北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）85191300 传真：（86-10）85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书 致：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受秦皇岛天秦装备制造股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派李兴卓律师、吴雨橦律师（以下简称"本 所律师"）参加公司于 2026 年 3 月 24 日下午 14 时 30 分在秦皇岛经济技术开发区 御河道 17 号 8 楼会议室召开的 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），就本次股东会相关事项的合法性进行了审核和见证，并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投 票实施细则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会网络投票实施细则》"）等法律、 法规、规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（ ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2026-014 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 （二）会议的出席情况 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 183 人，代表股份 45,380,345 股，占公司有表决权 股份总数的 28.5838%。 其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 44,625,645 股，占公司有表决权股 （1）现场会议召开时间：2026年03月24日14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年03月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 ...

Core Viewpoint - The military industry sector experienced a significant short-term surge on March 24, with notable stock price increases among various companies in the sector [1]. Group 1: Stock Performance - North China Long Dragon (北方长龙) saw a price increase of 12.20% [2] - Great Wall Military Industry (长城军工) rose by 10.01% [2] - Tianqin Equipment (天秦装备) increased by 8.43% [2] - Inner Mongolia First Machinery (内蒙一机) grew by 7.32% [2] - Other companies such as Jiekang Equipment (捷强装备), Jianghang Equipment (江航装备), and Construction Industry (建设工业) also showed positive growth, with increases ranging from 5.06% to 5.57% [2].

致同事务所作为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，原委派陈海霞女士、康 佳女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务，龙传喜先生为项目质量复核合伙人。鉴 于原签字注册会计师康佳女士离职，现委派孙超女士接替康佳女士为签字注册会计师。本 次变更后，为公司提供2025年度财务报表及内部控制审计服务的签字注册会计师分别为陈 海霞女士、孙超女士，项目质量复核合伙人为龙传喜先生。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2026-013 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年6月 24日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，并于2025年7月11日 召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议 案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）为公司 2025年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年6月 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2026-011 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于董事、财务总监、董事会秘书退休离任及副总经理辞去职务 暨聘任财务总监、董事会秘书及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员离任情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"天秦装备"）董事会于 近日收到董事、财务总监、董事会秘书王素荣女士及高级管理人员刘金树先生提交的书 面辞职报告，具体情况如下： 王素荣女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、财务总监、董事会秘书职务。 原定任期为 2023 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日，辞职后不再担任公司任何职 务。王素荣女士所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司经营产生影响。 刘金树先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。原定任期为 2023 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日，辞去副总经理职务后仍在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号— —创业板 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2026-012 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026 年 03 月 18 日 7.出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； 2.股东会的召集 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2026-010 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议于 2026 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2026 年 3 月 3 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董 事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司高 级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审查，董事会同意聘任 崔甜伟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2026-009 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于已回购股份减持结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召开 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》， 同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司于 2024 年 2 月 1 日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-012）的规定及要求，采用集 中竞价交易方式减持已回购股份，拟减持数量不超过 1,541,300 股，占公司目前总股本 比例为 0.97%；减持价格根据减持时的二级市场价格确定；减持期间为自集中竞价减持计 划公告披露之日起十五个交易日之后三个月内（即 2025 年 12 月 8 日至 2026 年 3 月 7 日， 根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。具体内容详见公司 于 2025 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（http:// ...

Group 1 - The company Tianqin Equipment (300922) recently disclosed progress on share repurchase and reduction, and held an extraordinary shareholders' meeting to review related governance proposals [1] - The share reduction plan period is from December 8, 2025, to March 7, 2026, with 781,800 shares remaining available for reduction as of January 31, 2026 [1] - The company held its first extraordinary shareholders' meeting of 2026 on January 13, 2026, to review proposals for changes in registered capital and amendments to the company’s articles of association, which may impact the governance structure [1] Group 2 - Recent market data indicates that on February 9, 2026, the company's stock price experienced volatility, increasing by 2.14% in a single day [1]

Market Overview - The ground armament sector increased by 0.6% compared to the previous trading day, with Galaxy Electronics leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4102.2, up by 0.85%, while the Shenzhen Component Index closed at 14156.27, up by 0.21% [1] Stock Performance - Galaxy Electronics (002519) closed at 8.44, with a rise of 2.55% and a trading volume of 1.5 million shares, amounting to a transaction value of 1.26 billion [1] - Other notable performers include: - GanHua Science and Technology (000576) at 10.77, up by 2.28% [1] - North Long Dragon (301357) at 131.13, up by 2.02% [1] - ST Emergency (300527) at 8.39, up by 0.72% [1] Capital Flow - The ground armament sector experienced a net outflow of 77.41 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 5.40 million [2] - The capital flow for key stocks includes: - Galaxy Electronics had a net inflow of 35.17 million from institutional investors [3] - North Long Dragon saw a net inflow of 14.05 million from institutional investors [3] - ST Emergency had a net inflow of 1.29 million from retail investors [3]