| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2024 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日 （星期四）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物会议室以现场与通讯表决相 结合的方式召开了第三届监事会第三次会议。本次会议通知已于2024年8月19日 以电子邮件、微信等方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席莫秋华先生召集并主持，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人；公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 的相关规定，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]87号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票40,860,000.00股，每股发行价格为人民币5.31元， 共计募集资金人民币216,966,600.00元，扣除各类发行 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳市易 瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对易瑞生物使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]87 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 40,860,000.00 股，每股发行价格为人民币 5.31 元，共计募集资金人民币 216,966,600.00 元，扣除各类发行费用 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易瑞生物"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用不超过人民币 57,000 万元闲置募集资金及自有资金进行现金管理， 其中使用向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金现金管理额度不超 过人民币 12,000 万元、使用闲置自有资金现金管理额度不超过人民币 45,000 万 元。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：万元 币种：人民币 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半 年度期末占 用资金余额 占用形成 原因 占用 性质 控股股东 、实 际 控 制人及其附属企 业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股 东、实际 控制人及其附属企 业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属 企业 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-069 2024 年 8 月 1 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人肖昭理、主管会计工作负责人王广生及会计机构负责人(会计 主管人员)张睿杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告如涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及应对措施，详 见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请 投资者予以关注，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日 （星期二）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开了第三届董事会第六次会议，本次会议预通知已于2024年8月23 日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。 本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际 出席董事7人（现场出席董事2人，通讯出席董事5人），公司全体监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司 法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审 议结果 ...

（一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447号）同意 注册，公司于2023年8月18日向不特定对象发行可转换公司债券3,281,967张，每 张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币328,196,700元，期限为6年。 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于董事会提议向下修正"易瑞转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日 召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正"易瑞 转债"转股价格的议案》，本议案尚需经股东大会以特别决议审议通过。股东大 会表决时，持有公司"易瑞转债"的股东应当回避表决。 一、可转债基本情况 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意 ...

特此公告。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集 资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下， 使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-081）。 公司实际使用 6,800 万元闲置募集资金补充流动资金。2024 年 8 月 26 日，公 司已将上述用于暂时补充流动资金的 6,800 万元归还至募集资金专用账户，使用期 限未超过 12 个月。公司已将上述募集资 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于"易瑞转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易 日起至可转债到期日止，即2024年2月26日至2029年8月17日。 1、"易瑞转债"（债券代码：123220）转股价格为12.87元/股，转股期限为 2024年2月26日至2029年8月17日。 2、公司股票自2024年8月7日至2024年8月20日已有10个交易日的收盘价低于 当期转股价格的85%，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%， 预计将触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《深圳市易 瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说 ...