中信建投证券股份有限公司 上市保荐书 保荐人 二〇二五年七月 关于 浙江兆龙互连科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周伟峰、俞康泽已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 保荐人出具的上市保荐书 | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以 | | --- | | 及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 22 | | 八、持续督导期间的工作安排 23 | | 九、保荐人关于本项目的推荐结论 25 | 3-3-3 保荐人出具的上市保荐书 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 释 义 4 | | --- | | 一、发行人基本情况 6 | | （一）发行人概况 6 | | （二）发行人主营业务 6 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 7 | | （四 ...

之 发行保荐书 保荐人 中信建投证券股份有限公司 关于 浙江兆龙互连科技股份有限公司 向特定对象发行股票 二〇二五年七月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周伟峰、俞康泽根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 11 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 13 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-053 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会 作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 15 日 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 的申请已于 2025 年 7 月 11 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具体 内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》 （公告编号：2025-052）。 根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 浙江兆龙互连科技股份有限公司 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co., Limited （住所：浙江省德清县新市镇士林工业区） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年七月 浙江兆龙互连科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担 相应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行股票募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6 ...

Group 1 - The copper cable high-speed connection sector is experiencing significant activity, with Jin Tian Co., Ltd. (601609) hitting the daily limit up, indicating strong investor interest [1] - Other companies in the sector, such as Tai Chen Guang (300570), Hui Lv Ecological (001267), De Run Electronics (002055), Zhao Long Interconnect (300913), and Woer Nuclear Materials (002130), also saw their stock prices rise, reflecting a broader trend in the industry [1] - The movement of "smart money" towards these stocks suggests a strategic investment approach, potentially indicating future growth opportunities within the copper cable sector [1]

中国经济网北京7月14日讯兆龙互连（300913）(300913.SZ)昨日披露《关于申请向特定对象发行股票获 得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》。 6月27日公司披露《向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)》。本次发行的股票种类为境内上市人民 币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，将采用向特定对象发行股票的方式。 公司于2025年7月11日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市审核中心出具的《关于浙江兆龙互 连科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公 司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要 求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会(以下称"中国证监会")履行相关注册程序。 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过三十五名(含)，最终发行对象由公司股东大会授权董事会在 本次发行申请通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所相关规定，根据竞 价结果与保荐人(主承销商)协商确定。 公告称，公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于浙江兆 龙互连科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深 交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核， 认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国 证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-052 特此公告。 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 14 日 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

Core Viewpoint - The company has announced the achievement of vesting conditions for the third vesting period of the initial grant and the second vesting period of the reserved grant under the 2022 Restricted Stock Incentive Plan, allowing a total of 126 individuals to receive shares [1][2][21]. Summary by Sections Incentive Plan Overview - The 2022 Restricted Stock Incentive Plan was approved on July 4, 2022, with a total grant of 2.6 million shares, representing 1.41% of the company's total share capital at the time [2][3]. - The initial grant consisted of 2.25 million shares, with a grant price of 7.64 yuan per share [3][4]. Vesting Conditions and Achievements - For the initial grant's third vesting period, 82 individuals are eligible to receive 1.016668 million shares, while 47 individuals in the reserved grant's second vesting period are eligible for 219,912 shares [2][19]. - The adjusted vesting price is set at 4.28 yuan per share [1][19]. Performance Assessment - The performance assessment for the vesting conditions includes company-level and individual-level evaluations, with specific revenue and net profit growth targets set for the years 2022 to 2024 [5][6][18]. - The company achieved a net profit of approximately 162 million yuan for 2024, reflecting an 83.58% increase compared to 2021, thus meeting the performance criteria for the vesting conditions [18]. Adjustments and Cancellations - Adjustments to the grant price and number of shares have been made over time, with the initial grant price adjusted from 7.64 yuan to 4.28 yuan [15][24]. - A total of 93,140 shares were canceled due to individuals no longer qualifying as incentive recipients [15][23]. Compliance and Approval - The board and supervisory committee have confirmed that the vesting conditions have been met and that the incentive plan complies with relevant laws and regulations [21][23][25]. - The company will continue to fulfill its disclosure obligations as required by law [24][26].

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-050 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日 分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 6 月 17 日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次 激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情 形发表了独立意见。 （二 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》以及《公司章程》等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第 二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 126 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励 对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对 象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划首次授予部分第三个归属期及 预留授予部分第二个归属期 ...