深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续 发展，强化董事会决策功能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 2 号》"）、《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及 其披露，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且均为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与 考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第 2 号》"）、《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公 司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度 执行情况进行监督。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公 司章程》载明的其他高级管理人员。 ...

第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管 指引第 2 号》"）和《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根 据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、规 范性文件及《深圳市易瑞生物技术股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员， 对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 内部审计制度 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 内部审计制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第四条 公司各单位应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度 的规定，结合公司所处行 ...

Core Viewpoint - 易瑞生物 reported a revenue of 109 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 5.44% [1] - The net profit attributable to shareholders was 2.3395 million yuan, a significant improvement from a loss of 1.5595 million yuan in the same period last year [1] - The company announced plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves [1] Financial Performance - Revenue for the first half of 2025 reached 109 million yuan, marking a 5.44% increase compared to the previous year [1] - The net profit for the period was 2.3395 million yuan, a turnaround from a loss of 1.5595 million yuan in the prior year [1] Dividend Policy - The company will not distribute cash dividends [1] - There will be no issuance of bonus shares [1] - No capital increase from reserves is planned [1]

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-056 2025 年 8 月 1 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人肖昭理、主管会计工作负责人王广生及会计机构负责人(会计 主管人员)张睿杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 本报告如涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 | 2 | | | --- | --- | | . | . 1 | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2025-059 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公 开发行股票、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 的募投项目已达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目进行结项，并将项目 节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及《公司章程》等有关规定，该事项 尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于全资子公司拟出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于全资子公司拟出售资产的议案》，具体情况如下： 一、交易基本情况 为进一步优化公司资产配置，盘活公司资产并提高资产运营及使用效率，公 司全资子公司 Bioeasy USA Inc.拟出售其拥有的位于美国加利福尼亚州的仓库， 本次交易所得款项将用于公司业务发展。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项不构成关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司董事会审议通过后， 尚 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]87号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A股）股票40,860,000.00股，每股发行价格为人民币5.31元，共计募集资金人民币 216,966,600.00元，扣除各类发行费用（不含税）人民币41,613,251.89元后，实际募集资金 净额为人民币175,353,348.11元。募集资金已于2021年2月4日划至公司指定账户，上述募集 资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了"信会师报字[2021] 第ZL10004号"《验资报告》。 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定及废止公司相关制度的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 本次章程修订的主要条款包括监事会职责由董事会审计委员会承接、"股东 大会"整体更名为"股东会"，并规范了部分条款表述。同时，董事会提请股东 大会授权公司董事会指定人员办理相关工商登记、备案事宜。本次修订内容最终 以市场监督管理部门核准登记、备案为准。《公司章程》实质性修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和 ...