深圳市易瑞生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会 现就提名熊莹为深圳 市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意（如适用），提名人与被提名人不 存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关 ...

监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会 有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）和《深 圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会可设监事会办公室，处理监事会日常事务。 设监事会办公室的，由监事会主席兼任监事会办公室负责人；监事会印 章由监事会主席保管。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员 协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 监事会议事规则 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会 应当在十日内召开临时会议 ...

1 | 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | 专户金额 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 深圳市易瑞生物技 术股份有限公司 | 中国建设银行股份 有限公司深圳上步 | 4425010000080000 5642 | 食品安全快速检 测产业化项目 | 82,647,050 | | | | 支行 | | （二期） | | | 2 | 深圳市易瑞生物技 | 中国建设银行股份 有限公司深圳上步 | 4425010000080000 | 快检技术研发中 心建设项目 | 67,563,050 | | | 术股份有限公司 | 支行 | 5643 | | | | 3 | 深圳市爱医生物科 | 中国银行股份有限 | 747177557582 | 动物诊断产品产 | 112,626,600 | | | 技有限公司 | 公司深圳罗岗支行 | | 业化项目 | | | | 深圳市易瑞生物技 | 招商银行股份有限 | | 补充流动资金 | 60,000,000 | | 4 | 术股份有限公司 | 公司深圳分行营业 | 7559189534 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 二〇二三年九月 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声明 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东兴证券"）接受深圳市 易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注 册办法》"）、《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》（下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市 的 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 24/F、31/F、41/F、42F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 在深圳证券交易所上市的法律意见书 编号: GLG/SZ/A3990/FY/2023-643 致：深圳市易瑞生物技术股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市易瑞生物技术股 份有限公司（以下简称"易瑞生物"或"发行人"）的 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 200 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15% compared to RMB 174 million in the same period of 2022[18]. - The company's revenue for the reporting period was CNY 112.11 million, a decrease of 76.38% compared to the same period last year[23]. - Total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 112,111,327.49, a decrease of 76.4% compared to CNY 474,669,027.13 in the same period of 2022[181]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 69.63 million, representing a decline of 145.99% year-on-year[23]. - The net loss for the first half of 2023 was CNY 69,675,890.25, compared to a net profit of CNY 151,359,564.88 in the same period of 2022[182]. - The total comprehensive income for the current period is 7,283 million[200]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY 67,053,723.81 for the first half of 2023, compared to a total comprehensive income of CNY 151,524,994.62 in the same period of 2022[183]. Profitability and Margins - The gross profit margin improved to 45% in the first half of 2023, up from 40% in the same period last year[18]. - The gross profit margin for the food rapid testing business was 67.46%, while the in vitro diagnostic semi-finished products had a gross profit margin of 8.83%[72]. - The basic earnings per share were -CNY 0.17, a decrease of 144.74% compared to the same period last year[23]. - Basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were both -CNY 0.17, compared to CNY 0.38 in the first half of 2022[183]. Research and Development - The company plans to invest RMB 50 million in R&D for new product development in the next fiscal year, focusing on point-of-care testing technologies[18]. - Research and development expenses remained relatively stable at ¥40,507,628.38, a slight decrease of 0.53% compared to the previous year[69]. - The R&D expenses for the period were 65.0 million, accounting for 4.5% of total revenue[197]. - The company has established multiple research platforms, including an academic workstation and an engineering research center, contributing to over 60 national and local standards, showcasing its industry position and comprehensive strength[55]. Market Strategy and Expansion - The company has outlined a market expansion strategy targeting Southeast Asia, aiming for a 30% increase in market share by the end of 2024[18]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market presence[18]. - The company has initiated a new strategy focusing on mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[197]. - The company is positioned to capitalize on the growing trend of rapid testing in retail and online food consumption platforms, driven by consumer demand for immediate testing results[48]. User Growth and Engagement - User data indicates a 20% increase in active users, reaching 1 million by the end of June 2023, compared to 833,000 in June 2022[18]. - The user base has grown significantly, with an increase of 20.7% in active users compared to the previous year[197]. Risk Management - The company identified key risks including regulatory changes and market competition, with strategies in place to mitigate these risks[18]. - The company faces risks related to declining operating performance and gross margin, exacerbated by intensified industry competition and a decrease in revenue scale[103]. - The company is exposed to risks associated with reliance on imported raw materials, particularly nitrocellulose membranes, and is working to optimize supply chain management[107]. Financial Position and Cash Flow - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 71.77 million, down 535.66% from the previous year[23]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 7.5% to ¥229,095,093.36, accounting for 19.36% of total assets[76]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1.18 billion, a decrease of 7.73% from the end of the previous year[23]. - The company reported a total equity attributable to shareholders of ¥400,860,000.00 at the end of the period, compared to ¥400,860,000.00 at the beginning, indicating no change in this metric[192]. Shareholder Information - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for the current fiscal year[5]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[115]. - The total number of shares held by major shareholders remains unchanged, with significant portions locked until February 8, 2024[156]. Compliance and Governance - The semi-annual financial report for the company was not audited[129]. - The company did not face any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[120]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[131].

第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-077 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日 （星期二）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开了第二届董事会第二十四次会议。本次会议通知已于2023年 8月19日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。 本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出 席董事9人（现场出席3人，通讯出席6人）；公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关 法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审 议结果如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票； ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号— 公告格式》的相关规定，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）就2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]87号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票40,860,000.00股，每股发行价格为人民币5.31元，共 计募集资金人民币216,966,600.00元，扣除各类发行费用（不含税）人民币 41,613,251.89元后，实际募集资金净额为人民币175,353,348.11元。募集资金已于 2021年 ...

| | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占用 | 2023 | 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额（不 | | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 度期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | 含利息） | | (如有) | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 小计 | | - | - - | - | | - | - | | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - - ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 独立董事：何祚文、周宏伟、ZHANG HUA-TANG 2023年8月30日 经审阅公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认 为公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》的相关 规定及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年半年度募集资金的存放与使用情 况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》和《公司章程》等的相关规定，经审查，我们认为： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也 不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规控股股东及其他关联方 占用公司资金情况。 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交 ...