北京盈建科软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京盈 建科软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 北京盈建科软件股份有限公司 第一条 为进一步规范北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北 京盈建科软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及下设机构 第二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会设置战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决 定。专门委员会成员由不少于 3 名董事组成，其中审计委员会成员为不在公司担 任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事过半数并担任召集人， ...

北京盈建科软件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京盈建科软件股份有限公司(以下简称公司)投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《北京盈建科软件股份有限公司章程》(以下称 《公司章程》)的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 ...

第一条 为保证北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《北京盈建科软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司应当与关联人就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 北京盈建科软件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第四条 关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比 较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准。 公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。 第二章 关联人与关联关系 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有下列情形之一的法人或者其他 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2025-027 北京盈建科软件股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审 计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。 容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费 总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管 理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家 数为 42 家。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所）为公 司 2025 年度审计机构，该议案 ...

二、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，将"股东大 会"表述统一修改为"股东会"，删除"监事会"章节，删除"监事会""监事" 证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2025-026 北京盈建科软件股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，以及中国证监会《 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2025-028 北京盈建科软件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2025-025 北京盈建科软件股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取 消监事会并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十三次会议 于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子 邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主 席韩艳薇女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2025-024 北京盈建科软件股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议 于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥24,135,170.75, a decrease of 0.76% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥15,024,321.36, representing a decline of 14.30% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥17,212,194.25, down 5.51% from the previous year[5]. - Total operating revenue decreased to $72,584,125.00 from $74,847,202.93, representing a decline of approximately 3.0% year-over-year[26]. - Net profit decreased to -$47,400,671.75 compared to -$37,669,684.90 in the previous period, reflecting a worsening of approximately 25.0%[27]. - Basic and diluted earnings per share were both -$0.60, compared to -$0.47 in the previous period, indicating a decline in profitability per share[27]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥838,828,256.42, a decrease of 6.87% from the end of the previous year[5]. - The total current assets decreased from CNY 822,974,700.81 to CNY 758,788,425.04, a decline of approximately 7.8%[21]. - Cash and cash equivalents dropped significantly from CNY 723,912,453.99 to CNY 194,382,473.14, representing a decrease of about 73.1%[21]. - Total liabilities decreased from CNY 61,979,491.70 to CNY 45,907,186.54, a decline of about 26.0%[24]. - The company's total assets decreased from CNY 900,687,185.16 to CNY 838,828,256.42, a reduction of approximately 6.9%[24]. - The total equity attributable to shareholders decreased from CNY 838,707,693.46 to CNY 792,921,069.88, a decline of about 5.5%[24]. - The company's long-term investments decreased from CNY 12,623,741.74 to CNY 11,883,706.88, a decline of approximately 5.9%[22]. - The company's total non-current liabilities decreased from CNY 13,664,847.39 to CNY 9,766,083.46, a decline of approximately 28.0%[23]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥56,424,974.97, a decline of 31.46% year-on-year[14]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -$56,424,974.97, worsening from -$42,922,358.53 in the prior period[28]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -$466,570,003.65, compared to -$390,829,518.63 in the previous period[29]. - The ending cash and cash equivalents balance decreased to $194,382,473.14 from $311,660,484.50, a decline of approximately 37.6%[29]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,431, with the top ten shareholders holding a combined 49.76% of shares[15]. Expenses and Investments - The company's development expenditure increased by 108.56% to ¥2,894,832.18, reflecting increased investment in self-developed projects[10]. - The company's investment income dropped by 49.57% to ¥4,100,825.66, primarily due to reduced returns from wealth management products[12]. - Total operating costs increased to $141,688,357.05 from $135,281,484.66, marking an increase of about 4.5% year-over-year[26]. - Research and development expenses slightly decreased to $55,954,370.33 from $57,147,935.10, a reduction of about 2.1% year-over-year[26]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -1.88%, a decrease of 0.35% compared to the previous year[5]. - The company reported a foreign exchange loss of -$1,284.44, impacting other comprehensive income[27]. - Other income decreased to $22,706.95 from $3.32, while other expenses increased to $55,781.23 from $45,250.86[27]. - The company's inventory decreased from CNY 4,495,360.77 to CNY 1,842,890.17, a reduction of about 59.0%[21]. - Accounts receivable decreased from CNY 85,575,283.61 to CNY 80,014,715.09, a reduction of approximately 6.6%[21].