证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-044 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次符合限制性股票归属条件的激励对象人数：63 人； 2.限制性股票拟归属数量：1,951,160 股，占目前公司总股本的 1.24%； 3.限制性股票授予价格：5.89 元/股（调整后）； 4.归属股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票； 5.本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发布限制 性股票上市流通的提示性公告，敬请投资者关注。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日分 别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关规定和 2024 年 第一次临时 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-042 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日分 别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予及预留授予价格由 6.07 元/股调整为 5.89 元/ 股。现将具体情况公告如下： 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。在审 议与本激励计划相关的议 ...

一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已 于 2025 年 5 月 16 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永 先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券 事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经核查，监事会认为：公司本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的事 项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 中关于限制性股票授予价格调整的相关规定。上述事项在公司 2024 年第一次临时股 东大会授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-039 1.秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购 专用证券账户中的 1,541,300 股不参与本次权益分派。公司 2024 年度利润分配方 案为：以公司现有总股本 156,811,200 股扣除回购股份 1,541,300 股后的总股本 155,269,900 股(具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股本）为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），不送红股，不进行 资本公积金转增股本，预计派发现金股利人民币 27,948,582.00 元（含税）。若在 本次利润分配方案公告日起至实施权益分派股权登记日前，出现股权激励行权、可 转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照现金分红比例不变的 原则，对分配总额进行相应调整。 2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-038 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2025年5月8日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2025年5月8日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：9:15至15:00任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股 份有限公司二楼会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 致：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以 下简称"公司"、"天秦装备"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《规则》"）及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），按照律 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-037 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于股东减持股份预披露公告 股东潘建辉、张澎保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 股东潘建辉持有本公司股份 4,467,460 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股 份数量后总股本比例 2.8772%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以 集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,552,600 股（占剔除本公司回购专用证券账 户中的股份数量后总股本比例 0.9999%）。 截至本公告披露日，上述股东持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 占剔除本公司回购专用证券账户 中的股份数量后总股本比例 | | --- | --- | --- | | 潘建辉 | 4,467,460 | 2.8772% | | 张澎 | 4,809,521 | 3.0975% | 注：截至本公告披露日，公司总股本为 156,811,200 股。公司通过回购专用证券账户以集中 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-036 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开了 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，并于2024年12月13日召开了 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币3,000.00万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用 期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2025年04月29日 15:30-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、总经理 李阳先生 | | | 董事、董事会秘书、财务总监 王素荣女士 | | | 副总经理 刘金树先生 | | | 独立董事 冯增强先生 1.军工行业周期性较强，请问李总，目前军工处 | | | 于行业周期的哪一个阶段？ | | 投资者关系活动主要内容 | 答:尊敬的投资者，您好！随着国防预算开支的预 | | 介绍 | 计增长，市场需求不断增加，防务装备行业发展处在 | | | 上升阶段。2025年《政府工作报 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合 法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-034 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永 先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券 事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规 ...