| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年5月16日9:15至15:00。 2、现场会议地点：深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司 ...

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023年度股东大会法律意见书 致：深圳市易瑞生物技术股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市易瑞生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 规范性文件以及《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-046 债券代码：123220 债券简称：易瑞转债 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 协议转让部分公司股份完成过户登记的公告 公司控股股东易瑞（海南）创业投资有限公司、实际控制人朱海先生及其一 致行动人深圳易达瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控 股股东易瑞（海南）创业投资有限公司（以下简称"易瑞创投"）、实际控制人 朱海先生及其一致行动人深圳易达瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称 "易达瑞"）的通知，其协议转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完成过户登记手续，具体情况如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 4 月 26 日，易瑞创投、朱海先生、易达瑞与自然人王天一先生签署 了《股份转让协议》，易瑞创投、朱海先生、易达瑞通过协议转让方式以 5.59 元 /股的价格向 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | 施地点的情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司首次公开发行股票募集资金投资于"食品安全快 | 速检测产品生产线建设项目"，该项目存在延期、变更实 | | | | | | | | | | 施地点的情况，具体如下： | ①公司于 | 年 | 月 | 日召开的第二届董事会第四 | 2021 | 8 | 25 | | | | 次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变 | 更募投项目实施地点及募投项目延期的议案》，同意公司 | | | | | | | | | | 将首次公开发行募投项目"食品安全快速检测产品生产线 | 建设项目"的实施地点由"深圳市宝安区新政工业园厂房 | | | | | | | | | | 栋一层、二层、三层、四层"变更为"深圳市宝安区新 | B | 政工业园厂房 | 栋一层、二层、三层、四层与'宝安生 | B | | | | | | | 物检测与诊断产业园'新建厂房"，并将募 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：易瑞生物（股票代码 | | | | | 300942） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张雪梅 | 联系电话：010-66555013 | | | | | | | | 保荐代表人姓名：余前昌 | 联系电话：010-66555013 | | | | | | | | 现场检查人员姓名：张雪梅、余前昌 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 16 日、2024 | | 年 4 | 月 25 | 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | | 是 | | | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | | 查阅公司现行治理规则和内控制度等规则，查 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次解除质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | 易瑞（海南） 创业投资有限 | 是 | 22,000,000 | 14.57% | 5.49% | 2023-4-21 | 2024-4-26 | 深圳担保集团有 限公司 | | 公司 | | 5,900,000 | 3.91% | 1.47% | 2024-2-6 | 2 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目： 单位：人民币万元 | 项目名称 | 投资总额 | 拟用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | | 食品安全快速检测产品生产线建设项目 | 21,346.71 | 17,535.33 | 由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金 在短期内出现部分闲置的情况。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易瑞生物"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不 超过人民币 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理。现将具 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规 定，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]87号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票40,860,000.00股，每股发行价格为 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，以认真、 独立、审慎的态度履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人向军俭，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，大学教授。1974 年至 1985 年，任中国医学科学院基础医学研究所研究实习员；1985 年至今，任 职于暨南大学，承担教学、研究及大学行政管理工作，历任人事处处长、科技处 处长、绩效评价与政策研究办公室主任等职务。2017 年 10 月 22 日至 2023 年 6 月 5 日期间担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 首次公开发行股票募投项目变更实施地点的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规的规定，对易瑞生物首次公开发行股票募投项目变更实施地点的事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]87 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 40,860,000.00 股，每股发行价格为人民币 5.31 元，共计募集资金人民币 216,966,600.00 元，扣除各类发行费用（不含税）人民 币 41,613,2 ...