| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度 报告》及摘要于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 一、会议召开日期及参与方式 为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于 2025年4月15日（星期二）15:00至17:00举办2024年度网上业绩说明会。本次年度 业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆 "互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩 说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10050 号 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司2024年度募集资 金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10050号 深圳信测标准技术服务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳信测标准技术服务股份有限公司 （以下简称"信测标准"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 信测标准董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会 ...

公司在任独立董事吴华亮先生、陈若华先生及张敏女士均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 深圳信测标准技术服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等要求，并依据独立董事出具的《独立董 事独立性自查情况报告》，就公司在任独立董事吴华亮先生、张敏女士、陈若华 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

（一）股票发行 1、 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕11 号）核准，公司首次向社会公开发行普通股（A 股）16,275,000.00 股，发行价格为 37.28 元/股，募集资金总额为人民币 606,732,000.00 元。 截至 2021 年 01 月 22 日止，承销机构五矿证券有限公司收到申购款人民币 606,732,000.00 元， 扣除保荐承销费（不含税）人民币 47,206,188.68 元后的募集资金人民币 559,525,811.32 元， 由承销机构五矿证券有限公司向本公司开立在招商银行股份有限公司深圳生态园支行的账 号为 755906894210688 的人民币募集资金专户内汇入 559,525,811.32 元。本公司募集资金总 额为人民币 606,732,000.00 元，扣除保荐承销费（不含税）人民币 48,621,283.02 元，扣除其 他发行费用（不含税）人民币 18,947,763.17 元后，实际募集资金净额为人民币 539,162,953.81 元。 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 | （含 | A、B | 股）审计 | （未经审计） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 涉及主要行业 | 计算机、通信和其他电子设备 制造业、医药制造业、专用设 备制造业、软件和信息技术服 务业、电气机械和器材制造 | | | | | | | 业、化学原料和化学制品制造 | | | | | | 业 | | | | | | | 本公司同行业上市公司审计客户数 | | 13 | 2、投资者保护能力 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁） | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥724,996,254.13, representing a 6.71% increase compared to ¥679,399,415.40 in 2023 [22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥176,109,710.65, up 7.67% from ¥163,563,212.53 in the previous year [22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥165,203,754.15, reflecting a 10.77% increase from ¥149,137,784.53 in 2023 [22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥235,379,098.24, a 14.57% increase compared to ¥205,443,556.99 in 2023 [22]. - Basic earnings per share for 2024 increased to ¥1.1577, up 14.83% from ¥1.0082 in 2023 [22]. - The company achieved a revenue of 724.9963 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 6.71% [78]. - The net profit attributable to shareholders reached 176.1097 million yuan, with a year-on-year increase of 7.67% [78]. - The total assets of the company amounted to 2.048 billion yuan, while the equity attributable to shareholders was 1.184 billion yuan as of December 31, 2024 [78]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4 RMB per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued [4]. - The profit distribution proposal was approved by the board of directors, indicating a commitment to returning value to shareholders [4]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk management and has outlined strategies to address potential risks in its future development outlook [4]. - The company is addressing risks related to brand reputation and public trust by strengthening internal quality control and ensuring the objectivity of testing reports [135]. - The company is closely monitoring government policies and industry standards to mitigate risks from potential changes that could affect its operational capabilities [139]. Market and Industry Insights - The total revenue for the inspection and testing industry in China reached ¥4,670.09 billion in 2023, representing a year-on-year growth of 9.22% [31]. - The number of private inspection and testing institutions in China increased to 34,171 in 2023, marking a growth of 5.03% compared to the previous year [32]. - The revenue from emerging sectors such as electronics and machinery reached ¥944.75 billion in 2023, growing by 13.76%, which is 4.54 percentage points higher than the overall industry growth rate [33]. - The market share of private inspection and testing institutions has been increasing, with their revenue reaching ¥1,867.06 billion in 2023, a growth of 6.13% [32]. Testing Services and Capabilities - The company focuses on design verification testing (DV testing) and production validation testing (PV testing) in the automotive sector, which are critical for ensuring product quality and efficiency [36]. - The company offers a comprehensive range of automotive testing services, including functional testing of components, EMC testing, and environmental reliability testing [39][43][47]. - The company has established the largest EMC/RF testing center in South China, equipped with modern analysis and testing devices, and holds multiple international accreditations [51]. - The company conducts reliability testing to simulate environmental conditions and assess product lifespan, ensuring quality targets are met during development and manufacturing [55]. - The company tests consumer products, including toys and textiles, for compliance with safety standards and harmful substance limits, using various international regulations [58]. Research and Development - The company has a strong focus on innovation, collaborating with over ten research institutions to enhance its research and development capabilities [65]. - The company is currently developing several new testing technologies aimed at enhancing product quality and market competitiveness [95]. - Research and development investments have increased to 4.34 million, focusing on dual-use technologies for military and civilian applications [118]. - The company plans to invest in research and development for new products to stay competitive in the industry [172]. Corporate Governance - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders [145]. - The fifth board of directors was formed with 7 members, including 3 independent directors, in compliance with regulations [146]. - The company has implemented a stock incentive plan for senior and middle management to enhance motivation and creativity [150]. - The company ensures timely and accurate information disclosure, with designated platforms for investor communication [151]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,525, with 1,306 from major subsidiaries and 219 from the parent company [198]. - The company has established a competitive compensation and benefits system, ensuring fair treatment and equal development opportunities for all employees [199]. - The company emphasizes a performance-based compensation system linked to business unit performance and industry salary benchmarks [199]. - The company has a total of 781 technical personnel, 336 sales personnel, and 50 production personnel among its workforce [198]. Future Outlook and Strategic Goals - The company aims to enhance its laboratory capabilities and service quality, focusing on various testing sectors including food, environment, and automotive [127]. - The company anticipates that total automobile sales in China will reach 33 million units in 2025, with a 20% increase in new energy vehicle sales [128]. - The company plans to strengthen R&D investments in areas such as high-power charging platforms and intelligent cockpit technologies to meet current and future customer needs [128]. - The company aims to achieve a 50% increase in testing capabilities by 2025 through strategic partnerships and acquisitions [118].

