浙江润阳新材料科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）《企业会计准则》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 部门规章和其他规范性文件以及《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、审计委员会委员、高级管理人员、各子公 司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事及高级管理人员的薪酬管理，建立市场化的激励与约束机制，有效 调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本办法的人员包括：董事包括非独立董事（含职工代表董 事）、独立董事；高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循的原则： （一）竞争力原则，薪酬与岗位价值、担当责任等相结合，体现"责、权、 利"的统一，与市场同等职位、区域位置收入水平相比具有竞争力； （二）效益导向原则，薪酬与公司绩效、个人业绩相挂钩，共享成果、共 担责任； （三）战略 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江润阳新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他 高级管理人员。 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规章及规范性文件及《浙江润阳新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的本 公司股份。 第五条 适用范围：本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十 二条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第六条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 （2025年10月修订） （一）经营性资金占用：是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通 过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方 发生的以下情形： 1、要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其 他支出； 2、要求公司代其偿还债务； 3、要求公司有偿或无偿、直接或间接拆借资金给其使用； 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用 公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为 的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）以及《浙江润阳新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有现实或潜在重要业务关系的单位； （三）公司控股子公司及其他有控制关系的单位； 第一条 为有效控制浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件 的相关规定以及《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押、 质押以及其他 ...

对外投资管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有 效、合理的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等以及其他国家法律、法规、规章、规范性文件的相关规 定，结合《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）经营管理，充分发挥内部审计监督作用，使审计工作制度化、规 范化，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《浙江润阳新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）和有关法律法规并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司业 务活动、风险管理、内部控制的适当性和有效性、财务信息的真实性和完整性 及经营活动效率和效果开展的一种独立客观的评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增 强公司信息披露的可靠性。 第二 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江润阳新材料科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）《浙江润阳新材料科技股份有限公司董 事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"本 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （一）对公司中、长期发展战略规划，进行研究并提出建议； 第十条 本委员会的主要职责权限是： （二）诚信原则，廉洁自律 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 章程 目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码号为：91330500056855710M。 第三条 公司于 2020 年 ...