深圳奥雅设计股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定（以下简称"中国证监会"）、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 总经理工作细则 深圳奥雅设计股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善深圳奥雅设计股份有 限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理由董事会聘任或解聘，主持公司日常 生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第一节 任职资格 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年， 被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 深圳奥雅设计股份有限公司 总经理工作细则 期限尚未届满； （八）国家公务员不得兼任公司总经理； （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司破产清算完结之日 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理，加强和规范董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事及 高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合理 确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，根据《公司法》《上市公 司治理准则》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于以下人员： （一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其他 职务的董事及未在公司担任其他职务的董事）。 （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 本管理制度所指的"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任董 事、高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报酬。 第七条 公司非独立董事、高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责 任确定薪酬标准，未在公司任职的，不领取董事津贴。 公司在职非独立董事、高级管理人员薪酬由基础薪金与绩效奖金组成，基础 薪金综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-054 深圳奥雅设计股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关议 事规则的议案》，同意修订《公司章程》中的相关条款。本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运 作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司拟对《公司章程》 相关条款进行修订和完善，具体修订情况如下： | 修订前的章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳奥雅设计股份有限公司 | 第一条 为维护深圳奥雅设计股份有限公司 | | （以下简称 ...

如否，请详细说明： 深圳奥雅设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于良作为深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳奥雅设计股份有限 公司董事会提名为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 关于变更内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更内审负责人的议案》。为保证公 司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《内部审计制度》 等有关规定，董事会同意聘任柯茜女士为公司内审负责人（简历详见附件），其 任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 31 日 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-051 特此公告。 附件：柯茜简历 柯茜，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于吉林大学 土木工程专业，一级注册建造师、证券从业资格证。 2015 年 9 月至 2023 年 12 月担任碧桂园地产集团有限公司大区成本总监； 2024 年 1 月至 2025 年 4 月担任公司工程成本 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-052 深圳奥雅设计股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事赖向 东先生递交的书面辞职报告。赖向东先生因工作调动原因，申请辞去公司第四届 董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 赖向东先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根 据《公司法》和《公司章程》等相关规定，辞职申请将于公司召开股东大会选举 产生新任独立董事后生效，在辞职申请生效之前，赖向东先生将继续履行独立董 事及其在各专门委员会的职责。 赖向东先生任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发 挥了积极作用，公司董事会对赖向东先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷 心的感谢！ 二、补选独立董事情况 根据法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会遴选及资格 审查，董事会同意补选于良先生（ ...

深圳奥雅设计股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规 以及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满未连任、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可在任期届满前辞职，董事辞职时应向公司提交书面辞职报告，说 明辞职原因。公司收到辞职报告之日起，辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 深圳奥雅设计股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 如涉及独立董事辞职，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。如因董事的 辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导致独立董事人数少于董 事会成员的三分之 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-053 深圳奥雅设计股份有限公司 关于租赁房屋暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第 四届董事会第四次独立董事专门会议、第四届董事会第十一次会议、第四届监事 会第九次会议，审议通过《关于租赁房屋暨关联交易的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易主要内容 深圳奥雅设计股份有限公司成都分公司（以下简称"成都分公司"）拟向公 司控股股东、实际控制人李宝章先生续租其位于成都市青羊区二环路西一段 99 号 20 栋第 3 层的房屋用于办公，拟续租房屋建筑面积共计 380.95 平方米，租赁 期限为 36 个月，自 2025 年 8 月 8 日起至 2028 年 8 月 7 日止。租赁押金为人民 币 46,150 元（公司已依据分别于 2018 年 8 月 8 日、2019 年 8 月 8 日、2020 年 8 月 8 日、2021 年 8 月 8 日、2022 年 8 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳奥雅设计股份有限公司董事会，现就提名于良为深圳奥雅设计 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、被提名人符 ...