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于不提前赎回"信测转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 202 5 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 27 日已有 15 个交易日的收盘价不低于"信测转债" 当期转股价格（即 25.76 元/股）的 130%（即 33.49 元/股）。根据相关法律法规 和根据《深圳信测标准技术服务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（ 以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相 关规定，触发了"信测转债"的赎回条款，董事会决定不行使本次提前赎回"信 测转债"的权利，并自本次决议公告之日起 3 个月内（即 2025 年 3 月 28 日 至 2025 年 6 月 27 日）如再次触及"信测转债"上述有条件赎回条款时，公 ...

五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 不提前赎回"信测转债"的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）作为深圳信测标准技术服务股 份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定， 对公司本次不行使提前赎回权利的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895 号文同意注册，深圳信测标 准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象 发行了 5,450,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 545,000,000 元。 上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币 6,641,509.43 元后，实收募集资金为人民币 538,358,490.57 元，由本次公开发行 可转债主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日分别汇入公司募集 资金专用账户， ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议； 2、五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司不提前赎回 信测转债的核查意见。 2、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，列席监事 3 人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。会议召开和表决程序 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不提前赎回"信测转债"的议案》 自 2025 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 27 日已有 15 个交易日的收盘价不低于"信 测转债"当期转股价格（即 25.76 元/股）的 130%（即 33.49 元/股）。由于转股 时间相对较短，结合当 ...

信测标准: 五矿证券有限公司关于深圳信测标准技 术服务股份有限公司2021年限制性股票激励计划预 留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流 通的核查意见 五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳信测 标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对信测 标准关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售 股份上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 于 <股票激励计划及其摘要的议案 关于制订="关于制订"> <考核管理办法> 的议案》《关于 提请公司股东会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 ...