证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-037 北京盈建科软件股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司董事会 2024 年 6 月 6 日 附件： 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于近日收到东北证券股份有 限公司（以下简称东北证券）出具的《关于变更北京盈建科软件股份有限公司持 续督导之保荐代表人的说明》。东北证券作为公司首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，原委派牟悦佳女士、邵其军先生为公司持续督导保荐代表人， 持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。邵其军先生因个人原因已申请从东北证券离 职，在完成相关交接工作后，将不再继续从事对公司的持续督导工作，为保证持 续督导工作的有序进行，东北证券委派杭立俊先生（简历详见附件）接替邵其军 先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次变更不会影响东北证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后， 公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为牟悦佳女士、杭 立俊先生 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-035 北京盈建科软件股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）2024 年限制性股票激励计 划（以下简称本激励计划、激励计划）规定的限制性股票首次授予条件已经成就， 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 6 日召开第四 届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2024 年 限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 6 月 6 日为首次授予日，以 8.91 元/股的授予价格向符合授予条件的 221 名激励对象 授予 153.40 万股第二类限制性股票（以下简称本次授予）。现将有关事项说明如 下： 一、激励计划简述 公司于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

北京盈建科软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 一、2024 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 票总量的比例 | 公司股本总额的比例 | | 陈岱林 | 董事长 | 7.00 | 4.38% | 0.09% | | 任卫教 | 董事、总经理 | 6.00 | 3.75% | 0.08% | | 张凯利 | 董事、副总经理 | 5.00 | 3.13% | 0.06% | | 李保盛 | 董事、营销总监 | 4.00 | 2.50% | 0.05% | | 王贤磊 | 董事、研发总监 | 4.00 | 2.50% | 0.05% | | 贺秋菊 | 董事会秘书 | 2.00 | 1.25% | 0.03% | | 刘海谦 | 财务总监 | 2.00 | 1.25% | 0.03% | | 刘丽娟 | 人力资源总监 | 2.00 | 1.25% | 0.03% | | 核心技 ...

地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 电话：（8610）8523-0688 传真：（8610）8523-0699 邮编：100738 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 致：北京盈建科软件股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京盈建科软件 股份有限公司（以下简称"公司"或"盈建科"）的委托，担任公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次股权激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《北京盈建科软 件股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-036 北京盈建科软件股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 6 日召开第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定及 2024 年第二次 临时股东大会的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称本 激励计划）相关事项进行调整，现将相关调整事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会 第六次会议，审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等与本激励计划相关议案，监事会对首次授予限制性股票的激励对象 名单进行了核查。 2、2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 30 日，公司对激励对象的姓名及职务 在公司内部进行了公示。截至公示期满， ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 电话：（8610）8523-0688 传真：（8610）8523-0699 邮编：100738 1 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 致：北京盈建科软件股份有限公司 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京盈建科软件 股份有限公司（以下简称"公司"或"盈建科"）的委托，就公司召开 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等有关法律、法规、规章 及规范性文件以及《北京盈建科软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

公司简称：盈建科 证券代码：300935 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京盈建科软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票的首次授予情况 7 | | 六、独立财务顾问意见 10 | | （一）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划的差异 | | 情况 10 | | （二）权益授予条件成就情况的说明 10 | | （三）本次限制性股票的授予日 11 | | （四）对公司实施股权激励计划的财务意见 11 | | （五）结论性意见 12 | | 七、备查文件及咨询方式 13 | | --- | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 | 盈建科、本公司、公司、上 | 指 | 北京盈建科软件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服 ...

北京盈建科软件股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 6 日召开第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等有关法律法规、规范性文件以及《北京盈建科软件股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称本激励计划）首次授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规 则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的下述情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-032 北京盈建科软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 6 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 2、会议召开地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会 议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长陈岱林先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 ...

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-031 北京盈建科软件股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 20 日召开第 四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公 司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）查 询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）的内幕信息知 情人在 ...