深圳信测标准技术服务股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，充分保护投资者 公平获取信息的权利，完善公司治理结构，促进公司诚信自律规范运作，提升公 司投资价值，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《深 圳信测标准技术服务股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、 真实、准确、完整地 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第六条 公司和信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露 的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 第一条 为规范深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披 露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律法规、 规范性文件以及《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露定期或临时报告，并在定 期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第三条 公司和信息披露义 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范深圳信测标准技术服务股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学 化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳 信测标准技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际，制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 董事会对股东会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、行政法 规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，履行其职责。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名， 独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。 董事会设董事长 1 名，并根据公司实际情况决定是否设副董事长。董事长和 副董事长均由董事会以全体董事过半数选举产生。 董事可以由高级 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳信测标准技术服务股份有限公司（下称"公司"）董事和高 级管理人员离职管理制度，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）等法律、行政法规及规范性文件以及《深圳信测标准技术服务股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期 届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告， 除另有规定外，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期 届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的 董事或高级管理人员。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第 1 页 共 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称独立董事专门会议）。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 独立董事依据《公司章程》和本制度召开独立董事专门会议；除独 立董事和记录人员之外，独立董事专门会议进行审议和表决时，公司其他人员不 得在场或者以任何形式参与独立董事专门会议的审议和表决。 第二章 独立董事专门会议的审议事项 第五条 独立董事行使以下特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 重大事项的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公 平，保护公司股东利益，确保公司规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《信息 披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大事 项"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称"报 告义务人"），应及时将有关信息通过董事会办公室、董事会秘书向公司董事会报 告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者应 当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完 整、及时，不致出现虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利 益， 确保公司的 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件及及《深圳 信测标准技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 除非另有所指，本制度所称信息是指与投资者作出价值判断和投资 决策有关的信息，以及相关法律法规和证券监管规则要求披露的其他信息。 第三条 信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送深圳 证监局。 依法披露的信息，应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒 体发布，同时将其置备于公司住所、证券交易所，供社会公众查 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司 董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占两名。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报董事会批准。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他提名委员会成员代行其职权；提名委员 会召集人既不履行职 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求 及《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所（下称"会计师 事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的应当为 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，完善公司内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案， 确保信息披露的真实、准确、完整、及时，防范内幕信息知情人员滥用知情权、 泄露内幕信息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规，及《深圳信测 标准技术服务股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适应范围：公司各部门、分公司、子公司（包括公司直接 或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为主要负责人，董 事会应 ...