证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-076 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次董事会会议通知于2023年11月23日以书面、电话通知全体董事。会议应出 席董事8名，实际出席董事8名，其中董事罗响以通讯表决方式出席。本次会议 由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案： 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类 第7号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司将募 集资金使用情况的统 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川合纵药易购医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 之 法律意见书 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席 会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结 果发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告资料，随同其他会 议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 股东大会的相关资料和事实进行了 ...

特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-078 四川合纵药易购医药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：2023 年 11 月 28 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：成都市温江区天府金府路中段 51 号药易购温江总部凌霄 书院会场 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 （ ...

目 录 | | | 四川合纵药易购医药股份有限公司 非经常性损益明细表及鉴证报告 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-9 月 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对非经常性损益明细表是否在所有重大方面按照中国证券监督 管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益（2008）》的相关规定编制获取合理保证。在执行 鉴证工作过程中，我们实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们 认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了 合理的基础。 非经常性损益明细表鉴证报告 药易购管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》 的相关规定编制非经常性损益明细表，并确保其真实、准确、完整及 合理。 信会师报字[2023]第ZD10138号 四川合纵药易购医药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的四川 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-074 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于特定股东及一致行动人减持计划期限届满 暨减持结果的公告 1、股东减持股份情况 | 股东 | 减持 | | 减持价格区 | 减持股数 | 占总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 方式 | 减持期间 | 间（元/股） | （股） | 本比例 | | | | | | | （%） | | 成都 | 集中 | 2023.5.11-2023.11.9 | 30.25-35.50 | 468,200 | 0.49 | | 博源 | 竞价 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新航 | | | | | | | 四川 海特 航空 | 集中 竞价 | 2023.5.11-2023.11.9 | 30.50-35.24 | 368,600 | 0.39 | | 成都 博源 | 集中 | 2023.5.11-2023.11.9 | 30.75-35.26 | 159,400 | 0.17 | | 天鸿 | ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-075 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持比例超过 1%的公告 公司监事田文书先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于近日 收到公司持股 5%以上股东兼监事田文书先生出具的《关于减持四川合纵药易购 医药股份有限公司股份累计达1%暨减持进展的告知函》，获悉田文书先生于2023 年 7 月 19 日至 2023 年 11 月 24 日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份 1,203,095 股，减持股份占公司股本总数的比例为 1.26%。 根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将具体情况公告 如下： | 1. 基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-073 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于签署《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2022 年 11 月 10 日收到广东省广州市黄埔区人民法院送达的《民事 起诉状》《应诉通知书》等法律文书，乙方杨亚、曹继军以公司为被告提起民事 诉讼，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川合 纵药易购医药股份有限公司关于公司收到民事起诉状的公告》（公告编号： 2022-072）。 广州市中级人民法院裁定本案由广东省广州市黄埔区人民法院审理。公司代 理律师收到原告向法院递交的《变更诉讼请求申请书》及《追加第三人申请书》， 原告申请将诉讼请求变更为：（1）判令解除原告与被告签订的《合作意向书》、 《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》及其补充协议。（2）判令被告赔 偿原告各类损失合计人民币 79,294,293.84 元。（3）判令被告向原告返还目标公 司的设立及运营成本合计人民币 2,000 万元。（ ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次增资事项无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 二、增资标的基本情况 名称：成都药易购电子商务有限公司 统一社会信用代码：91510106MABX4WJL97 关于设立全资子公司、增资全资子公司并更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对子公司增资的概述 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟设立四川药易购 科技集团有限公司并通过该子公司对公司已参股投资的相关股权项目进行统一 管理和股权优化。现因政策变更，经公司经营管理层讨论决定，为顺利实现公 司经营发展规划，拟由公司与全资子公司成都合升易科技有限公司（以下简称 "合升易科技"）共同对公司现有全资子公司成都药易购进行增资，并将其更 名为四川药易购科技集团有限公司（以工商最后审核为准）不再新设，对公司 已参股投资的相关股权项目进行统一管理和股权优化；拟由公司全资子 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-068 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议的 通知于 2023 年 11 月 5 日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式出席。 本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于对全资子公司增资并更名的议案》 公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于投资设立全资子公司的议 案》，公司拟设立四川药易购科技集团有限公司并通过该子公 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"药易购"、"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对药易 购增加 2023 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易概述 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第八次会议和 2023 年 5 月 1 1 召 开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议 案》。根据实际经营情况的需要，同意公司 2023 年度在人民币 23,500 万元日常 关联交易额度内，向关联人出售、采购商品、服务等。具体内容详见《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2 ...