第三届董事会第一次独立董事专门会议的意见 四川合纵药易购医药股份有限公司 邓博夫 刘磊 经核查，我们认为本次延长公司向特定对象发行 A 股股票相关决议有效 期事项，符合《公司法》《证券法》《证券发行注册管理办法》等法律、行政法 规、部门规章和规范性文件的相关规定，有利保障公司本次向特定对象发行 A 股股票工作持续、有效、顺利的进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害股东特别是中小股东利益的情形。通过会议讨论研究，我们同意延长公司向 特定对象发行股票股东大会决议有效期，并同意将该议案提交公司第三届董事 会第十七次会议审议，关联董事在表决时应回避表决。 三、关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票 相关事宜有效期的意见 经核查，我们认为公司本次延长股东大会对董事会全权办理本次向特定对 象发行 A 股股票相关事宜的授权有效期事项，符合《公司法》《证券法》《证券 发行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定， 有利保障公司本次向特定对象发行 A 股股票工作持续、有效、顺利的进行， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。通 过会议讨论研究，我们同 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-072 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，公司决定于 2023 年 11 月 28 日（星期二）召开 2023 年第二次 临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现 将 2023 年第二次临时股东大会召开有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-071 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易概述 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第八次会议和 2023 年 5 月 11 召开的 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。根据实际经营情况的需 要，同意公司 2023 年度在人民币 23,500 万元日常关联交易额度内，向关联人出 售、采购商品、服务等。具体内容详见《关于 2023 年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号：2023-018）。 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 因股权关系变更，基于审慎原则及公司实际经营情况的需要，同意公司增加 2023 年度日常关联 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的 通知于 2023 年 11 月 5 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次会 议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川 合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-069 四川合纵药易购医药股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定 对象发行股票相关事宜有效期的议案》 公司于 2022 年 12 ...

为保证后续工作的有序进行，申万宏源决定委派何搏先生（后附简历）接替 曹永林先生担任公司的持续督导期间的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人更换后，公司的持续督导保荐代表人为罗泽先生和何搏先 生，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 公司董事会对曹永林先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 四川合纵药易购医药股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 30 日 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-067 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机 构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"）出具的《关于 更换四川合纵药易购医药股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，申万宏源原 委派的持续督导保荐代表人曹永林先生因个人原因离职，无法继续从事对公司的 持续督导工作。 附件：保荐代表人何搏先生简历 何搏先生，保荐代表人，具有注册会计师资格、法律职业资格 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,007,512,528.99, representing an increase of 8.99% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 63.74% to ¥3,439,600.69, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 59.42% to ¥2,874,958.49[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 3,212,357,594.74, an increase of 19.7% compared to CNY 2,682,648,601.59 in the same period last year[22] - Net profit for Q3 2023 was CNY 49,645,720.30, significantly higher than CNY 9,424,419.53 in Q3 2022, marking a year-over-year increase of 426.5%[23] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 51,142,720.30, compared to CNY 9,424,419.53 in the previous year[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,625,286,638.97, reflecting a 2.12% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 1,625,286,638.97, compared to CNY 1,591,618,007.45 at the end of the previous year[20] - The total liabilities for Q3 2023 were CNY 775,892,192.31, slightly up from CNY 771,641,954.49 in the previous period[20] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 3.80% to ¥844,880,451.30 compared to the end of the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 844,880,451.30, up from CNY 813,943,586.42 in the previous year[20] Cash Flow - The company reported a significant cash flow deficit from operating activities, with a net cash outflow of ¥-128,853,482.60, a decrease of 544.65% compared to the same period last year[11] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -128,853,482.60, compared to a positive CNY 28,978,498.23 in the previous year[27] - Cash outflow from operating activities totaled CNY 3,391,258,205.22, up from CNY 2,161,982,560.14 in the previous year[27] - The net cash flow from investing activities was CNY -12,483,357.71, an improvement from CNY -18,791,341.52 in the previous year[27] - The