浙江兆龙互连科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规范性文件及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会下设战略与发展委员会，特制定本议事规则。 第二条 战略与发展委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 战略与发展委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 负责主持委员会工作。 第五条 战略与发展委员会其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与发展委员会委员任期与同届董事会董事的 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江兆龙互 连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并 ...

如否，请详细说明：______________________________ 浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姚可夫作为浙江兆龙互连科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙 江兆龙互连科技股份有限公司董事会提名为浙江兆龙互连 科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 一、本人已经通过浙江兆龙互连科技股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会现就提 名姚可夫为浙江兆龙互连科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 浙江兆龙互连科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江兆龙互连科技股份有限公 司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （姚可夫） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2023 年 度任职期间，恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业 优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的经营发展等工作提出了合理化 的意见和建议。同时积极出席公司董事会、股东大会等相关会议，对各项议案认 真审议，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效保证了公 司董事会决策的公正性和客观性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人姚可夫，1960 年生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于清华大学， 博士研究生学历。1989 年 9 月至 1992 年 5 月任北京科技大学博士后；1992 年 6 月至 1995 年 6 月任日本京 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务占比较大， 外汇结算以美元为主。为有效规避和防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波 动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，在不 影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公司及子公司拟与经有关 政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期 保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 （一）交易方式 1、交易品种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 2、交易涉及的币种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限 于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元等。 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务 在任一时点的余额不超过 8,000 万美元或等值外币，在授权额度范围内，资金可 循环滚动使用。公司开展外汇套期保值业务 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-010 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其 中，董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案，关联董事姚金龙 先生、姚银龙先生、姚云涛先生、姚云萍女士回避了表决。该议案在提交董事会 审议前已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董 事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，本次交易属于公司董事会决策权限无需提交股东大会审议。 （二）预计 2024 年度日常关联交易的基本情况 公司预计2024年度与关联方发生合计不超 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司及子公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况 说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第十三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展在 任一时点的余额不超过 8,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不 限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。授权期限为 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在授权额度范围内，资金可循环滚 动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至 单笔交易终止时止。具体内容详见公司于 20 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱曦） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2023 年 度任职期间，恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业 优势，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等工作提出了合理化的意见和建 议。同时积极出席公司董事会、股东大会等相关会议，对各项议案认真审议，对 重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效保证了公司董事会决 策的公正性和客观性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度本人 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱曦，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于浙江财经 学院，本科学历，高级会计师，注册会计师。1996 年 7 月至 2003 年 12 月任德 清县职业中专老师；2004 年 1 月至 2015 年 ...

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制订公司 部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、修订的原因 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司治理结构， 促进规范运作，公司结合实际情况，公司拟对《公司章程》及部分治理制度进行 修订。 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议 | 第四十七条 经全体独立董事过半数同意， | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 | | 东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规 | 对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事 | | 和本章程的规定，在收到提议后 ...