证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-021 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于 2025 年 3 月 28 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永 先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证 券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-020 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会 议通知已于 2025 年 3 月 28 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事 长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法 规等相关规定， ...

关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-027 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产20% 的股票，授权期限为自 2024 年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日 止，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。 （二）发行方式、发行对 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-85 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A007009 号 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称天秦装备公司）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了天秦装备公司 2024 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 天秦装备 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932号文）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）2,800.20万股，每股面值1元，发行价格为16.05 元/股，募集资金总额44,943.21万元，扣除各项发行费用4,242.65万元后，实际募 集资金净额为 ...

致同审字（2025）第 110A007010 号 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称天秦装备公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是天秦装备公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 聘用、解聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会审议批准前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计 ...

2024 年度独立董事述职报告 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 （朱清滨） 各位股东及股东代表： 本人朱清滨作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋 予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各 专门委员会委员的作用。 2024 年 5 月，本人因在境内上市公司担任独立董事超过三家，经过慎重考虑，申 请辞去公司第四届董事会独立董事及审计委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司 任何职务。 现就本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱清滨，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于香 港浸会大学应用会计与金融专业，正高级会计师 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （冯增强） 各位股东及股东代表： 本人冯增强于 2024 年 5 月 10 日起担任秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届董事会独立董事及审计委员会主任委员职务，在任职期间严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事 职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股 东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用。 现就本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人冯增强，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，副教授，高级实验师。曾任河北轻工业管理学校会计教研室副主任、主任；曾任 燕山大学里仁学院党委委员、人力资源处处长、学生工作处处长、就业指导中心 ...

2024 年度独立董事述职报告 （孙涛） 各位股东及股东代表： 本人孙涛作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行 独立董事职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，及时了解公司发展状 况，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，谨慎行使独立董事权 利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是社会公 众股东的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 （二）出席董事会专门委员会情况 1.2024 年度，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人作为提名委员会主任委员， 应出席会议 1 次，实际按时出席 1 次，对所审议事项表示同意，具体情况如下： | | | 2024 年度，公司召开股东大会共计 4 次，本人均亲自出席，认真听取了与会股东 的 ...