net cash flow from financing activities was CNY -71,586,045.20, compared to a positive CNY 33,052,442.00 in the previous year[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,425[13] - The largest shareholder, Li Yanfei, holds 36.97% of the shares, totaling 35,370,000 shares[13] - The top ten shareholders include Chengdu Boyuan New航创业投资基金 with 2,148,200 shares, accounting for 2.25%[14] - The total number of shares held by the top ten shareholders represents a significant concentration of ownership, with the top three holding over 49%[13] - The company has a total of 54,555,100 restricted shares, with 91,650 shares released during the period[17] Expenses - Sales expenses rose by 33.05% to ¥143,155,370.65, driven by increased staffing and e-commerce operational costs[11] - The company’s management expenses increased by 38.72% to ¥42,071,281.81, due to the expansion of subsidiaries and increased personnel costs[11] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 14,122,063.35, compared to CNY 13,096,920.83 in Q3 2022, indicating a year-over-year increase of 7.8%[23] Accounts Receivable and Inventory - The company's accounts receivable increased by 516.81% to ¥427,627,644.01, attributed to a credit sales policy implemented for major clients[9] - Accounts receivable increased to ¥427,627,644.01 from ¥69,328,543.14 at the beginning of the year[18] - The company’s inventory as of Q3 2023 was CNY 452,606,615.63, a slight increase from CNY 446,784,471.05 in the previous quarter[19] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[17] - The company has not indicated any plans for mergers or acquisitions in the near future[17] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[28] - Basic and diluted earnings per share for the quarter were CNY 0.52, up from CNY 0.18 in the same period last year[24] - The company reported cash and cash equivalents of ¥251,736,712.23 as of September 30, 2023, down from ¥457,824,436.55 at the beginning of the year[18]

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-065 四川合纵药易购医药股份有限公司 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<关于设立及收购目标公司之合作框架 协议>的进展公告》等相关公告。 公司于 2022 年 11 月 10 日收到广东省广州市黄埔区人民法院送达的《民事 起诉状》《应诉通知书》等法律文书，乙方杨亚、曹继军以公司为被告提起民事 诉讼，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川合 纵药易购医药股份有限公司关于公司收到民事起诉状的公告》（公告编号： 2022-072）。 广州市中级人民法院裁定本案由广东省广州市黄埔区人民法院审理。公司代 理律师收到原告向法院递交的《变更诉讼请求申请书》及《追加第三人申请书》， 原告申请将诉讼请求变更为：（1）判令解除原告与被告签订的《合作意向书》、 《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》及其补充协议。（2）判令被告赔 偿原告各类损失合计人民币 79,294,293.84 元。（3）判令被告向原告返还目标公 司的设立及运营成本合计人民币 2,000 万元。（4）判令被告承担本案全部诉讼 费、保全 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-062 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于参与投资私募产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"或"药易购"）于 2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于参与投 资私募产业基金的议案》，同意公司与广州见素私募基金管理有限公司、湖州市 见素易购企业管理合伙企业（有限合伙）、湖州吴兴旅游建设发展有限公司签署 《湖州见素药易购创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，药易购拟作为 有限合伙人参与投资湖州见素药易购创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名， 具体以相关行政登记为准，以下简称"本合伙企业"或者"产业基金"），产业 基金预计募集资金合计人民币 14,101 万元，其中药易购拟以自有资金出资 4,200 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关规定，本次对外投资事项在公司 董事会审批范围内，无需 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2023 年 10 月 13 日，四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。 董事会同意公司基于业务规划和经营发展的需要，与全资子公司成都合升易科 技有限公司共同投资设立全资子公司四川药易购科技集团有限公司。 根据《公司章程》的有关规定，此项议案无需提交股东大会审议。本次事 项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、 设立子公司的基本情况 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-063 名称：四川药易购科技集团有限公司（以工商最终审核为准） 四川合纵药易购医药股份有限公司 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人控股) 关于公司设立全资子公司的公告 本次投资设立子公司，是公司管理层结合战略规划及业务发展需要做出的 决策。公司拟通过该子公司对公司已参股投资的相关股权项目进行统一管理和 股权优化，同时将其作为后续公司对创新性业务的统一投资和管理平台，为公 司的 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-064 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议的 通知于 2023 年 10 月 8 日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式出席。 本次董事会会议由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 1、审议通过《关于参与投资私募产业基金的议案》 董事会同意公司与广州见素私募基金管理有限公司、湖州市见素易购企业管 理合伙企业（有限合伙）、湖州吴兴旅游建设发展有限公司签署《湖州见素药易 购创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议 ...