深圳奥雅设计股份有限公司监事会 对《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段无保留意见的 审计报告的专项说明》的意见 ２、监事会将认真履行职责，督促董事会和经营层按照所提出的举措，积 极消除对公司的负面影响，切实维护公司和广大投资者的合法权益。 特此说明。 深圳奥雅设计股份有限公司 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）对深 圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，强调事项段中涉及事项不影响 奥雅股份公司报告期财务状况和经营成果，不影响已发表的审计意见。根据 《公司章程》的有关规定，董事会出具了《关于公司 2024 年度带强调事项段无 保留意见的审计报告的专项说明》，监事会就董事会专项说明提出如下书面审 核意见： １、监事会同意董事会出具的《关于公司 2024 年度带强调事项段无保留意 见的审计报告的专项说明》。 监事会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-023 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事吴胜涛先生、赵振先生以通讯方式参会。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 公司总裁李方悦（LI FANGYUE）女士向董事会汇报 2024 年度公司经营管理 情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《2024 年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"部分。 表决结果：同意票 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-025 深圳奥雅设计股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议， 现将相关情况作出如下说明： 一、2024 年度利润分配基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于公司股东的净利润为人民币-282,078,584.27 元，资本公积金余额为人民币 737,221,957.05 元，合并报表未分配利润为-125,509,156.10 元，母公司未分配 利润为-27,944,796.34 元。基于合并报表未分配利润为负的情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股 本。 二、是否可能触及其他风险警示情形 1、公司 20 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-033 深圳奥雅设计股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票激励计划授予的部分限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别 召开第四届董事会十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注 销 2023 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》，决定回购注销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分已授予但尚未解除 限售的限制性股票 17.82 万股。本次回购注销限制性股票事项尚需经公司股东大 会审议通过，并按法定程序办理，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年限制 ...

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》《深圳奥雅设计股份有限公司章程》等有关规定，对本次 回购注销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的部分 限制性股票事项进行核查，发表核查意见如下： 鉴于本激励计划授予的激励对象中有 3 人因个人原因已离职、授予第一个解 除限售期公司层面业绩考核不达标，公司拟相应回购注销已授予但尚未解除限售 的限制性股票共计 17.82 万股。经核查，本次回购注销限制性股票事项符合《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次回购注销限制性股票事项，并 按规定履行回购注销程序。 深圳奥雅设计股份有限公司监事会 关于回购注销2023年限制性股票激励计划 授予的部分限制性股票事项的核查意见 深圳奥雅设计股份有限公司 监事会 ...

证券代码：300949 证券简称： 奥雅股份 公告编号：2025-031 深圳奥雅设计股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产的 20%，授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、具体授权内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序 向特定对象发行股票的条件。 3、发行方式、发 ...

关于深圳奥雅设计股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的 部分限制性股票法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的 部分限制性股票法律意见书 电话（Tel）：(0755)88265288 传真（Fax）：(0755)88265537 信达励字（2025）第 040 号 法律意见书 广东信达律师事务所 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 关于深圳奥雅设计股份有限公司 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 致：深圳奥雅设计股份有限公司 根据深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）与广东信达律师事务 所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达接受公司的委 托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]5653 号 | 求 | | --- | | 2024 年度财务报表- | | | --- | --- | | 审计报告- 2024 年度财务报表附注- | -19 | 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.bgg.com）"近行者 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.nl） "远行者 审计报告 天职业字[2025]5653 号 深圳奥雅设计股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"奥雅股份")财务报表,包括2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了奥 雅股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...

您可使用手机"扫一扣"或选入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行管理 " 关于对深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]5653-4 号 关于对深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 的专项核查意见 天职业字[2025]5653-4 号 录 目 关于对深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见————1 深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表- -3 深圳奥雅设计股份有限公司全体股东: 我们接受深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"奥雅股份")委托,在审计了奥雅股 份 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由奥雅股 份管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核 查 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]5653-2 号 录 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告- 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 ：" -1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]5653-2 号 深圳奥雅设计股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"奥雅股份")《深圳奥雅设计股 份有限公司董事会关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 奥雅股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《深圳奥雅设计股份有限公司董 事会关于 2024年度募集资金存放与使用情况的 ...