证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-003 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举兰芳女士为公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届监事会各项工 作的顺利开展，监事会选举兰芳女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更监事暨选举监事会主席的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果为通过。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，公 司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高资金使用效率， 增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情形，因此，同意本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于使用部分闲置募集资金 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-079 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有 资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 7 | 深圳奥 | 招商银行 | 招商银行 | 1,000.0 | 2024/12/31 | 2025/3/31 | 保本 | 1.30% | 募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 雅设计 | 深圳蛇口 | 点金系列 | 0 | | | 浮动 | - | 资金 | | | 股份有 | 支行 | 看涨两层 | | | | 收益 | 2.00% | | | | 限公司 | | 区间 90 | | | | 型 | | | | | | | 天结构性 | | | | | | | | | | | 存款（产 | | | | | | | | | | | 品代码： | | | | | | | | | | | NSZ08877 | | | | | ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-076 深圳奥雅设计股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意"技术研发中 心扩建项目"结项，拟将节余募集资金人民币 1,013.30 万元（具体金额以转出 当日银行结息后的实际金额为准）转入公司一般户，用于永久补充流动资金，募 投项目尚需支付的部分合同尾款将全部由公司自有资金支付。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交 公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-077 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 三、备查文件 1.公司第四届监事会第五次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关于监事辞职的情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会 主席伍洪记女士提交的书面辞职报告，伍洪记女士因个人原因申请辞去公司监事 职务。伍洪记女士原定任期为 2024 年 7 月 19 日至 2027 年 7 月 18 日，辞任监事 职务生效后不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，伍洪记女士未持有公司 股份。 鉴于伍洪记女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关规定，伍洪记女士的辞职将在公司股东大会选举产生 新任监事后生效。在新任监事任职前，伍洪记女士将继续履行其监事职责。 公司及公司监事会对伍洪记女士任职监事期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心的感谢。 二、 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-073 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。 （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 募投项目"技术研发中心扩建项目"已达到预定可使用状态，公司拟将节余 募集资金人民币 1,013.30 万元（具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为 准）转入公司一般户，用于永久补充流动资金，募投项目尚需支付的部分合同尾 款将全部由公司自有资金支付。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告》。 此议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该事项出具了无异议的 核查意见。此议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称" ...

深圳奥雅设计股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 2 个交易日 内（2024 年 12 月 13 日、2024 年 12 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》相关规定，属于股票交 易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下： 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-078 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 7、其他需要说明的事项： （1）公司 2024 年前三季度 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及 《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视台广播电台、网络（含短视频，小红书等自媒体平台）等媒体对公 司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成较大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一组织和领导、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆 ...

的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为深圳奥 雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，经审慎核查，就奥雅股份部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 1 用途，本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目： 注：公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 71,459.39 万元，扣除前述 募投项目资金需求后，超出部分的募集资金为 1,127.24 万元。 三、本次拟结项的募投项目募集资金使用及结余情况 本次拟结项的募投项目为"技术研发中心扩建项 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-074 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2024 年 12 月 16 日 11:00 在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 12 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参会。本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持， 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 鉴于监事会主席伍洪记女士辞去第四届监事会非职工代表监事职务，为保证 监事会的正常运行，监事会拟提名田甜女士为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。具体内 容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职 暨补选非职工代 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-075 深圳奥雅设计股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 1 月 2 日 14:30 在公司 302 会议室，以现场投票与网络投票相结合方式召开 2025 年第一 次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第四届董事会第六次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 1 月 ...