中信建投证券股份有限公司 关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）为 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"兆龙互连"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对兆龙互连 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常 关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 年 1 月 14 日，兆龙互连召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，其 中，董事会以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案，关联董事姚金龙 先生、姚银龙先生、姚云涛先生、姚云萍女士、姚伟民先生回避了表决。该议案 在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将 该 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 章 程 二〇二六年一月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第三节 | | 独立董事 36 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 39 | | ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2026-005 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集 资金安全的情况下，使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募 集资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东会审 议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1826 号），公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,070,457 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 39.74 元 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2026-007 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 20 日召开公司第三届董事会第九次会议及 2024 年年度股东 大会，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司及子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超 过人民币 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年年度 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循 环滚动使用。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 在保障公司日常经营以及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用闲 置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金运营收益。 2、投资品种 用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性 存款、大额存单、 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2026-003 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）拟投入募集资金金额进行适当调整。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1826 号），公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,070,457 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 39.74 元/股，募集资金总额为人民币 1,194,999,961.18 元，扣除 各项发行费用（不含税）人民币 10,182,075.18 元，实际募集资金净额为人民币 1,184,817,886.00 元 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2026-004 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1826 号），公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,070,457 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 39.74 元/股，募集资金总额为人民币 1,194,999,961.18 元，扣除 各项发行费用（不含税）人民币 10,182,075.18 元，实际募集资金净额为人民币 1,184,817,886.00 元。 上述募集资金已于 2025 年 12 月 9 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 12 月 11 日出具了 《验资报告》（天健验〔2025〕434 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资 金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管 协议》及《募集资金五方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 及已支付发行费用的自 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1826 号），公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,070,457 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 39.74 元/股，募集资金总额为人民币 1,194,999,961.18 元，扣除 各项发行费用（不含税）人民币 10,182,075.18 元，实际募集资金净额为人民币 1,184,817,886.00 元。 上述募集资金已于 2025 年 12 月 9 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 12 月 11 日出具了 《验资报告》（天健验〔2025〕434 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资 金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管 协议》及《募集资金五方监管协议》。 一、募集资金基本情况 关于使用信用证、自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

二、《公司章程》具体修订情况 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2026-008 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1826 号），公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,070,457 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 39.74 元/股，募集资金总额为人民币 1,194,999,961.18 元，扣除 各项发行费用（不含税）人民币 10,182,075.18 元，实际募集资金净额为人民币 1,184,817,886.00 元。上述募集资金已于 2025 年 12 月 9 日全部到 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易确认 及 2026 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2026-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 年 1 月 14 日，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易确 认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，其中，董事会以 6 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过该议案，关联董事姚金龙先生、姚银龙先生、姚云涛先生、 姚云萍女士、姚伟民先生回避了表决。该议案在提交董事会审议前已经公司独立 董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易属于 公司董事会决策权限无需提交股东会审议。 （二）预计 2026 年度日常关联交易的基本情况 公司预计2026年度与关联方发生合计不超过2,615.00 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2026-010 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日 14:30 1 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...