深圳市易瑞生物技术股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | 第一节 | 财务会计制度 | 51 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 | 55 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 55 | | 第九章 | 通知和公告 | 56 | | 第一节 | 通知 | 56 | | 第二节 | 公告 | 57 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 57 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 57 | | 第二节 | 解散和清算 | 58 | | 第十一章 | 修改章程 | 60 | | 第十二章 | 附则 | 61 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）系依 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由深圳市易瑞生物技术有限公司整体变更，并由深圳市易瑞生物 技术有限公司原股东以发起方式设立；在深圳市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于变更经营范围及注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围及注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 1 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为人民币 | 第五条 公司注册资本为人民币 | | 400,865,155 元。 | 401,317,665 元。 | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | | 一般经营项目：生物制品的技术开发；实 | 一般经营项目：生物制品的技术开发；实 | | 验室仪器 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月30日 召开第三届董事会第十一次会议，公司董事会决定于2025年6月16日（星期一） 14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月30日 （星期五）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园公司 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第十一次会议。本次 会议通知已于2025年5月27日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。 本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际 出席董事7人（现场出席董事3人，通讯出席董事4人），公司全体监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司 法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Yirui Biological Technology Co., Ltd. announced the resumption of conversion for its convertible bonds "Yirui Convertible Bonds" (bond code: 123220) after a temporary suspension due to the 2024 annual equity distribution [1][3]. Summary by Relevant Sections - **Convertible Bond Information** - The convertible bond "Yirui Convertible Bonds" will be suspended from conversion from May 20, 2025, to May 27, 2025, due to the implementation of the 2024 annual equity distribution [1][3]. - The resumption of conversion will take place on May 28, 2025, which is the first trading day after the equity distribution record date [1][3]. - **Bond Details** - Bond code: 123220 - Bond abbreviation: Yirui Convertible Bonds - Conversion period: February 26, 2024, to August 17, 2029 [3].

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于"易瑞转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关规定，"易瑞转债"将于公司 2024 年度权益分派股权登记日后的 第一个交易日（即 2025 年 5 月 28 日）起恢复转股。敬请"易瑞转债"债券持有 人留意。 特此公告。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会 特别提示： 1、债券代码：123220 债券简称：易瑞转债 2、转股期限：2024年2月26日至2029年8月17日 3、暂停转股时间：2025年5月20日至2025年5月27日 4、恢复转股时间：2025年5月28日 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2024年度 权益分派，根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》相关条款，公司可转换公司债券（债券代码： 123220；债券简称：易瑞转债）自202 ...

证券代码:300942 债券代码:123220 证券简称:易瑞生物 债券简称:易瑞转债 东兴证券股份有限公司关于 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第一次临时受托管理事务报告 (债券受托管理人) 乐兴证券股份有限公司 ONGXING SECURITIES CO.,LTD. (北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 二〇二五年五月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称"《管理办法》")《公 司债券受托管理人执业行为准则》《深圳市易瑞生物技术股份有限公司（作为发 行人）与东兴证券股份有限公司(作为受托管理人)关于向不特定对象发行可转 换公司债券之受托管理协议》(以下简称"《受托管理协议》")《深圳市易瑞生物 技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下 简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业 意见等,由本次债券受托管理人东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券") 编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于调整"易瑞转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123220 债券简称：易瑞转债 4、调整后转股价格生效日期：2025年5月28日 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意 注册，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967 张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为人民币 328,196,700 元，期限为 6 年。"易瑞转债"的转股期为 2024 年 2 月 26 日至 2029 年 8 月 17 日，初始转股价格为 12.87 元/股，目前转股 价格为 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年度 权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 （含税），合计派发现金股利6,998,962.67元（含税），其余未分配利润结转下年， 不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动， 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自2025年1月1日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因可转债 转股增加886股，截至本公告日，公司总股本为401,317,553股，公司将按照现金分红 总额不变的原则对分配比例进行相应调整。具体调整如下： 按公司总股本折算的每10股现金股利（含税） ...

Core Viewpoint - Shenzhen Yirui Biological Technology Co., Ltd. announced the suspension of the conversion of its convertible bonds during the 2024 annual equity distribution period, which will take place from May 20, 2025, until the equity registration date for the distribution [1][2]. Group 1: Equity Distribution Announcement - The company held its 2024 annual shareholders' meeting on May 16, 2025, where it approved the profit distribution plan for the year [1]. - The equity distribution will be adjusted if there are changes in the company's share capital before the implementation of the profit distribution plan, maintaining the total distribution amount [1]. Group 2: Convertible Bond Conversion Suspension - According to regulations, the conversion of the "Yirui Convertible Bonds" will be suspended from May 20, 2025, until the equity registration date for the 2024 annual distribution [2]. - The bonds will resume conversion on the first trading day after the equity registration date [2]. Group 3: Adjustment of Conversion Price - The company will adjust the conversion price of the bonds based on specific formulas if there are changes in share capital, such as stock dividends, capital increases, or cash dividends [2][3]. - The adjustment formulas include various scenarios, ensuring that the conversion price reflects the changes in equity distribution accurately [2][3].