从资金流向上来看，当日地面兵装板块主力资金净流出1.21亿元，游资资金净流出9145.36万元，散户资 金净流入2.12亿元。地面兵装板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688543 | 国科车工 | 60.09 | 2.37% | 15.47万 | | 9.32亿 | | 002519 | 银河电子 | 6.25 | 2.29% | 177.16万 | | 11.04亿 | | 600435 | 北方导航 | 14.89 | 1.09% | 66.47万 | | 9.84亿 | | 000519 | 中兵红箭 | 17.82 | 0.79% | 30.45万 | | 5.43亿 | | 000576 | 甘化科工 | 10.52 | 0.10% | 8.08万 | | 8515.81万 | | 601606 | 长城军工 | 47.94 | -0.13% | 25.57万 | | 12.29亿 | | 300875 | 捷强装备 | 40. ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 （需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第八章 | 通知和公告 | 45 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十章 | 军工事项特别条款 49 | | | 第十一章 | 修改章程 50 | | | 第十二章 | 附则 50 | | 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-092 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于变更注册资本、申请一照多址及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、申 请一照多址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、公司注册资本变更情况及拟申请一照多址经营场所登记情况 （一）公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 5 月 26 日分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的议案》。公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期第二批次归属的股份 18 万股已完成登记，公司总股本由 15,858.236 万 股 变 更 为 15,876.236 万 股 ， 相 应 公 司 注 册 资 本 由 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-093 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 6.会议的股权登记日：2026 年 01 月 07 日 7.出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间 ...

第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2025 年 12 月 24 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由 董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于变更注册资本、申请一照多址及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-091 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 鉴于上述情况的变化，董事会同意变更公司注册资本、申请一 ...

特别提示： 1.本次权益变动系秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属股份的登记工作 导致公司总股本增加，从而使持股5%以上股东丹江口酬秦福来企业管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"酬秦福来"）及其一致行动人李阳先生合计持有的公司股份比例被 动稀释触及1%整数倍，不涉及持股数量变化，不触及要约收购。 2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治 理结构和持续经营。 2025年12月19日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股份上 市的公告》（公告编号：2025-088），2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期第二批次180,000股限制性股票登记手续办理完成并于2025年12月23日上市流 通。受上述第二类限制性股票归属事宜的影响，公司总股本由158,582,360股增加至 158,762,360股，导致持股5%以上股东酬秦福来及其一致行动人李阳先生合计持有的公 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-089 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开了 第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的自有资 金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限 范 围 内 ， 资 金 可 循 环 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2025-079）。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 币种：人民币 1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-088 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次归属日/上市流通日：2025 年 12 月 23 日； 2.本次归属数量：180,000 股，占本次归属前公司总股本的 0.11%； 3.本次归属的激励对象人数：2 人； 4.本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相 关规定执行。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日分 别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。鉴于 2 名激励对象暂缓归属登记，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）首次授予部分第一个归属期满足归属条件的 63 名激励对象分批次办理归属事 宜，其中第一批次 61 名激 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-087 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开了 第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的自有资 金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限 范 围 内 ， 资 金 可 循 环 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2025-079）。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 币种：人民币 注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金 ...

2025年2月21日，公司使用闲置自有资金10,000.00万元认购了中国银行股份有限公 司的现金管理产品。近日，公司已将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情 况如下： 币种：人民币 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-086 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开了 第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的自有资 金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限 范 围 内 ， 资 金 可 循 环 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的 ...