证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-007 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师的公告 二、本次变更签字会计师的基本情况 （一）基本信息 拟签字注册会计师：康佳 2022 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同事务所执业；近 三年签署上市公司审计报告0 份。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第四届 董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，并于2024年5月10日召开2023年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）为公司2024年度财务报表及内部控制审 计机构。具体内容详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-037）。 近日，公司收到致同事务所发来的《关于变更秦皇岛天秦装备 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-006 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动的影响。 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际 收益不可预期。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开了 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，并于2024年12月13日召开了 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币3,000.00万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用 期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-003 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》。 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会 议通知已于 2025 年 2 月 13 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事 长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关规定。 二、董 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-004 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会 议于 2025 年 2 月 13 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席 李立永先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会 秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定。 三、备查文件 1.第四届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-005 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"天秦装备"）于 2025 年 2 月 17 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司增加全资 子公司秦皇岛诚达科技有限公司（以下简称"诚达科技"）作为募投项目"新型 军用防护装置制造升级建设项目"的实施主体，公司将使用"新型军用防护装置 制造升级建设项目"购置的价值 316.80 万元的资产对认缴诚达科技的注册资本 进行实缴（具体实缴金额以工商登记信息为准）。 上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董事会 ...

二、募集资金投资项目基本情况 根据公司已披露的《招股说明书》，本次募集资金总额扣除发行费用后，具 体投资如下项目： 长江证券承销保荐有限公司 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 部分募投项目增加实施主体的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 天秦装备本次部分募投项目增加实施主体的相关事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,800.20 万股，每股面值 1 元，发行价格为 16.05 元/股，募集资金总额 4 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-002 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 收益 | 产品 | | 预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 类型 | （万元） | 起算日 | 到期日 | | 年收益率 | | 1 | 中 国 民 生 银 行 股 份 | 聚赢汇率-挂钩 欧元对美元汇 | 保 本 浮 | 2,000 | 2025 年 2 月 11 日 | 2025 2 月 27 | 年 日 | 1.20%-2.10% | | | | | 动 收 益 | | | | | | | | 有限公司 | 率结构性存款 | 型 | | | | | | | | | 合计 | | 2,000万元 | | | | | 注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。 二、投资 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-001 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 1.现金管理赎回的相关凭证。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 币种：人民币 | | --- | | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额 | 收益 | 产品 | 年收 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | 起算日 | 到期日 | 益率 | （万元） | | 1 | 申万宏源 证券有限 | 申万宏源证 券有限公司 龙鼎国债嘉 盈新客专享 | 本金保障 型浮动收 益凭证， | 2,000 | 2024 年 | 2025 年 | 2.50% | 5.62 | | | | | | | 12 月 27 日 | 2 月 5 日 | | | | | 公司 | （上市公司） | 区间累积 | | | | | | | | | 206 期 收 益 | ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-095 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开了 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，并于2024年12月13日召开了 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币3,000.00万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用 期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-094 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况 2024年1月2日，公司使用闲置自有资金4,600.00万元认购了中国银行股份有限公司 的现金管理产品；2024年1月2日，公司使用闲置自有资金5,400.00万元认购了中国银行 股份有限公司的现金管理产品。近日，公司已将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及 收益具体情况如下： 币种：人民币 | 序号 | 受托方 | | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额 | 收益 | | 产品 | 年收 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （万元） | 起算日 | | 到期日 | 益率 | （万元） | | 1 | 中 国 股份有限 | 银 行 | 挂钩型结 | 保本保最 | 4,600 ...