深圳市易瑞生物技术股份有限公司 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）《深圳市易瑞生 物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本规则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责对公司中长期发展战略和重大战略投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会由下列成员组成：1、董事长；2、董事会选举产生的 其他董事。除董事长外，其他委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董 事会和高级管理人员组成，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 2 号》"）、《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），并制订本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责研究公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程序 并提出建议；负责广泛搜寻合格的公司董事、高级管理人员人选，并向董事 会提出任免建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中过半数委员为公司独立董 事。 第 1 页 共 4 页 深圳市易瑞生物技术股份有限公 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续 发展，强化董事会决策功能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 2 号》"）、《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及 其披露，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且均为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与 考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第 2 号》"）、《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公 司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度 执行情况进行监督。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公 司章程》载明的其他高级管理人员。 ...

第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管 指引第 2 号》"）和《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根 据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、规 范性文件及《深圳市易瑞生物技术股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员， 对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 内部审计制度 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 内部审计制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第四条 公司各单位应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度 的规定，结合公司所处行 ...

Core Viewpoint - 易瑞生物 reported a revenue of 109 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 5.44% [1] - The net profit attributable to shareholders was 2.3395 million yuan, a significant improvement from a loss of 1.5595 million yuan in the same period last year [1] - The company announced plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves [1] Financial Performance - Revenue for the first half of 2025 reached 109 million yuan, marking a 5.44% increase compared to the previous year [1] - The net profit for the period was 2.3395 million yuan, a turnaround from a loss of 1.5595 million yuan in the prior year [1] Dividend Policy - The company will not distribute cash dividends [1] - There will be no issuance of bonus shares [1] - No capital increase from reserves is planned [1]

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-056 2025 年 8 月 1 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人肖昭理、主管会计工作负责人王广生及会计机构负责人(会计 主管人员)张睿杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 本报告如涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 | 2 | | | --- | --- | | . | . 1 | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2025-059 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公 开发行股票、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 的募投项目已达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目进行结项，并将项目 节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及《公司章程》等有关规定，该事项 尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于全资子公司拟出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于全资子公司拟出售资产的议案》，具体情况如下： 一、交易基本情况 为进一步优化公司资产配置，盘活公司资产并提高资产运营及使用效率，公 司全资子公司 Bioeasy USA Inc.拟出售其拥有的位于美国加利福尼亚州的仓库， 本次交易所得款项将用于公司业务发展。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项不构成关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司董事会审议通过后， 尚 ...