Group 1 - The fifth meeting of the fifth supervisory board of Shenzhen Xince Standard Technology Service Co., Ltd. was held on July 15, 2025, with all three supervisors present [1] - The meeting was conducted in accordance with the Company Law and the Articles of Association, chaired by the chairman of the supervisory board, Yang Yu [1] - The supervisory board reviewed and approved several proposals, with all votes in favor (3 votes for, 0 against, 0 abstentions) [1] Group 2 - The proposals discussed in the meeting will be submitted for approval at the company's shareholders' meeting [1] - Relevant announcements regarding the meeting and proposals were disclosed on the company's official information platform [1]

Meeting Information - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on July 31, 2025 [1] - The meeting will be convened by the company's board of directors and complies with relevant laws and regulations [1][2] - The meeting will take place from 9:15 AM to 3:00 PM, with specific time slots for voting [1][2] Voting Procedures - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [2] - Shareholders can vote either in person or through an authorized representative, and they must choose one voting method [2][5] - The record date for shareholders eligible to vote is July 28, 2025 [2] Agenda Items - The meeting will review proposals including the 2025 Employee Stock Ownership Plan (draft) and related matters [4][5] - Special voting procedures will be in place for minority investors, and related shareholders must abstain from voting on certain proposals [5] Registration and Attendance - Registration for the meeting will occur on July 30, 2025, from 8:30 AM to 5:00 PM [6] - Specific documentation is required for both corporate and individual shareholders to register [6][7] Additional Information - The meeting is expected to last half a day, and attendees will bear their own expenses [6] - Contact information for inquiries regarding the meeting is provided [6]

Core Viewpoint - The Shenzhen Xince Standard Technology Service Co., Ltd. has established a 2025 Employee Stock Ownership Plan (ESOP) to enhance employee engagement and align their interests with the company's long-term growth [1][2]. Group 1: Employee Stock Ownership Plan Principles - The ESOP adheres to principles of legality, voluntary participation, and risk-bearing by participants [2][3]. - The plan requires the board of directors to draft the ESOP proposal and seek employee feedback through representative meetings [2][3]. Group 2: Funding and Stock Source - The total funds to be raised by the ESOP will not exceed 34.78 million yuan, with each unit priced at 1 yuan, and the maximum number of units capped at 34.78 million [5]. - The shares involved in the ESOP will be sourced from the company's repurchased A-shares [6][7]. Group 3: Stock Purchase Price and Adjustment - The purchase price for the shares under the ESOP is set at 11.53 yuan per share, which is not less than 50% of the average trading price over the previous 20 trading days [7][9]. - The purchase price will be adjusted in case of capital increases, stock dividends, or other corporate actions [8][9]. Group 4: Lock-up Period and Performance Assessment - The ESOP has a lock-up period of 12 months, with shares being unlocked in three phases over 36 months [10][11]. - Performance assessments will be conducted annually from 2025 to 2027, with specific revenue and profit growth targets set for each year [13][14]. Group 5: Management and Governance - The ESOP will be managed by a management committee elected by the participants, ensuring oversight and representation of the participants' interests [17][19]. - The board of directors is authorized to handle all matters related to the ESOP, including modifications and terminations [23].

证券代码: 300938 证券简称：信测标准 债券代码: 123231 债券简称：信测转债 深圳信测标准技术服务股份有限公司 2025 年员工持股计划 (草案) 深圳信测标准技术服务股份有限公司 二○二五年七月 深圳信测标准技术服务股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案) 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 1 深圳信测标准技术服务股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案) 风险提示 特别提示 一、深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下称"信测标准"或"公 司")2025 年员工持股计划(以下称"本员工持股计划"或"本计划")系公司 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规 范性文件和《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》的规定制定。 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在 摊派、强行分配等强制员 ...

证券代码: 300938 证券简称：信测标准 债券代码: 123231 债券简称：信测转债 深圳信测标准技术服务股份有限公司 2025 年员工持股计划 (草案)摘要 深圳信测标准技术服务股份有限公司 二○二五年七月 深圳信测标准技术服务股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 1 深圳信测标准技术服务股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)摘要 风险提示 一、公司员工持股计划将在公司股东会通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若 员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2 深圳信测标准技术服务股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)摘要 特别提示 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"信测标准"） 于 2025 年 7 月 15 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临 时股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第六次会议审议通 过了关于召开本次股东会的议案，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议已于 2025 年 7 月 9 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事送达 了会议通知及文件，并于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室召开本次会议。 参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议，会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章 的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审 议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其 摘要的议案》 经核查，监事会认为：公司 《2025《《《《《《《《《《《 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年员工持股计划相 关事项的核查意见 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会对公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关事 项发表核查意见如下： 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、 法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主 体资格。 5、公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和健全公司激励与约束机制， 提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留 优秀管理人才和骨干员工，实现公司可持续发展，不存在损害公司利益及全体股 东合法权益的情形。 综上，董事会薪酬与考核委员会认为，公司实施本次员工持股计划符合公司 长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 深圳信测标准技术服务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 7 月 16 日 2、本次员工持股计划在公告前，已通过召开职工代表大会充分征求员工意 见，本次员工持股计划的制定及其内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第六次会议于 2025 年 7 月 9 日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 2、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，列席监事 3 人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其 摘要的议案》 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本议案已经第五届董事 ...

证券代码: 300938 证券简称：信测标准 债券代码：123231 债券简称：信测转债 深圳信测标准技术服务股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 二〇二五年七月 深圳信测标准技术服务股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为保障深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称"信测标 准"、"上市公司"或"公司")2025 年员工持股计划(以下简称"本员工持 股计划"、"员工持股计划"或"本计划")的顺利实施，根据《中华人民共 和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》 (以下简称"《指导意见》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号———创业板上市公司规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 2 号》")等有关法律法规、规范性文件及《深圳信测标准技术服务股份有限公 司章程》 (以下简称"《公司章程》")、 《深圳信测标准技术服务股份有 限公司 2025 年员工持股计划(草案)》 (以下简称"本员工持股计划草案"或 "本计划草案")的规定，特制定《深圳信测标 ...