安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整环保产业孵化园项目 投资金额的议案》，同意将环保产业孵化园项目的投资金额调增至不超过 11,00 0 万元，现将相关情况公告如下： 一、本次调整项目投资金额概况 公司于 2022 年 3 月 9 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于投 资建设环保产业孵化园的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日在巨 潮资讯网上披露的《关于投资建设环保产业孵化园的公告》（公告编号：2022- 015） 根据项目的实际进展情况和建设需要，经公司审慎决定，将环保产业孵化 园投资金额调增至不超过 11,000 万元，增加投资资金来源为自筹资金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次调整环保产 业孵化园项目投资金额事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审 议。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、调整项目投资金额的具体情况及原因 因亮化工程、绿化、消防通道、环保、道路建设等各方面要求提高，项目 原预算 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。提名委员会委员中的独立董事因触及相关 规定情形提出辞职或者被解除职务导致委员会中独立董事所占的比例不符合本 工作细则或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当 自前述事实发生之日起六十日内完成补选，拟辞职的独立董事应当继续履行职责 至新任独立董事产生之日。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》及《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》的规 定，并参考《上市公司治理准则》等相关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并 参考《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司 的实际情况，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责公司（含控股子公司）内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第四条 审计委员会组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 安徽华骐环保科技股份有限公司 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主 持委员会工作；审计委员会主任委员由董事会选举产生。 第六条 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-010 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"华骐环保"或"公司"）第 四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。公司监 事会同意提名朱蓉女士、吴婵娟女士、赵月女士为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人（简历见本公告附件）。上述非职工代表监事经 2024 年第一次临 时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（陈玲 女士、张琦女士）共同组成公司第五届监事会，职工代表监事相关信息见同日 披露于巨潮资讯网的《关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》。 公司第五届监事会成员任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起 三年。根据《公司章程》等相 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-007 安徽华骐环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，会 议于 2024 年 3 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开， 会议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中以 通讯方式表决 1人，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华 骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董 事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选 举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 " ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称公司）对外提供 财务资助行为，防范经营风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《安徽华骐环保科技股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称提供财务资助是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对 外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超 过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际 控制人及其关联人的情况除外。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及 其控股子公司等关联人提供财务资助。 第五条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形 ...

第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 安徽华骐环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板规范运作》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》和《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及相关法律、法规要求，为进一步规范安徽华骐环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）选聘、改聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高 财务信息披露质量，切实维护股东利益，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-008 安徽华骐环保科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中以通讯方式表决 2 人。本次会议由公司监事会主席刘幸 福先生主持。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华 骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代 表监事的议案》 一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-009 关于董事会换届选举的公告 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委 员会资格审查，公司控股股东马鞍山市安工大资产经营有限责任公司提名何义 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，董事会提名王健先生、郑俊先 生、郑杰先生、连宏伟先生、金燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选 人，董事会提名操家顺先生、黄治权先生、夏永芹女士为公司第五届董事会独 立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件）。任期自 2024 年第一次临时股 东大会选举通过之日起三年。 公司独立董事候选人中，黄治权先生已取得深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）认可的独立董事资格证书，尚未取得独立董事资格证书的候选人 操家顺先生、夏永芹女士已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深交所 认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所 备案审核无异议后， ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-015 提名人安徽华骐环保科技股份有限公司董事会现就提名黄治权为 安徽华骐环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为安徽华骐环保科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽华骐环保科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...