证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-020 特此公告。 北京盈建科软件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈岱林先生，董事、总经理 任卫教先生，独立董事戴天婧女士，董事会秘书贺秋菊女士，财务负责人刘海谦 女士，保荐代表人牟悦佳女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 18 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 北京盈建科软件股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）定于 2024 年 4 月 19 日（星 期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 ...

北京盈建科软件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王志成） 各位股东及股东代表： 二、发表独立意见情况 2023 年度任职期间，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，本人对公司下列有关事项发表了独立意见： 1、2023 年 1 月 10 日，在第三届董事会第十四次会议上，对部分募投项目 延期发表了同意的独立意见。 2、2023 年 2 月 24 日，在第三届董事会第十五次会议上，对使用自有资金 进行委托理财、使用闲置募集资金进行现金管理、使用部分超募资金永久补充流 动资金发表了同意的独立意见。 本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定， 勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-018 北京盈建科软件股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 10 日召开第 四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年 度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的财务 状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定， 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试， 对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提 减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司 2023 年度计提各项资产减值准备金额合计 3,333.39 万元，具体明细如 下： 单位：万元 | 资产减值项目 | 本期发生金额 | | --- | -- ...

北京盈建科软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）2023 年度财务会计报表业 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2024]361Z0265 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见认为，公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将决算情况报告如下： | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增 | | | | | 减 | | 营业收入 | 162,504,673.32 | 167,355,791.31 | -2.90% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -40,189,311.50 | -27,941,881.48 | -43.83% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -53,626,572.16 | -44,589,108.76 | -20.27% | | 经营活动产生的现金流量净额 ...

北京盈建科软件股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2023 年度内部控制评价报告 北京盈建科软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京盈建科软件股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-014 北京盈建科软件股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件 方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人，会议由董事长陈岱 林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"相关部分。 公司现任独立董事叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士和届满离任独立董事 冯玉军先生、陈宇军先生、王志 ...

北京盈建科软件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （戴天婧） 各位股东及股东代表： 本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定， 勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2023 年 9 月 8 日公司召开的 2023 年第二次临时股东大会获选举为公 司第四届董事会独立董事。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席董事会会议、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人在任职期 间出席会议情况如下： 2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，会 议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关审批程序，合法有 ...

北京盈建科软件股份有限公司 一、出席董事会会议、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人在任职期 间出席会议情况如下： | | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应出席董 事会会议 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自出 | 召开股东 | 出席股东 | | 姓名 | | 席次数 | 席次数 | 次数 | | 大会次数 | 大会次数 | | | 次数 | | | | 席会议 | | | | 冯玉军 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 | 2 | 2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，会 议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关审批程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积 极参与讨论并提出合理建议，以审慎的态度行使表决权，对会议审议的各项议案 均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。 二、 ...

北京盈建科软件股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定， 勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2023 年 9 月 8 日公司召开的 2023 年第二次临时股东大会获选举为公 司第四届董事会独立董事。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席董事会会议、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人在任职期 间出席会议情况如下： | | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应出席董 事会会 ...

北京盈建科软件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，北京盈建科软件股份有限公司(以下简称公司)监事会全体监事 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关要求，本着恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和 员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以 及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督，促进了公司规范运作。现将 监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2023 | 年 1 | 月 | 10 | 日 | 1.《关于部分募投项目延期的议案》 | | | 第十三次会议 | | | | | | | | 2 | ...