二、董事会会议审议情况 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-057 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 8 日在公司 302 会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月8日以电话通知方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事7人， 实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有 关规定，形成的决议合法有效。 （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 公司全资子公司重庆乐动商业运营管理有限公司（以下简称"乐动运营"） 拟使用公司授信向银行申请向受益人开具保函，担保单日余额最高不超过 1,200 万元人民币。为乐动运营业务需要使用公司银行授信开具保函的行为构成公司对 乐动运营的担保。 1、第四届董事会第四次会议决议。 特 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-059 深圳奥雅设计股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）中标为重庆王家庄项目提 供包括儿童探索中心、亲子书店和室外儿童乐园等在内的运营服务，为便于在地 管理与服务，公司通过全资子公司深圳洛嘉文化投资管理有限公司投资设立全资 子公司重庆乐动商业运营管理有限公司（以下简称"乐动运营"）负责重庆王家 庄项目运营服务，并于 2024 年 9 月 24 日陆续签订相关业务合同。 公司于 2024 年 10 月 8 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三 次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，拟使用公司授信向银 行申请向受益人开具保函，担保单日余额最高不超过 1,200 万元人民币。为乐动 运营业务需要使用公司银行授信开具保函的行为构成公司对乐动运营的担保。 本事项无需提交股东大会或政府有关部门审批。 二、被担保人基本情况 （一）基本信息 公司名称：重庆乐动商业运营管理 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-058 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 经审议，监事会认为：重庆乐动商业运营管理有限公司为公司的全资子公司， 是纳入上市公司合并报表范围的企业，公司为其提供担保不会对公司的正常运作 和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2024 年 10 月 8 日以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 8 日通过电 话通知方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-056 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有 资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正 常生产运营的前提下，使用不超过人民币 2.4 亿元的闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的 理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-005）。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理 财的 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-055 深圳奥雅设计股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正 常生产运营的前提下，使用不超过人民币 2.4 亿元的闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的 理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-005）。 （二）风险控制措施 1、公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构明确投资金额、 期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门相应办理理财资 金支付审批手续，并建立现金管理台账； 2、公司管 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-054 深圳奥雅设计股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 经公司董事会提名委员会提名，董事会审计委员会、提名委员会分别召开会 议，对该议案进行了认真审核，公司董事会同意聘任李方悦（LI FANGYUE）女 士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止，同时，张建军先生不再担任公司财务总监（原定任期为 2024 年 7 月 19 日至第四届董事会任期届满之日止）及其他任何职务，截至本公 告披露日，张建军先生未直接或间接持有公司股份，其所负责的工作已交接并平 稳过渡，预计不会对公司日常生产经营产生不利影响，公司及董事会对张建军先 生在任职期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。 截至本公告披露日，李方悦（LI FANGYUE）女士未直接或间接持有公司股 份 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-053 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 根据公司经营管理需要，经公司董事会提名委员会提名，并经审计委员会和 提名委员会审核，公司董事会同意聘任李方悦（LI FANGYUE）女士为公司财务 总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，同时， 张建军先生不再担任公司财务总监及其他任何职务。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告 编号：2024-054） 本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。 三、备查文件 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 13 日在公司 302 会议室以通讯方式召开。会议 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮 件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方 式参会。本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，本次会议的召集、召开 和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-047 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 ...

2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：李宝章 主管会计工作的负责人：张建军 会计机构负责人：罗丹莉 | 编制单位：深圳奥雅设计股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 系 | 上市公司核算的会计科目 2024年期初占用资金余 | 额 | 2024年1-6月占用累计发 生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的 利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发 生金额 | 2024年期末占用资金余 额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据 《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《深圳奥 雅设计股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）以及其他相关规定，公 司设置董事会战略委员会，并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责 并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，至少要有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持委员会会 议 ...