深圳信测标准技术服务股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法、公允、合理，保障 股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件和《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第四条 公司与关联方之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权 利义务及法律责任。 第二章 关联方和关联交易 第五条 公司的关联方包括关联法 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-163 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"、"信测标准"） 于 2025 年 9 月 8 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议， 审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目"研发中心和 信息系统建设项目"结项，并将节余募集资金 521.94 万元（不含现金管理取得 的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久 补充流动资金，用于公司生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将按要 求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议 随之终 ...

《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》修订对照表 | 序号 | 原条款内容 | 现条款内容 | | --- | --- | --- | | | 第一条为维护深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）股东和债 | 第一条为维护深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公 | | | | 司"）股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 1 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 | | | 等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。 | | | | | 法规和规范性文件的规定，制定本章程。 | | | 第二条公司系依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定成立的股份有 | 第二条公司系依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规 | | | | 定成立的股份有限公司。公司由原深圳市信测科技有限公司整体变 | | 2 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2025-165 债券代码：123231 债券简称：信测转债 深圳信测标准技术服务股份有限公司 本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后生效。 二、办理工商变更登记情况 关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》、《关于修订、制定公司相关制度的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、《公司章程》的修订情况 2025 年 5 月 19 日，公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分尚未解 除限售限制性股票 88,555 股。 2025 年 5 月 29 日公司进行 2024 年年度权益分派，方案为：以总股本 164,424,555 股剔除回购专户持有 3,016,041 股后 161,408,514 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），不 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-166 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"信测标准"） 于 2025 年 9 月 8 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临 时股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第九次会议审议通 过了关于召开本次股东会的议案，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 ...

第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议已于 2025 年 9 月 3 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事送达 了会议通知及文件，并于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室召开本次会议。 参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议，会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章 的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审 议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高资金 使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在 违规使用募集资金的情形。相关事项决策程序合法合规， ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-161 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第九次会议于 2025 年 9 月 3 日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 2、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，列席监事 3 人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 2025 年 5 月 19 日，公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分尚未解 除限售限制性股票 88,555 股 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-160 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于信测转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重 要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 9 月 5 日 因"信测转债"已停止交易，本公司特提醒投资者在期限内转股。2025 年 9 月 5 日为"信测转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"信测转债"的投 资者仍可进行转股。2025 年 9 月 5 日收市后，仍未实施转股的"信测转债" 将停止转股，剩余可转债将按照 100.42 元/张（含税）的价格强制赎回。若被 强制赎回，投资者可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 截至本公告披露时，距离"信测转债"赎回日（ 2025 年 9 月 8 日）仅 剩半个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"信测转债"转换为 ...

Group 1 - The core point of the article is that Xince Standard (300938) announced an employee stock ownership plan involving the transfer of 3,016,041 shares through non-trading means, which represents 1.24% of the company's total share capital of 243,459,636 shares [1]

Group 1 - The core point of the announcement is that "Xince Convertible Bonds" have ceased trading, and investors are reminded to convert their bonds within the specified period [2] - The last conversion date for "Xince Convertible Bonds" is September 5, 2025, and investors can still convert their bonds before the market closes on that day [2] - After the market closes on September 5, 2025, any unconverted "Xince Convertible Bonds" will be forcibly redeemed at a price of 100.42 yuan per bond (including tax) [2]