, up from ¥201,326,588.91, marking an increase of 11.5%[17] - Total cash outflow from investing activities was ¥14,539,186.60, slightly down from ¥16,997,925.08 in the previous year[25]

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-011 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，分别审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 2 亿元 （含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关情况 公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、现金管理目的 在保障公司日常经营以及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用闲置 自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金运营收益，为公 司及股东获取更多的投资回报。 2、投资品种 用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性 存款、大额存单、定期存款、通知 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司及子公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况 说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第十三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展在 任一时点的余额不超过 8,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不 限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。授权期限为 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在授权额度范围内，资金可循环滚 动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至 单笔交易终止时止。具体内容详见公司于 20 ...