证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-042 安徽华骐环保科技股份有限公司 经审议，监事会认为：公司董事会对《2024 年第一季度报告》的编制和审 议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，所包含的信息真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一 季度报告》。 表决结果：5票赞成，0 票反对，0票弃权。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2024年 4 月 22日以电话、邮件等方式向全体监事发出召开第五届监事 会第三次会议的通知。会议于 2024年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议应到监 事 5 人，实到监事 5 人，其中以通讯方式表决 1 人。本次会议由公司监事会主席 朱蓉女士主持。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华 骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-041 安徽华骐环保科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议通知于 2024年 4月22日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议 由董事长王健先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 3 人以 通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华 骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会 2024年 4月 26日 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 公司董事认真审议了公司 2024 年第一季度报告，认为公司第一季度报告的 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽华骐环保科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0869 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-3 | 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》"的规定编制《关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》是华骐环保董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 三、 注册会计师的责任 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-037 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 1、本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。本次会计估计变更采 用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对安 徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）以前年度财务状况和经营成 果产生影响。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对会计估计进行变 更。现将有关事项公告如下： 一、会计估计变更概述 （一）变更原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条，"企业至少应当于每 年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿 命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命"。 为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前 提，结合公司新建设房屋及建筑物的实际可使用状况，参考 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 安徽华骐环保科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0870 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽华骐环保科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]230Z0870 号 安徽华骐环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了安徽华骐环保科技股份 有限公司（以下简称华骐环保）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 23 日出具 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-038 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），募集资金总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 对象均以现金方式认购。 3、定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量 本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二 十个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票 交易均价=定价基准日前 20 个 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事操家顺、黄治权、夏永芹及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事 操家顺、黄治权、夏永芹不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事操家顺、黄治权、夏永芹符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽华骐环保科技股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，安徽华骐环保科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事操家顺、黄 治权、夏永芹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽华骐环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽华骐环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased compared to the same period last year due to operational pressures, with specific financial challenges including slower cash recovery from some clients and increased financial expenses [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥350,567,531.34, a decrease of 18.42% compared to ¥429,721,048.85 in 2022 [21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥6,480,931.48, representing a decline of 85.21% from ¥43,324,730.4 in 2022 [21]. - The net cash flow from operating activities (including cash paid for franchise projects) was ¥51,438,701.2, down 9.35% from ¥56,741,858.6 in 2022 [21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.05, a decrease of 84.85% compared to ¥0.33 in 2022 [21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,779,483,490, a decrease of 2.43% from ¥1,823,789,250 at the end of 2022 [21]. - The weighted average return on equity for 2023 was 0.77%, down from 5.32% in 2022 [21]. - The company reported a net profit of -¥10,490,214.08 in Q4 2023, following a trend of declining profits throughout the year [25]. - The cash flow from operating activities (excluding cash paid for franchise projects) was ¥26,295,427.25 in Q4 2023, showing a positive trend despite overall losses [25]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.2 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total of 132,132,956 shares [5]. - The total cash dividend amount represents 100% of the total distributable profit of 322,468,416.83 CNY [182]. - The company’s profit distribution policy prioritizes cash dividends over stock dividends, aiming for a stable and continuous return to investors [168]. - The company requires a minimum of 80% cash dividend distribution for mature stages without major capital expenditures, and 40% if there are major expenditures [172]. - The company will disclose reasons for not distributing cash dividends if conditions are met but no plan is proposed [177]. Operational Challenges - The company faces challenges in the wastewater treatment industry, including project delays and increased market competition, impacting revenue generation [4]. - The report indicates a decline in new construction and renovation business for wastewater treatment facilities, reflecting broader market conditions [4]. - There is no mention of market expansion or mergers and acquisitions in the current report, indicating a focus on stabilizing existing operations [4]. - The company has not announced any new product or technology developments in the report, focusing instead on current operational challenges [4]. - Future performance forecasts and plans mentioned in the report do not constitute commitments to investors, highlighting the need for risk awareness [4]. Compliance and Governance - The company emphasizes compliance with the Shenzhen Stock Exchange's disclosure requirements for energy-saving and environmental protection services [4]. - The company's financial report has been confirmed by its management, ensuring the accuracy and completeness of the information presented [4]. - The company has established a complete and independent business system, ensuring independence from its controlling shareholder in assets, personnel, finance, and operations [123]. - The governance structure guarantees equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders, ensuring their participation in major decisions [120]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate information dissemination to all investors [122]. Environmental Initiatives - The company is committed to complying with national environmental protection laws and standards [192]. - The company has implemented third-party audits for its environmental compliance [192]. - The company is focused on improving its wastewater treatment processes to reduce environmental impact [192]. - The company has paid environmental protection taxes and made investments to ensure stable compliance with discharge standards [195]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, with no administrative penalties reported for environmental issues during the reporting period [196]. Research and Development - The company has a strong R&D advantage, holding multiple core technologies related to wastewater treatment, including BAF technology, and has been recognized as a "little giant" enterprise in Anhui province [43]. - The company is focusing on technology innovation with 9 sub-projects under 4 major research directions in wastewater treatment systems [49]. - Research and development expenses decreased by 21.29% to ¥9,787,175.44, attributed to reduced investment in R&D during the reporting period [64]. - The company plans to develop a complete set of equipment for the resource utilization and high-value reuse of livestock manure, which is expected to have a significant market potential [65]. - The company is exploring strategic partnerships and potential acquisitions to bolster its market position and service capabilities [102]. Market Position and Strategy - The company is actively involved in multiple national and provincial projects, including the "National Water Pollution Control and Treatment Technology Major Special Project" and has received several prestigious awards for its technological advancements [36]. - The company is focusing on rural environmental governance, which is expected to see increased demand as part of the national rural revitalization strategy [35]. - The company aims to achieve a 70% urban sewage collection rate and a 90% compliance rate for sewage treatment plants by 2025, as part of the Anhui provincial action plan [41]. - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces, targeting a market share increase of 5% [100]. - The company is set to implement a refined management strategy to enhance brand influence and market penetration, ensuring high-quality execution of marketing strategies [109]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 463, including 183 in the parent company and 280 in major subsidiaries [161]. - The company has established a comprehensive social insurance system for employees, including pension, medical, and unemployment insurance, ensuring timely contributions [198]. - The company emphasizes employee training and development, promoting a harmonious work environment and protecting employee rights [197]. - The company has implemented a continuous employee training system, including external management courses and an internal lecturer team to enhance skills and knowledge transfer [164]. - The company is focused on strengthening its management team with new appointments in 2024 [135]. Future Outlook - The company anticipates continued support from national policies for the water environment governance industry, suggesting a positive outlook for future growth [35]. - The company aims to achieve carbon neutrality by 2030, aligning with global sustainability trends [138]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB [139]. - The company plans to enhance talent development by combining external recruitment with internal training to optimize its workforce for sustainable growth in 2024 [110]. - The company is preparing for future growth while ensuring that its governance remains robust and effective [127].

安徽华骐环保科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，在2023年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的 意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行 独立董事职责情况作汇报如下： 2023年度，公司共召开了8次董事会和2次股东大会，本人均按时出席了所有董事 会、列席了所有股东大会，无委托出席或缺席的情形。本人对董事会会议的全部议案 和相关会议文件进行了认真审议，审慎行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的 利益。2023年度，本人认为公司各董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，切实维护了公司及 全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 本 ...