| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获表决通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二次会议已于 2025 年 3 月 18 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事送达 了会议通知及文件，并于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开本次会议。 参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议，会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章 的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审 议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三次会议于 2025 年 3 月 18 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 2、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，列席监事 3 人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。会议召开和表决程序 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次会议审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认为：该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况，公 司管理层有效地执行了董事 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关 于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，此项议案尚需提交公 司 2024 年年度股东会审议，具体内容如下： 二、利润分配预案基本情况 2024 年度预计现金分红总额为 64,372,356 元（含税，本次利润分配预案尚需 提交公司 2024 年年度股东会审议批准），2024 年采用集中竞价方式实施的股份 回购并注销的金额为 0 元，以此计算合计派发现金分红总额为 64,372,356 元，占 2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 36.5 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 对部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，具体情况如下： 关于对部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 一、本次可转换公司债券募集资金概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895号文同意注册，深圳信测标 准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月9日向不特定对象发 行了5,450,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额545,000,000元。 上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币 6,641,509.43 元后，实收募集资金为人民币 538,358,490.57 元， ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10053 号 深圳信测标准技术服务股份有限公司 内部控制审计报告 目录 页次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称 信测标准）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是信测标准董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 信会师报字[ ...

五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：五矿证券有限公司 | 被保荐公司简称：信测标准 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁凯 | 联系电话：0755-23375555 | | 保荐代表人姓名：施伟 | 联系电话：0755-23375555 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | 是 | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10049 号 深圳信测标准技术服务股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-103 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10049 号 深圳信测标准技术服务股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称信测 标准）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 ...

一、本次可转换公司债券募集资金概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895号文同意注册，深圳信测标 准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月9日向不特定对象 发行了5,450,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额545,000,000元。 上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币 6,641,509.43 元后，实收募集资金为人民币 538,358,490.57 元，由本次公开 发行可转债主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日分别汇入公司 募集资金专用账户，所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。公司本次公开 发行可转债保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费用（不含增值税 进项税额）合计人民币 11,435,736.86 元，扣除前述不含税发行费用后，本次 公开发行可转债募集资金净额为人民币 533,564,263.14 元。上述募集资金到 位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2023] 第 ZE10638 号验资报告。 根据《深圳信测标准技术服务股份有限公司公开发行可转换公司债 ...

五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 五矿证券有限公司 | | 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海 大道3165号五矿金融大厦2401 | | 法定代表人 | 郑宇 | | 保荐代表人 | 丁凯、施伟 | | 联系电话 | 0755-23375555 | 首次公开发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 五矿证券有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | 91440300723043784M | 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕11号）核准，公司首次 向社会公开发行普通股（A股）16,275,000.00股，发行价格为37.28元/股，募集 资金总额为人民币606,732,000.00元。截至2021年01月22日止，承销机构五矿证 券有限公司收到申购款人民币606,732,000.00元，扣除保荐承销费（不含税）人 民币47,206,188.68元后的募集资金人民币559,525 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（吴华亮） 各位股东及股东代表： 作为深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，本人 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及其他法律法规和《公司 章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会 审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。 （二）出席董事会专门委员会情况 本人吴华亮，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年出生，硕士研究生学 历，高级 ...