| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳市易瑞生物技术股份有 限公司与东兴证券股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券之受托管理 协议》《深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》《深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年年度报告》等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人 东兴证券股份有限公司编制。东兴证券以公开信息披露文件、发行人出具的相关 说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管 理事务报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺 或声明。未经东兴证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 2 | | 重要声明 2 | | --- | --- | | | 释义 4 | | 第 ...

2023年深圳市易瑞生物技术股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月17日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年6月17日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年6月17日9:15至15:00。 2、现场会议地点：深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书 致：深圳市易瑞生物技术股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市易瑞生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份 的预披露公告 公司控股股东、实际控制人的一致行动人深圳易达瑞管理咨询合伙企业（有 限合伙）、深圳易凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股 股东、实际控制人的一致行动人深圳易达瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称"易达瑞"）、深圳易凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"易 凯瑞"）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 7 月 5 日至 2024 年 10 月 4 日期间）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，具体情 况如下： 1、持有公司股份 19,762,903 股（占公司总股本1 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于深圳证券交易所对深圳市易瑞生物技术股份有限公司 的年报问询函》的回复 华兴专字[2024]23013470060 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 由深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"、"公司"、"本公司"）转 来的《关于对深圳市易瑞生物技术股份有限公司的年报问询函》（编号：创业板年报问询 函〔2024〕第 234 号）（以下简称"问询函"）奉悉，华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"会计师"）已对问询函中要求会计师核查的财务事项进行了审慎核查，具体情 况回复如下： 1 问题一、年报显示，你公司存货期末账面余额为 7,922.12 万元，存货跌价准备为 4,776.06 万元，本期计提减值准备 3,068.56 万元，转回或转销金额为 3,607.37 万元，主 要涉及原材料和库存商品。请你公司： （1）说明原材料、库存商品的主要内容，包括但不限于名称、数量、库龄、主要 用途、存货成本、可变现净值及其确认依据。 （2）说明原材料、库存商品存货跌价准备计提依据与测算过程，存货跌价准备计 提比例与 2021 年、2022 年相比，与同行业可比公 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于变更注册地址及注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册地址及注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、公司注册地址变更情况 鉴于公司近期将搬迁至新办公场所，公司拟将注册地址由"深圳市宝安区新 安街道兴东社区留仙一路易瑞生物大厦101（整栋）"，变更为"深圳市宝安区 航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋A101"。 1、第三届董事会第四次会议决议。 截至2024年4月24日，公司可转换公司债券累计转股5,155股；公司总股本增 加5,155股，由400,860,000股增加至400 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审 议结果如下： 1、审议通过《关于变更注册地址及注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日 （星期五）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开了第三届董事会第四次会议。本次会议通知已于2024年5月 28日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。 本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际 出席董事7人（现场出席董事2人，通讯出席董事5人），公司全体监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日 召开第三届董事会第四次会议，公司董事会决定于2024年6月17日（星期一）14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会（以下简称 "本次会议"或"本次股东大会"）。现将本次会议的相关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 5 月 31 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 4 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | | 董事会 | 31 | | | 第一节 | 董事 | 31 | | | 第二节 | 董事会 | 36 | | | 第三节 | 独立董事 | 44 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第七章 | | 监事会 | 48 | | | 第一节 | 监事 | 48 | ...