| 一、关于财务数据…………………………………………………第 | | 1—61 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于募投项目………………………………………………第 | | 61—114 | 页 | | 三、附件 ……………………………………………………… | 第 | 115-118 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | | 115 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | | 116 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件………………… 第 | | 117—118 | 页 | 目 录 关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中有关财务事项的 说明 天健函〔2025〕482 号 深圳证券交易所： 由中信建投证券股份有限公司转来的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020019 号，以下简 称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江兆龙互连科技股份有限 公司（以下简称兆龙互连公司或公司）财务事项进行了审 ...

与 中信建投证券股份有限公司 关于 浙江兆龙互连科技股份有限公司 证券简称：兆龙互连 证券代码：300913 浙江兆龙互连科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二五年五月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 5 月 10 日下发的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020019 号）（以 下简称"审核问询函"）的要求，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称 "公司""上市公司""兆龙互连""发行人"）会同中信建投证券股份有限 公司（以下简称"保荐人"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人 律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计 师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了 认真调查、核查及讨论，并完成了《浙江兆龙互连科技股份有限公司与中信建 投证券股份有限公司关于浙江兆龙互连科技股份有限公司申请向特定对象发行 股票的审核问询函之回复》（以下简称"本回复"），现回复如下，请予审核。 如无特殊说明，本回复 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 浙江兆龙互连科技股份有限公司 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co., Ltd （住所：浙江省德清县新市镇士林工业区） 2023 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告（二次修订稿） 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"、"兆龙互连"）为满 足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化 资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）， 拟募集资金总额不超过 119,500.00 万元（含本数），募集资金用于"泰国生产基 地建设项目"、"高速电缆及连接产品智能制造项目"及"补充流动资金"。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江兆龙互连科技股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中的释义相同的 含义。 二 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-037 2025 年 5 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召 开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。《浙江兆 龙互连科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》及相 关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 公司本次向特定对象发行股票预案（二次修订稿）及相关文件披露事项不代表 审批机关对于公司本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。预案（二次修订 稿）所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核 通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 浙江兆龙互连科技股份有限 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 119,500.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后将全部用于以下项目： 本次向特定对象发行股票募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟 投入募集资金金额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集 资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项 目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序 和金额进行适当调整。 浙江兆龙互连科技股份有限公司 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co., Ltd （住所：浙江省德清县新市镇士林工业区） 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 二〇二五年五月 人工智能需求的爆发，驱动了数据中心的持续建设。根据 P&S Intelligence 数 据，2024 年全球数据中心市场规模达到 3,418 亿美元，预计将以 10.1%的年复合 增长率增长。同时，物联网正在加速与云计算、大数据等信息技术的融合应用， 物联网应用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 28 日以 书面及电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会 议由公司董事长姚金龙先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-038 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 调整前： 二、董事会会议审议情况 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 121,390.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后将全部用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 使用募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国生产基地建 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 浙江兆龙互连科技股份有限公司 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co., Ltd （住所：浙江省德清县新市镇士林工业区） 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订 稿） 二〇二五年五月 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江兆龙互连科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二五年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周伟峰、俞康泽根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 10 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 12 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 13 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-039 一、监事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 28 日以书面及电子邮件等方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。 本次会议由公司监事会主席姚伟民先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 经审议，监事会认为：公司调整本次向特定对象发行股票方案中的募集资金总 额事项符合相关法律、法规的规定，方案合理、切实可行，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的 议案》 浙江兆龙互连科技股 ...

关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投 资者的利益，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度 向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了 分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切 实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-041 浙江兆龙互连科技股份有限公司 本次发行募集资金总额不超过 119,500.00 万元（含本数），本次发行完成后， 公司的总股本 ...