证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-029 安徽华骐环保科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议通知于 2024 年 4月12 日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，会议 于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会 议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 3 人 以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华 骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法有效。 公司董事会听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告内容真实反 映了 2023 年度公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要 ...

| | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2023 年初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 占用资金 | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | | | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 目 | 余额 | (不含利息) | 有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | ...

国元证券股份有限公司 关于安徽华骐环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽华 骐环保科技股份有限公司（简称"华骐环保"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— 保荐业务》等相关规定，对华骐环保 2023 年度内部控制评价报告进行了审慎核 查，具体核查情况和核查意见如下： 公司及其全资子公司、控股子公司，纳入评价范围单位的资产总额占公司合 并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的 100%。 一、内部控制评价工作范围、依据及缺陷认定标准 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、主要业务和事项以及 高风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括： 法人治理结构、组织架构、发展战略、社会责任、企业文化；销售业务、采 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-035 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授 信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、董事会意见 根据 2024 年度公司经营规划，公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 不超过 8.00 亿元人民币，在以上额度范围内可循环使用。各公司经营稳健，能 按约定时间归还银行贷款及其他融资，董事会同意该项议案。 三、备查文件 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司 向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、申请授信相关情况概述 为满足公司生产经营和发展的需要，本年度公司及子公司拟向银行等金融 机构申请综合授信的额度不超过 8.00 亿元人民币，在以上额度范围内可循环使 用。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、信用 证、应收 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-039 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽华骐环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议审议通过，决定于2024年5 月15日（星期三）召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 7、会议出席对象 （1）截至2024年5月8日（星期三）下午15:00深交所交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。 上述公司全体股东 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年 度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，安徽华骐环保科技股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）编制的截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金 年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-036 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华骐环保科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3413 号文）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）20,650,000 股，发行价格为人民币 13.87 元 /股，募集资金总额为人民币 286,415,500.00 元，扣除各项发行费用人民币 4 ...

审计报告 安徽华骐环保科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0359 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 7 | | 3 | 合并利润表 | | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 10–11 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 12 | | 7 | 母公司利润表 | | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | | 17-131 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0359 号 安徽华骐环保科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称华骐环保）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真 履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将 2023 年主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 | | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 月 | 17 日 | 第四届监事会第十次会议 | 1、《关于使用自有资金及部分暂时闲 | | | | | | | 置募集资金进行现金管理的议案 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-033 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议 通过，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]230Z0359 号《审计报告》，2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 6,480,9 31.48 元，母公司净利润为-5,774,603.49 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表 累计未分配利润为 324,730,502.88 元，母公司累计未分配利润为 322,468,416.83 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，按照合并报 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-030 安徽华骐环保科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件等方式向全体监事发出召开第五届监 事会第二次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应 到监事 5 人，实到监事 5 人，其中以通讯方式表决 1 人。本次会议由公司监事 会主席朱蓉女士主持。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华 骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 公司监事对公司《2023 年度监事会工作报告》进行了讨论，认为此报告真 实准确的反映了公司监事会 2023 年的工作内容。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《202 ...