浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议 于 2025 年 4 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本 次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-031 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》 公司董事认真审议了公司2025年第一季度报告，董事会认为编制和审核公司2025年第 一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映 ...

润阳科技（300920）公告，2025年第一季度营收为9604.06万元，同比增长0.34%；净利润为495.05万 元，同比下降63.00%。 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-024 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于 公司2025年度日常关联交易预计的议案》，本事项已经公司独立董事专门会议审 议并作出了明确同意的意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及其子公司预计2025年度与关联方 杭州空气盒子包装有限公司（以下简称"盒子包装"）、杭州欧信包装科技有限 公司（以下简称"欧信包装"）发生日常关联交易不超过300万元；与关联方长 兴碧源新材料有限 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-026 浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履 职情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2024年度年审会计师 事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2024年年年审会计师事务所基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 机构性质：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024年业务收入（经 审计）47.48 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报 表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2025]第 ZF10134 号标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算情况报告 如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年度公司实现营业收入 40,654.64 万元，较去年同期增加 13.16%；实现 利润总额 2,114.61 万元，较去年同期下降 44.24%；实现归属于上市公司股东的 净利润为 2,543.85 万元，比去年同期下降 39.51%。 二、2024 年公司主要经营指标 三、财务状况 （一）主要资产变动情况 单位：万元 单位：万元 项目 2024 年 2023 年 本年比上年增减 营业收入 40,654.64 35,926.48 13.16% 归属于上市公司股东的净利润 2,543.85 4,205.37 -39.51% 归属于上市公司股 ...

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，罗斌先生的辞职报告在送达公司 董事会之日起生效，辞去副总经理职务后，罗斌先生仍继续在公司担任董事职务。 罗斌先生上述职务原定任期至2027年1月30日之日止，截至本公告披露日， 罗斌先生未直接及间接持有公司股份。 罗斌先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司对其在任职期间所做出的 贡献表示衷心的感谢。 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-030 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于24日收到 公司副总经理罗斌先生的辞职报告，罗斌先生因公司分工调整辞去副总经理的职 务。 特此公告。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-020 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于向金融机构申请2025年度综合授信额度、银行 贷款及相应担保事项的公告 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2025年度综合授信 额度、银行贷款及相应担保事项的议案》，具体情况如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，2025年度公 司及其子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币80,000.00万元的综合授信额度， 本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2024年年度股东大会审议通过日起至 2025年年度股东大会召开日止。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定 资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业 务，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确 定，并以正式签署的协议为准。在上述授信额度内，根据公司资金状况和业务需要 适时向金融机构申请融资敞口余额不超过人民币80,000 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-028 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事及聘任公司副总经 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立 董事候选人的议案》以及《关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、非独立董事的辞职情况 非独立董事张镤女士因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事职务以 及董事会审计委员会委员职务（原定任期2024年1月30日-2027年1月30日）。辞 任后，张镤女士仍在公司担任其他职务。具体内容详见公司于2025年3月19日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职的公告》 （公告编号：2025-013）。 二、补选非独立董事的情况 根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保 证公司董事会的规范运作，公司董事会提名储祺女士为公司第四届董事 ...

一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 10 次会议，具体情况如下： 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会成员列席和出席了公 司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策 及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督，忠实勤勉地履行了监事 会的各项职责和义务，有效地维护了公司及广大股东的合法权益。现将 2024 年 度监事会的主要工作情况报告如下： | | | 召开时间 | | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 月 | 8 日 | 第三届监事会 第二十二次会 议 | 1、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事 1.1《关于选举张泽力为第四届监事会非职工代表监 | | | | | | | 会非职工代表监事候选人的议案》； | | | | | | | 事候选 ...