证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-051 常州中英科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州中英科技股份有限公司董事会现就提名井然哲为常州中英科 技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为常州中英科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过常州中英科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》 和深圳证券交 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-050 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 常州中英科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邵家旭作为常州中英科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人常州中英科技股份有限公司董事会提名为 常州中英科技股份有限公司(以下简称该"公司")第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常州中英科技股份有限公司第三届董事会 提名委员 会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...

一、本人已经通过常州中英科技股份有限公司第三届董事会 提名委员 会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-048 常州中英科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人井然哲作为常州中英科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人常州中英科技股份有限公司董事会提名为 常州中英科技股份有限公司(以下简称该"公司")第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-049 常州中英科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李兴尧作为常州中英科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人常州中英科技股份有限公司董事会提名为 常州中英科技股份有限公司(以下简称该"公司")第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常州中英科技股份有限公司第三届董事会 提名委员 会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证 ...

常州中英科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董 事会换届选举。 经公司提名委员会资格审核，并于2025年10月27日召开第三届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》， 公司第三届董事会提名俞卫忠先生、戴丽芳女士、俞丞先生、冯凯先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人，提名李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生为公 司第四届董事会独立董事候选人（以上排名不分先后）。其中，李兴尧先生为会 计专业人士。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人 尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。上述 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-046 常州中英科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度并制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开公 司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及部分管理制度并制定相关制度的议案》，为进一步规范公司 运作，完善公司治理，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结 合公司实际情况，修订《公司章程》及部分管理制度并制定相关制度，具体情况 如下： 一、修订《公司章程》及部分管理制度并制定相关制度依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，公司法规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《公 司章程》中相关条款及涉及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应 ...

一、被提名人已经通过常州中英科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-052 常州中英科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州中英科技股份有限公司董事会现就提名李兴尧为常州中英科 技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为常州中英科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： — 76 — 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-045 常州中英科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-047 常州中英科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：《2025 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况， 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、 完整。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2025 年 10 月 27 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会 议通知及会议材料于 2025 年 10 月 22 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主持，会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号— ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-043 常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2025 年 10 月 27 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次董事会会议通知及会议材料于 2025 年 10 月 22 日以电话和其他通讯方式送达 各位董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先 生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司决定提前进行董事会换届选举，经董事会提名委员会审查，董事会 同意提名俞卫忠先生、戴丽芳女士、俞丞先生、冯凯先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人。该事项已经董事会提名委员会 ...