1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-031 北京盈建科软件股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 20 日召开第 四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公 司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）查 询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）的内幕信息知 情人在 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-029 北京盈建科软件股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司或盈建科）于 2024 年 5 月 8 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京盈建科软件股份有 限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 69 号）。公司对此高度重 视，并就相关事项进行认真核查，现将关注问题回复如下： 问题 1：年报显示，你公司于 2021 年上市，2021 年至 2023 年分别实现营业 收入 23,079.61 万元、16,735.58 万元、16,250.47 万元，实现归母净利润 6,002.87 万元、-2,794.19 万元、-4,018.93 万元。你公司称 2023 年利润大幅下滑的主要原 因是部分客户资金回笼较慢，应收账款账龄延长，公司计提了应收账款坏账准备 所致。年报显示，公司对某客户的应收账款单项计提坏账准备 1,532 万元，同时 按组合计提坏账准备 3 ...

关于北京盈建科软件股份有限公司 的年报问询函中有关财务会计问题的 专项说明 容诚专字[2024]361Z0410 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于北京盈建科软件股份有限公司 的年报问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]361Z0410 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 根据贵所 2024 年 5 月 8 日出具的《关于对北京盈建科软件股份有限公司的 年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 69 号）（以下简称"问询函"） 的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"年审会 计师"）对问询函中提到的需要年审会计师说明或发表意见的问题进行了认真 核查。现做专项说明如下： 问题一：年报显示，你公司于 2021 年上市，2021 年至 20 ...

北京盈建科软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 票总量的比例 | 公司股本总额的比例 | | 陈岱林 | 董事长 | 7.00 | 4.38% | 0.09% | | 任卫教 | 董事、总经理 | 6.00 | 3.75% | 0.08% | | 张凯利 | 董事、副总经理 | 5.00 | 3.13% | 0.06% | | 李保盛 | 董事、营销总监 | 4.00 | 2.50% | 0.05% | | 王贤磊 | 董事、研发总监 | 4.00 | 2.50% | 0.05% | | 贺秋菊 | 董事会秘书 | 2.00 | 1.25% | 0.03% | | 刘海谦 | 财务总监 | 2.00 | 1.25% | 0.03% | | 刘丽娟 | 人力资源总监 | 2.00 | 1.25% | 0.03% | | 核心技术/业务人员（214 | 人） | 122.00 | 76.25% | 1.54% ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 | 声明事项 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 4 | | 正 文 | 6 | | 一、公司实行本激励计划的条件 | 6 | | 二、本次股权激励计划内容的合法合规性 | 7 | | 三、本激励计划涉及的法定程序 | 15 | | 四、激励对象确定的合法合规性 | 16 | | 五、本激励计划的信息披露 | 16 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | 17 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 17 | | 八、本激励计划涉及的回避表决情况 | 17 | | 九、结论意见 | 18 | 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 电话：（8610）8523-0688 传真：（8610）8523-0699 邮编：100738 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-027 北京盈建科软件股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 一、征集人声明 本人李全旺作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定及 公司其他独立董事的委托，就公司拟召开的 2024 年第二次临时股东大会中审议 的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权而制作并签 署本报告书。本人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集 委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定 的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发 布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》 或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、公司基本情况 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-028 北京盈建科软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第六次会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股 ...

公司简称：盈建科 证券代码：300935 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京盈建科软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、 释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 8 | | （四）限制性股票的授予、归属条件 10 | | （五）限制性股票的授予价格 13 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | | （六） 对股权激励计划授予价格定价方式的核查意见 17 | ...

北京盈建科软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极 性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战 略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称股权 激励计划）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实 际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励计划的作用，进而确 保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-025 （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 董事会同意聘任刘丽娟女士为公司人力资源总监，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满时止。刘丽娟女士简历详见附件。 北京盈建科软件股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件 方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人，会议由董事长陈岱 林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计 ...