| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经审核，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日 （星期一）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园公司 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第九次会议。本 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日 （星期一）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园公司 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届监事会第四次会议。本次会 议通知已于2024年10月25日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席莫秋华先生召集并主持，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人；公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、 召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规 章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 1 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审 议结果如下： 1、审议通 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市易瑞生物技术 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 5、转股股份来源：新增股份 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意 注册，公司于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967 张， 每张面值为人民币 1 ...

债券代码：123220 债券简称：易瑞转债 证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 编号：2024-006 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------------------------|----------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 上海久有股权投资基金管理有限公司 | 刘永芳 | | | 上海沁闻投资管理有限公司 | 李三妮 | | | 上海济懋资产管理有限公司 | 丁炳中 | | | 财通证券 华挺 邹一瑜 | | | 参与单位名称及 | 大橡私募基金管理（上海）有限公司 | 张胜杰 | | 人员姓名（排名 | 上海乾帝投资 陈成 | | | 不分先后） | 上海山海皆可平资产管理有限公司 | 李兵 | | | 上海晨燕资产管理中心（有限合伙） | 杨光 | | | 上海 ...

证券代码:300942 债券代码:123220 证券简称:易瑞生物 债券简称:易瑞转债 东兴证券股份有限公司关于 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第一次临时受托管理事务报告 (债券受托管理人) 天兴证券股份有限公司 NGXING SECURITIES CO.,LTD. (北京市西城区金融大街5号(新盛大厦) 12、15层) 二〇二四年九月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称"《管理办法》")《公 司债券受托管理人执业行为准则》《深圳市易瑞生物技术股份有限公司(作为发 行人)与东兴证券股份有限公司(作为受托管理人)关于向不特定对象发行可转 换公司债券之受托管理协议》(以下简称"《受托管理协议》")《深圳市易瑞生物 技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下 简称"《募集说明书》")等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业 意见等,由本次债券受托管理人东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券") 编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的 ...

债券代码：123220 债券简称：易瑞转债 证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 编号：2024-005 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------| | | 特定对象调研 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 其他 | | | 深圳前海春秋投资管理有限公司 江友肖 | | | 深圳明时投资管理有限公司 孙斌 | | | 润浠私募基金管理有限公司 郑康煜 | | | 深圳市恒溢资产管理有限公司 刘翔 | | | 君奇资本管理（深圳）有限公司 王井双 | | 参与单位名称及 | 深圳君唯君企服科技有限公司 韩月 | | 人员姓名（排名 | 珠海横琴华茂融汇资产管理有限公司 郭俊 | | 不分先后） | 深圳市同威投资管理有限公司 戴露 | | | 深圳市赛凌伟业科技有限公司 甘和平 | | | 吴刚 | | | 蔡涛 | | | 戴华琪 | | 时间 | 19 日 15:00-17:00 | | 地点 | ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447号）同意 注册，公司于2023年8月18日向不特定对象发行可转换公司债券3,281,967张，每 张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币328,196,700元，期限为6年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2023年9月6日起在深圳证 券交易所挂牌交易，债券简称"易瑞转债"，债券代码"123220"。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于向下修正"易瑞转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123220，债券简称：易瑞转债 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 （三）可转债转股期限 （四）可转债转股价格及历次调整情况 "易瑞转债"的初始转股价格为12.87元 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年9月18日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年9月18日9:15至15:00。 2、现场会议地点：深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产 业园2栋公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会法律意见书 致：深圳市易瑞生物技术股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市易瑞生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王彩章律师、张韵雯律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。 本次股东大会于2024年9月18日（星期三）下午14:30在深圳市宝安区航城街道 三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋公司会议室召开。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审 议结果如下： 1、审议通过《关于向下修正"易瑞转债"转股价格的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正"易瑞转债" 转股价格的公告》。 2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日（星期三）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路 289 号易瑞生物产业园 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第八次会议，本次 会议预通知已于 202 ...