秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-039 1.秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购 专用证券账户中的 1,541,300 股不参与本次权益分派。公司 2024 年度利润分配方 案为：以公司现有总股本 156,811,200 股扣除回购股份 1,541,300 股后的总股本 155,269,900 股(具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股本）为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），不送红股，不进行 资本公积金转增股本，预计派发现金股利人民币 27,948,582.00 元（含税）。若在 本次利润分配方案公告日起至实施权益分派股权登记日前，出现股权激励行权、可 转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照现金分红比例不变的 原则，对分配总额进行相应调整。 2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的 ...

Group 1 - Military stocks experienced a collective adjustment with significant declines in several companies [1] - Companies such as Aileda, Tongyi Aerospace, and Deguang Technology saw drops exceeding 5% [1] - Other affected companies include Tianqin Equipment, Xiling Power, Zhongke Haixun, Guorui Technology, and Guoke Military Industry [1]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-038 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2025年5月8日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2025年5月8日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：9:15至15:00任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股 份有限公司二楼会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 致：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以 下简称"公司"、"天秦装备"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《规则》"）及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），按照律 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-037 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于股东减持股份预披露公告 股东潘建辉、张澎保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 股东潘建辉持有本公司股份 4,467,460 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股 份数量后总股本比例 2.8772%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以 集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,552,600 股（占剔除本公司回购专用证券账 户中的股份数量后总股本比例 0.9999%）。 截至本公告披露日，上述股东持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 占剔除本公司回购专用证券账户 中的股份数量后总股本比例 | | --- | --- | --- | | 潘建辉 | 4,467,460 | 2.8772% | | 张澎 | 4,809,521 | 3.0975% | 注：截至本公告披露日，公司总股本为 156,811,200 股。公司通过回购专用证券账户以集中 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-036 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开了 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，并于2024年12月13日召开了 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币3,000.00万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用 期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理 ...

Group 1: Industry Overview - The defense equipment industry is currently in an upward phase due to increasing national defense budget expenditures, with a projected growth of 7.2% in 2025, marking the fourth consecutive year of over 7% growth [1][2]. - The military industry maintains a high level of prosperity, driven by the rising demand for defense equipment and modernization efforts [2][8]. Group 2: Company Performance and Prospects - In 2024, the company achieved a revenue of 230,539,547.17 yuan, reflecting a year-on-year increase of 49.14% [8]. - The company is focused on enhancing its core business and expanding its product offerings, with plans to leverage new factory capabilities to boost production capacity and support new product development [2][4]. Group 3: Financial Management - As of early 2024, accounts receivable amounted to 41,443,400 yuan, increasing to 81,723,100 yuan by the end of the year, a rise of 97.19% year-on-year, attributed to increased revenue and varying customer payment cycles [6]. - The company has implemented a credit assessment system and collection mechanisms to mitigate bad debt risks associated with accounts receivable [6]. Group 4: Strategic Initiatives - The company is actively investing in new material research and development, establishing partnerships to enhance its capabilities in polymer materials and smart equipment [3][4]. - A stock buyback program was executed from February 2 to February 8, 2024, where 1,541,300 shares were repurchased, accounting for 0.98% of the total share capital, with a total transaction amount of 14,997,405 yuan [4]. Group 5: Challenges and Competitive Edge - The company faces challenges related to the unique and confidential nature of the defense equipment sector, which requires ongoing risk management [3][6]. - The company holds a leading position in the domestic market for specialized defense equipment, with a strong technological foundation and a series of proprietary core technologies [6][8].

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合 法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-034 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永 先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券 事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-033 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事 长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 董事会认为，公司《2025 年第一 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0600 | 0.0600 | 0 | 0.0500 | | 每股净资产（元） | 5.86 | 5.59 | 4.83 | 5.57 | | 每股公积金(元) | 3.5 | 3.34 | 4.79 | 3.34 | | 每股未分配利润(元) | 1.15 | 1.07 | 7.48 | 0.98 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.5 | 0.39 | 28.21 | 0.27 | | 净利润(亿元) | 0.09 | 0.1 | -10 | 0.08 | | 净资产收益率(%) | 1.01 | 1.13 | -10.62 | 0.91 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3792.83万股，累计占流通股比： 32.95%，较上期变化： 1034. ...