证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-010 北京盈建科软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 14 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 ...

北京盈建科软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）募集资金管 理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中国人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京盈建科软件股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第二章 募集资金存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专 户）,募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理,专户不得存放非募 集资金 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-004 北京盈建科软件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修 订<公司章程>的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司 ...

东北证券股份有限公司 关于北京盈建科软件股份有限公司 使用自有资金进行委托理财的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为北京盈 建科软件股份有限公司（以下简称"盈建科"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对盈建科使用自有资金进行委托理财事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、委托理财概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影 响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益， 为公司及股东谋取较好的投资回报。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行、证券公司等金融机构发行的 较低风险的理财产品。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）自有资金进行委托理财， 该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和期限内， 资金可滚动使用。 1 （四）资金来源 公司自 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-008 北京盈建科软件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 26 日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常 进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 6,000.00 万元（含本数） 闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内均可 使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不 超过 12 个月。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意北京盈建科 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 北京盈建科软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 国盛证券 何亚轩、廖文强、鲁雪 人员姓名 WT资产 学识 时间 2024年2 月20 日10:00-11:30 地点 腾讯会议 上市公司接待人 董事、技术总监 王贤磊 员姓名 董事会秘书 贺秋菊 1、公司近期经营情况及 2024年经营展望？ 答：公司于2024年 1月27日披露了《2023年度业绩预 告》，2023年公司仍处于亏损状态。2023年，公司在产品研 发、市场销售等方面按年初制定的经营计划积极开展工作， 在客户需求整体减弱的情况下，公司营业收入同比略有下 降。净利润亏损幅度有所增加，主要系部分客户资金回笼较 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于 北京盈建科软件股份有限公司 实际控制人增持公司股份的 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 实际控制人增持公司股份的 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 释义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义： | 公司、盈建科 | 指 | 北京盈建科软件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 增持人 | 指 | 陈岱林，系盈建科实际控制人之一 | | 本次增持 | 指 | 增持人于 年 月 日通过集中竞价方式增 2024 2 6 | | | | 持盈建科股份事宜 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 | | 《自律监管指引第 10 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 | | 号》 | | 号——股份变动管理》 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、 ...

东北证券股份有限公司 关于北京盈建科软件股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为北京盈 建科软件股份有限公司（以下简称"盈建科"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对盈建科首次公开发行前已发行股份上市 流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）14,130,000 股，并于 2021 年 1 月 20 日在深圳证券交易 所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为 42,375,000 股，首次公开发行后总 股本为 56,505,000 股。 （二）上市后公司股份变动情况 2022 年 5 月 9 日，公司召开 2021 年年 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-002 北京盈建科软件股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）首 次公开发行前已发行的部分股份，本次解除限售股份的数量为 35,803,292 股，占 公司总股本的 45.07%。 根据本次申解除股份限售股东的承诺以及最新的减持相关法律法规的规定， 本次实际可上市流通股份的数量为 0 股。 截至本公告披露日，公司总股本为 79,430,680 股，其中尚未解除限售的股份数 量为 35,803,292 股，占公司总股本的 45.07%。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 同时，本次申解除股份限售的股东自愿承诺：自所持有的公司首次公开发行 前已发行股份上市流通之日起 6 个月内，不以任何方式减持其所持有的公司股份。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 2 月 8 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 1、首次公开发行股份情况 经中 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-003 北京盈建科软件股份有限公司 关于实际控制人之一、董事长增持公司股份的公告 陈岱林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日收到公 司实际控制人之一、董事长陈岱林先生出具的《关于增持公司股份的告知函》， 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期投资价值的认可，其于 2024 年 2 月 6 日以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股 份 75,000 股，占公司总股本的 0.09%，现将具体情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司实际控制人之一、董事长陈岱林先生。 2、本次增持实施前，陈岱林先生持有公司股份 13,274,716 股，占公司总股本 的 16.71%。 3、本公告披露日前的 12 个月内，陈岱林先生未披露过增持计划。 4、本公告披露日前的 6 个月内，陈岱林先生不存在减持公司股份的情况。 二、本次增持 ...