证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2025-004 北京盈建科软件股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"相关部分。 公司独立董事叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士分别向董事会递交了《独 立董 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2025-006 北京盈建科软件股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -50,780,322.16 | -40,189,311.50 | -27,941,881.48 | | 研发投入（元） | 79,567,369.70 | 84,874,278.53 | 85,473,369.15 | | 营业收入（元） | 133,820,861.86 | 162,504,673.32 | 167,355,791.31 | | 本年度末累计未分配利润（元） | | | 8,668,188.93 | 1、公司 2024 年度不派发现金红利不触及其他风险警示情 ...

盈建科（300935）公告，2024年净亏损5078.03万元，上年同期为净亏损4018.93万元，同比增亏，公司 计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

北京盈建科软件股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京盈建科软件股份有限公司 2024 年年度报告 2025-003 2025 年 4 月 1 北京盈建科软件股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈岱林、主管会计工作负责人任卫教及会计机构负责人(会计 主管人员)刘海谦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标均未发生重大不利变化，与 行业趋势一致；公司所处行业为软件和信息技术服务业，为国家政策大力支 持的行业，前景广阔，不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形；公 司持续经营能力不存在重大风险。关于"业绩亏损的具体原因、主营业务、 核心竞争力、主要财务指标变动情况、所处行业景气情况"等信息详见本报 告第三节"管理层讨论与分析"。 本年度报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者及相关 ...

二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。公司已就业绩预告有关重大事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公 司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。 证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2025-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 亏损：4,100.00 万元–4,900.00 | 万元 亏损：4,018.93 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的 净利润 | 亏损：5,300.00 万元–6,100.00 | 万元 亏损：5,362.66 | 万元 | | 营业收入 | 万元 13,100.00 万元–13,600.00 | 16,250.47 | ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-048 北京盈建科软件股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司并完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）基于战略规划和业务发展需 要，使用自有资金 50 万元港币在香港设立全资子公司盈建科（香港）数字科技 有限公司（以下简称香港子公司）。 7、出资方式及资金来源：货币出资，公司自有资金 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次对外投资事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交董事会和股东大会审 议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、香港子公司基本情况 近日，公司已完成香港子公司的注册登记手续，并取得了当地行政主管部门 签发的《公司注册证明书》及《商业登记证》，相关登记信息如下： 1、中文名称：盈建科（香港）数字科技有限公司 2、英文名称：YJK（Hong Kong）Digital Technology Limited ...

北京盈建科软件股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-045 北京盈建科软件股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京盈建科软件股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------- ...

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对北京盈建科软件股份有限公司(以下简称公司或本公司)董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北 京盈建科软件股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事 融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承 诺的，应当严格遵守。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、部门规章及规范性文件关于内幕 交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-046 北京盈建科软件股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-047 北京盈建科软件股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第四届监事会第九次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮 件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 ...