鉴于本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，为更好地履行 独立董事职责，本人承诺：将积极参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事 培训，并取得该所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：王世杰（签字）王世杰 2025 年 3 月 3 日 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人王世杰关于参加 最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开了第四届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，本人被提名为公司第五届 董事会独立董事候选人。截至《深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届董事 会第四十四次会议决议公告》及《深圳信测标准技术服务股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》披露之日，本人尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 ...

一、被提名人已经通过深圳信测标准技术服务股份有 限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳信测标准技术服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会现 就提名李良忍为深圳信测标准技术服务股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳信测标准技术服务股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王世杰作为深圳信测标准技术服务股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测 标准"）董事会提名为信测标准第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与信测标准之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳信测标准技术服务股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 声明人李良忍作为深圳信测标准技术服务股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"信 测标准"）董事会提名为信测标准第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与信测标准之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳信测标准技术服务股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳信测标准技术服务股份有限公司 独立 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"信测标准"） 于 2025 年 3 月 3 日召开的第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提请 召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 3 月 20 日（星期四） 下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二 次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第四十四次会议审 议通过了关于召开本次股东会的议案，本次股东会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十四次会议于 2025 年 2 月 28 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知， 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事 会将按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审查，公司 董事会提名吕杰中先生、袁奇先生、李国平先生、张旭先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如 下： ...

1、本次符合解除限售的激励对象共 43 名，可解除限售的限制性股票共计 187,467 股，占公告日公司股本总额的 161,225,135 股的 0.12%。 2、本次限制性股票办理完毕解除限售手续后，公司将尽快发布限制性股票 上市流通的提示性公告，敬请投资者关注。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第四十次会议，分别审议 通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》。董事会认为公司本次激励计划第一类限制性股票预留授予 部分第二个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足公司《2021 年 度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计 划"）第二个解除限售期的解除限售条件，本次符合解除限售资格的激励对象共 43 名，可解除限售的第一类限制性股票共计 187,467 股，占公告日公司股本总额 的 161,225,135 股的 0.12%。现将有关情况公告如下： 证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2025-029 债券 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳信测标准技术 服务股份有限公司（以下简称"公司"）委托，为公司 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划""本激励计划"）预留授予部分第二个解除限 售期解除限售条件成就（以下简称"本次解除限售条件成就事宜"）出具本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等中国（在本法律意见中，"中国"不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律、法规和规范性文件的规定，按 照律师行业公认的业务标 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 第四届监事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四十次会议已于 2025 年 2 月 28 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事送 达了会议通知及文件，并于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室召开本次会议。 参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章 及《公司章程》的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 代表监事候选人的议案》。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行， 根据《公司法》及《公 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （5）法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、监事会对 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期 可解除限售的激励对象名单进行了核查，认为 2021 年限制性股票激励计划预留 授予部分第二个解除限售期可解除限售的激励对象均具备激励资格，且均已满 足《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件（包括公司层 面业绩考核要求与激励对象个人层面绩效考核要求），其作为公司本次可解除限 售的激励对象主体资格合法、有效。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 ...