浙江兆龙互连科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《浙 江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 董事会应在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会应当在下列情形之一出现 ...

（一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江兆龙互 连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可 ...

第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任且为会计专业人士，负 责主持委员会工作，召集人经委员会推选，并报请董事会批准产生。 浙江兆龙互连科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会下设审计委员会，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于 2025 年第三季度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况等信息，公司《2025 年第 三季度报告》于 2025 年 10 月 30 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。敬请广大投资者注意 查阅。 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-064 特此公告。 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈众励作为浙江兆龙互连科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会提名为浙江兆龙互 连科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江兆龙互连科技股份有限公司第 三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共 ...

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈众励先生（简 历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-070 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于增选公司第三届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>的议案》《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》，现将有 关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件要求，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董 事会成员人数由 9 名调整为 11 名，新增 1 名独立董事、1 名职工代表董事（由 公司职工代表大会选举产生）。 陈众励先生，1963 年生， ...

提名人浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会现就提 名陈众励为浙江兆龙互连科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 浙江兆龙互连科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江兆龙互连科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-068 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以 2024 年 12 月 31 日公司 总股本 259,561,736 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）； 同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。上述权益分派方案已于 2025 年 6 月 27 日实施完毕，共计转增 51,912,347 股，公司股份总数由 259,561,736 股增加至 311,474,083 股，注册资本由人民币 259,561,736 元增加至人民币 311,474,083 元。 公司于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-072 浙江兆龙互连科技股份有限公司 特此公告。 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 1 附件：廖磊先生简历 廖磊，保荐代表人，硕士研究生学历，中国注册会计师，现任中信建投证券投 资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：美埃科技 IPO、汉兴能 源 IPO、博为峰 IPO、华大海天 IPO 等，以及多个拟 IPO 项目的改制辅导、上市公 司的资本运作等工作，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管 理办法》等相关规定，执业记录良好。 关于变更向特定对象发行股票保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）发来的《中信建投证券股份有限公 司关于变更保荐代表人的专项说明》。公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人 之一周伟峰因工作变动，不再担任本次向特定对象发行股票项目的保荐代表人。为 保证相关工作的有序开展，中信建 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-071 浙江兆龙互连科技股份有限公司 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议 ...