证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-046 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司 302 会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7 人， 实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有 关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定及交易所规则，编制 了公司 2024 年半年度报告全文及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司同 ...

2024 2024 SEMI-ANNUAL REPORT 半年度 2024年8月 L { A 奥雅 股票代码 / 300949 III 圳奥雅设计股份有限 ENZHEN L&A DESIGN HOLDING I 深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李宝章、主管会计工作负责人张建军及会计机构负责人(会计 主管人员)罗丹莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划、业绩预测等方面内容，存在着不确定性，不 构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对 措施"部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意 投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-045 深圳奥雅设计股份有限公司 关于控股股东、实控人承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"或"奥雅股份"）于 2024 年 8 月 22 日收到控股股东、实际控制人李宝章先生发来的《关于未来十二个月内 不减持股票的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、 承诺主体基本情况 截止本公告披露日，李宝章先生直接持有公司首发限售股股份 34,265,250 股， 占公司股份总数的 56.63%，将于 2024 年 8 月 26 日解除限售。 二、 具体承诺内容 深圳奥雅设计股份有限公司 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，为促进奥雅股份持 续、稳定、健康发展，维护投资者权益和资本市场的稳定，本人承诺未来 12 个 月内不以任何方式主动减持本人直接持有的公司股份（承诺期限自 2024 年 8 月 26 日起至 2025 年 8 月 25 日止），包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、 派送股票红利、配股等事项产生的新 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-044 深圳奥雅设计股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次申请解除限售股份为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行的部分股份。本次申请解除限售股东数量共计3户，股份 数量为42,995,250股，占公司总股本的71.0589%。 本次申请解除限售股份的上市流通日期为2024年8月26日（星期一） 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，深圳奥雅设计股 份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"奥雅股份"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）15,000,000 股，并于 2021 年 2 月 26 日在深圳证券交易所创 业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为 45,000,000 股，首次公开发行股票完成后公 司总股本为 60,000, ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为深圳奥 雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，经审慎核查，就奥雅股份首次公开发行前已发行股 份上市流通的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，深圳奥雅设计股份 有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"奥雅股份"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）15,000,000 股，并于 2021 年 2 月 26 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。 公司首 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-043 深圳奥雅设计股份有限公司 关于参股公司被法院受理破产清算申请的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、参股公司被申请破产清算的基本情况 根据深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）收到参股公司深圳市 绽放文创投资有限公司（以下简称"绽放文创"）转来的《民事裁定书》（（2024） 粤03破申277号、（2023）粤03破申1155号、（2023）粤03破申1156号），公司获 悉深圳市中级人民法院已受理了绽放文创及其全资子公司深圳绽放花园餐饮管 理有限公司与深圳市绽放花园文化商业有限公司的破产清算申请。具体内容详见 公司于2024年6月18日披露于巨潮资讯网的《关于参股公司被法院受理破产清算 申请的公告》（公告编号2024-031）。 五、备查文件 广东省深圳市中级人民法院民事裁定书（（2024）粤03破203号） 特此公告。 2024 年 8 月 9 日 二、参股公司被申请破产清算的进展情况 近日，公司获悉绽放文创收到深圳市中级人民法院民事裁定书（（2024）粤 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 深圳奥雅设计股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 中泰证券、初华资本、创华投资、兴业证券、浙商证券 、 人员姓名 华龙证券、宁波银行、济略投资(广州)有限公司 时间 2024 年 7 月 29 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事兼总裁 李方悦（LI FANGYUE） 员姓名 董事兼副总裁 王拥军 财务副总监 傅佳敏 一、介绍公司的基本情况 二、主要问答环节 投资者关系活动 1、公司亲子文旅项目是只有设计部分是公司做的还是这些 设备也是呢? 主要内容介绍 公司作为一家综合性设计咨询机构和中国亲子文旅领 域的领导品牌，为城市更新和乡村振兴项目提供全周期的 | --- | |------------------------------------------------------| | 一体化服务，涵盖策划规划、设计、产品供应到项目运营等 | | 环节。公司于 2023 年获得"最佳文旅上市集团"奖项，未 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-042 深圳奥雅设计股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨聘任公司高级管理人员、内 审负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开 职工代表大会，于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第四届 董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选 举和高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告 如下： 一、公司第四届董事会组成情况 非独立董事：李宝章先生（董事长）、李方悦（LI FANGYUE）女士、王拥军 先生、赵振先生 独立董事：吴胜涛先生、赖向东先生、林强先生 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格， 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者尚未解 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-040 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会换届选举产生了第四届监事会成员。根据《深 圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》 的规定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电 话等方式发出会议通知。在 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会 成员后，公司第四届监事会第一次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以现场通知、电 话等形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开 时间、内容和方式，全体监事一致同意豁免提前 3 日发出监事会会议通知。本次 会议于 2024 年 7 月 19 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会 议由监事伍洪记女士召集和主持，会议应出席监事 3 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 致：深圳奥雅设计股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳奥雅设计股份有限公司 （下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年第一次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）等法律、法规以及贵公司《公司章程》的有关规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开 程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等重要事项进行见证， 并出具本法律意见书。 一、关于本次股东大会的召集与召开 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 83265537 电子邮件（E-mail）： ...