浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润阳科技"）于 2025年11月19日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会审计委员会 第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生 产经营和确保资金安全的情况下，继续使用不超过12,500万元（含本数）闲置募 集资金和不超过10,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内， 资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。现就相关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-087 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2654 号），润阳科技获准公 开发行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-084 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于董事调整暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第一次职工代表 大会，审议通过了《选举王光海为职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选举， 选举王光海先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，任期至第四 届董事会任期届满之日止。王光海先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工 代表董事任职资格和条件。王光海先生原为第四届董事会非独立董事，当选公司职工 代表董事后，公司第四届董事会构成人员不变，董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要 求。 三、备查文件 1、书面辞职报告； 2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司职工代表大会决议》。 特此公告。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2025 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-085 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月19日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年11月19日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月19日 上午9:15至下午15:00。 2、会议召开地点：浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有 限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长杨庆锋先生因公无法出席现 ...

关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十一月 北京中伦（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 31002,0P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江润阳新材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法 规和规范性文件及《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）之规定，北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-086 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会 议于 2025 年 11 月 19 日下午 16:00 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知 已于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定。 （一）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司确认第四届董事会审计委员会成员仍由沈云 驾先生（独立董事）、涂登云先生（独立董事）、裴金华先生（独立董事）三位董事组成， 并由会计 ...

Company Overview - Runyang Technology (SZ 300920) announced on November 19 that its 23rd meeting of the fourth board of directors was held, discussing the confirmation of audit committee members and conveners [1] - For the first half of 2025, Runyang Technology's revenue composition is entirely from the rubber and plastic products industry, accounting for 100.0% [1] - As of the report date, Runyang Technology has a market capitalization of 4 billion yuan [1]

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-083 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月21日 召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影 响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下， 继续使用10,000万元（含本数）闲置募集资金和10,000万元（含本数）自有资金 进行现金管理。 公司于2025年6月9日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公 司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币10,000万元（含 本数）调整至不超过人民币18,000万元（含本数）。 现将公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施进展情况公告 如下： 一、近期闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 单位：万元人民币 | | 受托方 | 产品类型 | 实际化收 | 产品到期日 | | 产品期 | 金额 | 资金来源 | 投资收益 | | --- | --- ...

Group 1 - Runyang Technology (SZ 300920) announced on October 29 that its fourth board meeting was held on October 28, 2025, to review the proposal for revising the "Audit Committee Work Rules" [1] - For the first half of 2025, Runyang Technology's revenue composition was 100.0% from the rubber and plastic products industry [1] Group 2 - The A-share market has surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after ten years of stagnation, with technology leading the market's transformation into a new "slow bull" pattern [1]

浙江润阳新材料科技股份有限公司 第三章 独董的任职条件 独立董事工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司全 体股东权益，有效规避公司决策风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《浙江润阳新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第二章 独立董事的组成 第四条 公司设独立董事3名， ...

（2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管 理，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关规定，结合《浙江润阳新材料 科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）和公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下统称"报告人"），应及时将 有关信息向公司董事会报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知 悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完 整、及时，不致出现虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗漏，保护投资者 利益，确保公司的规范、透明运作，规避监管风险。 第四条 当董事会、董事会秘书、证券事务代表需了解重大事项的情况和进 展时，相关部门、单位（包括不限于公司、分公司、全资子公司、控股子公司 及参股公司等）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进 ...