（2025 年 10 月修订） 浙江润阳新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）等法律、法规、规章和规范性文件及《浙 江润阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本规 则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的 利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、法规、规章、规范性文 件以及《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 募集资金存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "募集资金专户"），公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管 理，专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金（如有） 也应当存放于募集资金专户管理。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉并认真执行有关财务审计方面的法律、法规、规章和政策规定， 具有良好的社会声誉和执业质量记录； 第一条 为规范浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提 高公司审计质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》)等法律、法规、规范性文件及《浙 江润阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规要求 ...

董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江润阳新材料科技 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《浙江润阳新材料科技股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关规定及其他 法律法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 本委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责审核财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和公司内部控制，指导和监督公司内部审计机构工作、 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，并监督公司 的外部审计、指导内部审计与外部审计机构的沟通、 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事会秘书制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作指引》）《浙江 润阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、 规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司 与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的联络人。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 第一条 为规范浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与各关联人发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及 《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； 关联交易决策制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第二章 关联人与关联关系 （四）实质重于形式的原则。 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接的控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除本公司及控 股子公司以外的法人（或者其 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 第二章 组织机构 第四条 本委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； 董事会提名委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确董事会本委员会的职责、规范公司高级管理人员的选聘、优 化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江润 阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《浙江润阳新材 料科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事、 高级管理人员及董事会下属专门委员会委员选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并依照标准、程序及法律法规、 《公司章程》有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运 作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）以及《浙江润阳新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及 业务发展需要而依法设立或收购的，具有独立法人资格主体的公司，纳入公司 合并财务报表范围的公司。其设立形式包括但不限于： 第七条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制， 应比照执行本制度规定。 第二章 管理机构及职责 第八条 子公司应当依据《公司法》及其他有关法律、法规，完善自身的 法人治理结构，建立健全内部管理制度。 子公司应根据实际情况依法设立股东会（全资子公司除外）、董事会（或 执行公司事务的董事）、监事会（或监事 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义 务，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、规章、规范性 文件及《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《规范运作》《创业板上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务 的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-082 其中修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联 交易决策制度》《募集资金管理制度》《董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》 《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》《防范控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金管理制度》《累积投票制实施制度》《对外投资管理制度》， 2 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》以及废止《监事会议事规则》尚需提交股 东大会审议。 关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的 议案》，同日召开第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于废止<监事会议事规 则>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合实际情况，优化公 ...