| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目 变更实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于首次公开发行股票募投项目变更实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行 股票募投项目"食品安全快速检测产品生产线建设项目"的实施地点由"深圳市 宝安区新政工业园厂房 B 栋一层、二层、三层、四层与'宝安生物检测与诊断产 业园'新建厂房"变更为"'宝安生物检测与诊断产业园'新建厂房"。除上述 变更外，首次公开发行股票的募投项目无其他变更。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，以认真、 独立、审慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人何祚文，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，研究生学历，注 册会计师，注册税务师。1983 年 7 月至 1996 年 5 月，担任长沙电力学院（现长 沙理工大学）副教授；1996 年 5 月至 2002 年 12 月，任深圳华鹏会计师事务所 副所长；2002 年 12 月至 2009 年 12 月，任大华会计师事务所董事、副总经理、 深圳分所负责人；2009 年 12 月至 2011 年 12 月，任立信会计 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会，以认真、独立、审 慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人熊莹，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，西南政法大学诉讼 法专业硕士研究生学历。2005 年 9 月至 2010 年 11 月任深圳市龙岗区人民法院 法官助理、助理审判员、审判员，2010 年 11 月至 2014 年 8 月任深圳市宝安区 人民检察院助理检查员、检查员，2014 年 8 月至 2018 年 10 月任中共深圳市委 党校行政处副主任科员、主任科员，2018 年 10 月至 2020 年 5 月任广东安恪 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市易瑞生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市易瑞生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 鉴于深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）海外销售主要 采用美元等外币进行结算，为规避和防范外汇市场风险，公司拟使用自有资金与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及的币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种为公司生产经营所使用的主要结算 货币美元或其他等值货币。 公司拟开展的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换、利率期限及其他外汇衍生 产品业务。 2、交易金额及资金来源 公司拟开展的外汇套期保值业务的规模预计任一交易日持有的最高合约价 值不超过3,000万美元或其他等值货币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证 金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额 度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。 4、交易对方 交易对方为经有关政府部门批准、具有 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳市 易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对《深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度内部控 制自我评价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制 ...

本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会，以认真、独立、审 慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人袁若宾，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，中山大学会计学 专业硕士研究生学历，中国注册会计师。2005 年 7 月至 2007 年 9 月任广东烟草 广州市有限公司职员，2007 年 10 月至 2010 年 6 月任德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）高级顾问，2010 年 7 月至 2011 年 5 月任民生证券股份有限公司业 务董事，2011 年 5 月至 2019 年 6 月任广发证券股份有限公司高级副总裁，2019 年 7 月至 2020 年 8 月任申万宏源证券承销保荐有限责任公司执行总裁 ...

2024 年第一季度报告 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营 ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 拟协议转让部分公司股份的预披露公告 信息披露义务人易瑞（海南）创业投资有限公司、朱海先生、深圳市易达瑞 管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"、"易瑞生物"）控 股股东易瑞（海南）创业投资有限公司（以下简称"易瑞创投"）、实际控制人 朱海先生及持股 5%以上股东深圳市易达瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称"易达瑞"）拟自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内，通过协议 转让方式转让公司无限售条件流通股合计 26,403,521 股，占公司总股本的 6.59%， 其中，易瑞创投拟转让公司无限售条件流通股 15,100,131 股，占公司总股本的 3.77%；朱海先生拟转让公司无限售条件流通股 7,521,390 股，占公司总股本的 1.88%；易达瑞拟转让公司无限售条件流通股3,782,000股，占公司总股本的0.94%。 若转让期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，转让股份数量进 行相应 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控 股股东易瑞（海南）创业投资有限公司（以下简称"易瑞创投"）的通知，获 悉其持有公司的部分股份办理了质押，现将具体内容公告如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | 股东名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 充质押 | 日 | 日 | 质权人 | 用途 ...