格隆汇8月11日丨润阳科技(300920.SZ)公布，公司拟将持有的控股子公司浙江空气盒子新材料有限责任 公司(简称"空气盒子"或"标的公司")51.00671%的股权以人民币408万元的价格转让给戴增贤先生。 ...

浙江空气盒子新材料有限责任公司 审计报告及财务报表 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日止 浙江空气盒子新材料有限责任公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2025 年 5 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-50 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF11120 号 浙江空气盒子新材料有限责任公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江空气盒子新材料有限责任公司（以下简称空气盒 子）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日、2025 年 5 月 31 日的资产 负债表，2024 年度、2025 年度 1-5 月的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 于 2025 年 8 月 11 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本 次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关规定。 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-061 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 董事罗斌兼任空气盒子法定代表人、执行董事，回避表决。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。为优 化公司投资结 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-060 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"或"公司"）拟将 持有的控股子公司浙江空气盒子新材料有限责任公司（以下简称"空气盒子"或"标 的公司"）51.00671%的股权以人民币 408 万元的价格转让给戴增贤先生。 2、本事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审 议通过，关联董事罗斌回避表决。已经第四届董事会独立董事第七次专门会议审核， 并经全体独立董事过半数同意。本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联人交易 有利害关系的关联人将回避表决。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，基于谨慎性原则认定，本次交 易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 4、本次交易完成后，公司将不再持有空气盒子股 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-062 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟 出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-060）。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。 本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 于2025年8月11日上午11:00在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2025 年8月4日以邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次 会议由公司监事会主席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 拟股权转让所涉及的浙江空气盒子新材料有限责任公司股东全部权益价值 资产评估报告·正文 浙江润阳新材料科技股份有限公司拟股权转让所涉及的 浙江空气盒子新材料有限责任公司股东全部权益价值 资产评估报告正文 鹏信资评报字[2025]第 S298 号 浙江润阳新材料科技股份有限公司： 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（"本公司"，"我们"）接 受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观 和公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对浙江润阳新 材料科技股份有限公司拟股权转让之行为所涉及的浙江空气盒子新材料有限责 任公司股东全部权益于 2025 年 5 月 31 日的市场价值进行了评估。现将资产评 估情况报告如下： 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用 人概况 (一)委托人、被评估单位概况 1.委托人于评估基准日的基本信息 委托人名称：浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"委托人"、贵公 司） 法定代表人：王光海 统一社会信用代码：91330500056855710M 成立日期：2012-10-31 营业 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-063 浙江润阳新材料科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月26日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年8月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月26日上 午9:15至下午15:00。 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江润阳新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 召开公司2025年第二次临时 ...

华林证券股份有限公司 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 深圳证券交易所： 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"组织券商"）受委托 担任费晓锋（以下简称"出让方"）以向特定机构投资者询价转让（以下简称 "询价转让"）方式减持所持有的浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"润阳科技"）首次公开发行前已发行股份的组织券商。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让出让方 截至2025年7月31日出让方所持公司首发前股份情况具体如下： | 序号 | 拟参与转让股东的名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 费晓锋 | 7,233,257 | 7.2333% | （二）本次询价转让数量 本次拟询价转让股数上限为2,233,357股，受让方获配后，本次询价转让情 况如下： | 序号 | 股东名称 | 转让股份数量（股） | 占总股本比例 | 占所持股份比例 | 转让股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 费晓锋 | 2,233 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江润阳新材料科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 创业板股票简称：润阳科技 股票代码：300920 信息披露义务人：费晓锋 住所：江苏省常州市 股份变动性质：减少，持股比例下降至 5%以下 | | 信息披露义务人声明 | 2 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 3 | | 第一节 | 释义 | 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第三节 | 权益变动的目的及持股计划 | 6 | | 第四节 | 权益变动方式 | 7 | | 第五节 | 前六个月内买卖润阳科技股票的情况 | 8 | | 第六节 | 其他重大事项 | 9 | | 第七节 | 备查文件 | 10 | | | 信息披露义务人声明 11 | | | 附表 | 简式权益变动报告书 | 12 | 简式权益变动报告书签署日期：2025 年 8 月 6 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 以及相关 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1. 本次权益变动主体为持有公司 5%以上股份的股东费晓锋。本次权益变动为 询价转让，本次权益变动后，出让方拥有权益的股份占公司总股本的比例由7.2333% 下降至4.9999%，持有公司权益比例降至5%以下（以下简称"本次权益变动")。 2. 出让方费晓锋不属于润阳科技的控股股东、实际控制人、董事、高级管理 人员，本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公 司治理结构及持续经营产生重大影响。 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-059 浙江润阳新材料科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益比例 降至5%以下的权益变动提示性公告 股东费晓锋（以下简称"出让方"）保证向浙江润阳新材料科技股份有限公司（ 以下简称"润阳科技"或"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3. 本次询价转让为非公开转让的询价转让方式，不会通过集中竞价交易方 式进行，不触及要约收购。受让方通过询价转让受 ...