常州中英科技股份有限公司 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-012 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 17 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会 议通知及会议材料于 2025 年 4 月 7 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和 主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告和文件。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 监事会认为：在报 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-011 常州中英科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 17 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 7 日以电话和其他通讯方式送达各位 董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、 井然哲先生以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长、总经理俞卫忠先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。 公司独立董事提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股 东大会上进行述职。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-016 常州中英科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次利润分配预案披露后，公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。现将相关内容公告如下： 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，公司 2024 年度 合并财务报表实现归属于母公司的净利润为 31,638,190.24 元。母公司财务报表 实现净利润为 27,431,142.55 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 提取法定盈余公积金 2,743,114.26 元。截至 2024 年 12 ...

常州中英科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 常州中英科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-015 2025 年 4 月 1 常州中英科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人俞卫忠、主管会计工作负责人何泽红及会计机构负责人(会计 主管人员)何泽红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请广 大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 75,200,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

常州中英科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 31 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会 议通知及会议材料于 2025 年 3 月 26 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主持，会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-006 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情 况下，使用暂时闲置募集资金不超过 10,000 万元（含本数）进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可 滚动使用。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-005 常州中英科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超 过人民币 10,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之 日起 12 个月内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。上述议案无需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 2、投资金额： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州中英科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号）同意注 册，常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元/股，募集资 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-004 常州中英科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的投资品种。不包含股票及其衍生产品、 证券投资基金、以证券投资为目的的投资。 2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币 35,000 万元（含本数） 进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和 期限内，资金可滚动使用。 3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金不超 过人民币 35,000 万元（含本数）进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过 之日起 12 个月内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。上述议案无需提交 公司股东大会审议。现将具体情 ...

常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 31 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会 议通知及会议材料于 2025 年 3 月 26 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主持，会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情 况下，使用暂时闲置募集资金不超过 10,000 万元（含本数）进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可 滚动使用。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-006 常州中英科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 35,000 ...

一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2025 年 3 月 31 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 26 日以电话和其他通讯方式送达各位 董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、 井然哲先生以通讯表决方式出席会议。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-007 常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情 况下，使用暂时闲置募集资金不超过 10,000 万元（含本数）进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可 滚动使用。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 （二）审议通过《关于使用 ...

海通证券股份有限公司 关于常州中英科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为常州中 英科技股份有限公司(以下简称"中英科技"或"公司")首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了核 查，具体情况如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财目的： 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理使用 部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回 报。 2、委托理财金额： 公司拟使用暂时闲置自有资金不超过 35,000 万元（含本数），在前述额度内 可循环滚动使用。 3、委托理财方式： 公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买 理财产品的期限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求。保证本金 安全、风 ...