安徽华骐环保科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，在2023年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的 意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行 独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张力，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学会计学专业，博士研究生学 历，中国注册会计师。1992年7月至1993年12月任合肥变压器厂财务科会计员，1993 年12月至2015年11月任教于安徽工业大学商学院；2015年11月至今任南京审计大学会 计学院教授、硕士生导师；2018年3月至2024年3月任公司独立董事。2023年度，本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立 性的情况 ...

一、2023 年主要工作回顾 （一）经营状况分析 2023 年是"十四五"规划承上启下的关键之年，也是公司持续深化改革， 提升经营质量的奋发之年。报告期内，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展 各项工作，各项业务积极推进。但受宏观经济形势下行、地方政府投入减缓、市 场供需变化因素影响，订单释放减少，市场竞争激烈，公司基于对项目收益和回 款风险的平衡与控制，审慎争取订单，公司的收入水平和业务增速均有所下滑。 （二）财务情况分析 2023 年，公司实现营业收入 3.51 亿元，同比下降 18.42%；实现归属于上市 公司股东净利润 648.09 万元，同比下降 85.21%；期末归属于上市公司股东净资 产 8.45 亿元，同比增长 0.25%。 （三）技术创新 2023 年，公司开展自主研发项目 4 大专项课题方向中的 9 个子课题，涉及 污水处理系统标准化自控程序及画面设计开发、利用烟气余热干化污泥的转筒干 燥技术及设备开发、智能有机固体废弃物高温好氧发酵成套装置的研制、生物滤 池微生物特征及浓度变化研究、喷漆有机废气成套处理装备开发及应用、方案参 安徽华骐环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2 ...

国元证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华骐环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3413 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 20,650,000.00 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 13.87 元，募集资金总额为人民币 28,641.55 万元，扣除 相关发行费用后实际募集资金净额为 23,735.30 万元。容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2021 年 1 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具了编号为"容诚验字[2021]230Z0009 号"的《验资报告》。公司 对募集资金进行了专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监 管协议》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用及结余情况如下： 单位：万元 1 | 项 目 | 金 额 | | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | 23,735.30 | | 减：累计直接投入募集项目总额 | | 18,983.28 | | 暂时闲置募集资金购买理财产品余额 | ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-040 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本期应收账款按预期信用损失法计提的坏账准备-1,994.09 万元，如下表所 示： 1 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相 关规定，基于谨慎性原则，公司对 2023 年度的各类资产进行了减值测试，对各 项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值 准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司 2023 年度计提各项资产减值准备金额合计 2,085.05 万元，具体明细如 下： 单位：万元 | 资产减值项目 | 本期发生金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -2,088.65 | | 其中：应收票据坏账损失 | -2.86 | | 应收账款坏账损失 | -1,994.09 ...

一、监事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场表决的方式在公司八楼会议室召开。为了保 证监事会工作的连续性，在公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届非 职工代表监事，与 2024 年 3 月 7 日召开的第五届第二次职工代表大会选举的职 工代表监事，共同组成的公司第五届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知 时间要求，于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通 知。 会议应参加表决的监事 5 人，实际出席参加表决的监事 5 人。经全体监事 推选，会议由监事朱蓉女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《安徽华骐环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-027 安徽华骐环保科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-026 安徽华骐环保科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华骐环保"）第 五届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场会议结合通讯方式表决的方式 在公司八楼会议室召开。为了保证董事会工作的连续性，在公司 2024 年第一次临 时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知。 会议应参加表决的董事 9 人，实际出席参加表决的董事 9 人，其中以通讯方 式表决 1 人。经全体出席董事推选，会议由董事王健先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《安徽华骐环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （ ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-028 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证 券事务代表的议案》。公司高级管理人员及证券事务代表简历详见同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第一次会议决议公告》 （公告编号：2024-026） 现将具体情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员的情况 公司高级管理人员组成情况如下： 1、总经理：郑杰先生； 2、副总经理：胡一强先生、汪鹏先生、连宏伟先生、程晓玲女士、李丙煌 先生； 3、财务总监：徐星列先生； 4、董事会秘书：金燕女士。 上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为 止。上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司章程 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第九章 | 通知和公告 42 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十一章 | 修改章程 46 | | 第十二章 | 附则 47 | 第六条 公司注册资本为人民币 13,213.2956 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 经安 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽华骐环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致：安徽华骐环保科技股份有限公司 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2024 年 3 月 25 日在安徽省马鞍山市经济技术开发区梅山路 271 号 1 栋华骐大厦安徽华骐环保科技股份有限公司八楼会议室召开。北京市天元律师事 务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会，并根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《安徽华骐环保科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《安徽华骐环保科 技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》《安徽华骐环保科技股份有 限公司第四届监事会第十七次会议决 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-024 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 1、非独立董事：王健先生、郑俊先生、郑杰先生、何义先生、连宏伟先 生、金燕女士； 2、独立董事：操家顺先生、黄治权先生、夏永芹女士。 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立 董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证 券交易所备案审核通过。上述人员均能够胜任所聘岗位，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定中规定的禁止 任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券 交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理 1 人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符 合相关法规的要求。 二、第四届董事会董事离任情况 公司第四届董事会董事孙晓斌先生、王爱斌先生、独立董事徐向新女士、 张力先生 ...