证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-025 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 一、公司第五届监事会成员及任职资格情况 1、非职工代表监事：朱蓉女士、吴婵娟女士、赵月女士 2、职工代表监事：陈玲女士、张琦女士 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公 司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监 会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任 何处罚和惩戒，不是失信被执行人。公司第五届监事会中职工代表监事的比例 未低于三分之一。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日在公司八楼会议室召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公 司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举朱 蓉女士、吴婵娟女士、赵月女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事陈玲女士、张琦女士共同组成公司第五 届 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-023 安徽华骐环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会非独立董事选举采用差额选举，得票数超过出席会议所有 股东有表决权股份总数半数且票数排名前六名的候选人当选公司非独立董事；独 立董事及非职工代表监事采用等额选举，得票数超过出席会议所有股东有表决权 股份总数半数的候选人当选公司独立董事或非职工代表监事。具体内容详见本公 告议案表决情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年3月25日（星期一）下午14:00 2、网络投票时间：2024年3月25日（星期一）通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年3月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3 月25日9:15-15:00期间的任意时 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-022 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称 " 公 司 " 或 " 华 骐 环 保"）于2024年3月8日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于提请召 开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年3月25日（星期一）召开2 024年第一次临时股东大会（以下简称 " 本次股东大会 " ），具体内容详见于2024 年 3 月 9 日 在 巨潮资讯网发布的相关公告。 2024年3月13日，公司董事会收到股东拉萨市星晴网络科技有限公司（以下 简称 " 星晴网络 " ）和股东西藏星瑞企业管理服务有限公司（以下简称 " 西藏星瑞 " ）提交的《关于增加<选举杜昕先生为公司第五届董事会非独立董 事>临时提案的函》，该临时提案内容为 提 名 杜昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 星晴网络持有西藏星瑞91.6667%股份，系西藏星瑞的 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 监事会 2024年3月8日 附件：公司第五届职工代表监事简历 证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-017 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"华骐环保"或"公司"）第 四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司于2024年3 月7日召开第五届第二次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，通过并形成 以下决议： 选举陈玲女士和张琦女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见本公 告附件），陈玲女士和张琦女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生 的3名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与公司第五届监事会 一致。 特此公告。 附件：公司第五届职工代表监事简历 陈玲：1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-010 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"华骐环保"或"公司"）第 四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。公司监 事会同意提名朱蓉女士、吴婵娟女士、赵月女士为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人（简历见本公告附件）。上述非职工代表监事经 2024 年第一次临 时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（陈玲 女士、张琦女士）共同组成公司第五届监事会，职工代表监事相关信息见同日 披露于巨潮资讯网的《关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》。 公司第五届监事会成员任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起 三年。根据《公司章程》等相 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整环保产业孵化园项目 投资金额的议案》，同意将环保产业孵化园项目的投资金额调增至不超过 11,00 0 万元，现将相关情况公告如下： 一、本次调整项目投资金额概况 公司于 2022 年 3 月 9 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于投 资建设环保产业孵化园的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日在巨 潮资讯网上披露的《关于投资建设环保产业孵化园的公告》（公告编号：2022- 015） 根据项目的实际进展情况和建设需要，经公司审慎决定，将环保产业孵化 园投资金额调增至不超过 11,000 万元，增加投资资金来源为自筹资金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次调整环保产 业孵化园项目投资金额事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审 议。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、调整项目投资金额的具体情况及原因 因亮化工程、绿化、消防通道、环保、道路建设等各方面要求提高，项目 原预算 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并 参考《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司 的实际情况，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责公司（含控股子公司）内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第四条 审计委员会组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 安徽华骐环保科技股份有限公司 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主 持委员会工作；审计委员会主任委员由董事会选举产生。 第六条 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件以及《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚和勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。提名委员会委员中的独立董事因触及相关 规定情形提出辞职或者被解除职务导致委员会中独立董事所占的比例不符合本 工作细则或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当 自前述事实发生之日起六十日内完成补选，拟辞职的独立董事应当继续履行职责 至新任独立董事产生之日。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》及《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》的规 定，并参考《上市公司治理准则》等相关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-011 声明人操家顺作为安徽华骐环保科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽华骐环保科技股份 有限公司董事会提名为安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称" 该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华骐环保科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...