证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 浙江兆龙互连科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | 投 资 者 关 系 活 \n动类别 | 特定对象调研 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 □路演活动 \n 现场参观 □其他 | □分析师会议 | | | 兴业证券：王灵境 | | | 参 与 单 位 名 称 及人员姓名 | 景顺长城：张雪薇 盘京投资：陈真洋、孟晓 | | | 时间 | 2024 年 9 月 2 日 | 9:45-11:45 | | 地点 | 电话会议 | | | 上市公司接待 人员姓名 | | 副总经理兼董事会秘书姚云萍女士、证券事务代表沈圆月女士 | | | | 首先 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-037 2024 年 8 月 1 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人姚金龙、主管会计工作负责人宋红霞及会计机构负责人(会计 主管人员)杨良芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------| | | | | 公司已在本报告"第三 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、 操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时点或者期间内委托公 司向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申报其个人及其近亲属（包括配偶、 父母、子女、兄弟姐妹等）的个人信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、 证券账户、离任职时间等）： （一）新任董事、监事在股东大会（或者职工代表大会）通过其任职事项后 1 两个交易日内； （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后两个交易日内； （三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 两个交易日内； （四）现任董事、监事和 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-035 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚金龙先生召 集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事、高级 管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1 个月。该授信额度在有效期内可循环使用。 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2024 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、 准确、完整 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 监 事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-036 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会主席姚伟民先 生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-041 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个 归属期归属条件成就的议案》。公司本次实际为 135 名激励对象办理归属限制性 股票共计 1,392,188 股，上述股份已完成登记并于 2024 年 7 月 30 日起上市流通。 公司总股本由 258,169,548 股增加至 259,561,736 股，注册资本由人民币 258,169,548 元增加至人民币 259,561,736 元。 二、《公司章程》具体修订情况 鉴于上述注册资本变更 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属 企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初往来资 金余额 2024 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2024 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 浙江湖州兆龙网 络科技有限公司 同一母公司 应收账款 75.39 32.11 43.28 商品 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-042 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议； 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年9月20日 召开公司2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024年9月20日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2024年9月20日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月20日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13: ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-033 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留 授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 案，主要内容如下： 1、本次归属股票数量：139.2188 万股，占目前公司总股本的 0.54%。 2、本次归属的激励对象人数：135 人（首次授予部分第二个归属期符合归 属条件的激励对象 83 人，预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象 55 人，其中 3 名激励对象同时参与了首次授予及预留授予）。 3、本次归属限制性股票的上市流通日：2024 年 7 月 30 日。 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 第一个归属期归 ...