Core Viewpoint - The company announced the resignation of its Chief Financial Officer, Li Fangyue, due to internal work adjustments, while she will continue to serve in other executive roles within the company [1] Group 1 - Li Fangyue submitted her resignation as CFO, effective immediately upon delivery to the board, with her original term set to end on July 19, 2027 [1] - Despite resigning as CFO, Li Fangyue will retain her positions as a director and general manager of the company, as well as various roles in its subsidiaries [1] - The board has appointed Cai Mingli as the new CFO, with his term starting from the date of approval by the 13th meeting of the fourth board of directors until the end of the current board's term [1]

Core Viewpoint - The company announced the resignation of its Chief Financial Officer (CFO) Li Fangyue due to internal work adjustments, while he will continue to serve as a director and general manager [1] Group 1 - The board of directors received a written resignation report from CFO Li Fangyue [1] - The board approved the appointment of Cai Mingli as the new CFO, effective from the date of the board meeting [1] - Cai Mingli's term will last until the end of the current board's term [1]

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-070 深圳奥雅设计股份有限公司 关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开第 四届董事会十三次会议，审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励 计划》或"本次激励计划"）的规定，公司结合实际情况，决定终止实施 2023 年 限制性股票激励计划。因公司拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划，激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司回购注销。本议案尚需提交股东 会审议。现将具体事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘 ...

关于深圳奥雅设计股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话（Tel）：(0755)88265288 传真（Fax）：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 根据深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）与广东信达律师事务 所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达接受公司的委 托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特 聘法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股权激励管理办法 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年九月 | | | 3 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 声 明 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 3 | | 声 | 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 5 | | 二、本次终止实施暨回购注销限制性股票的情况说明 | | 7 | | 三、结论性意见 | | 9 | | 四、备查信息 | | 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 奥雅股份、公司 | 指 | 深圳奥雅设计股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 深圳奥雅设计股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳奥雅设计股份有限公司 年限制性股票激励计 2023 | | | | 划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | | ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-069 特别提示： 1、深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告及 内控审计报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段无保留 意见。 2、原聘任会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）。 3、拟聘任会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"）。 4、拟变更会计师事务所的原因：鉴于前任审计机构天职国际已连续 8 年为 公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）等相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，并综合考虑 公司业务发展和整体审计需要，拟聘任天健所为公司 2025 年度财务报告和内部 控制审计机构。公司已就上述变更事项与天职国际进行了事先沟通，其对变更事 宜无异议。 5、董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 深圳奥雅设计股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、本次拟变更会 ...

出）。李宝章先生将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及相关承诺。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-068 深圳奥雅设计股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开第 四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。 一、财务总监辞职情况 公司董事会于近日收到财务总监李方悦（LI FANGYUE）女士递交的书面辞 职报告。李方悦（LI FANGYUE）女士因公司内部工作调整，申请辞去公司财务 总监职务（原定任期届满之日为 2027 年 7 月 19 日），辞去该职务后仍在公司担 任公司董事、总经理，并在控股子公司深圳奥雅芊熹科技有限公司担任执行董事， 奥雅（厦门）文旅产业有限公司担任董事长，深圳奥雅悦起文化创意有限公司担 任董事 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-071 深圳奥雅设计股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 9 月 25 日 14:30 在深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场（二期）1 号楼 1901-1905 会议室，以现场投票与网络投票相结合方式召开 2025 年第三次临时 股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的 ...

董事会薪酬与考核委员会 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《深圳奥雅设计股份有限公司章程》等 有关规定，对本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）暨回购注销限制性股票事项进行核查，发表核查意见如下： 2025 年 9 月 8 日 公司本次因终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的 行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及本激励计 划配套文件《2023 年限制性股票激励计划》等的相关规定，本次因终止激励计 划暨回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，未损害公司及全体股东的权 益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队 的勤勉尽职。 1 深圳奥雅设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 综上，薪酬与考核委员会同意本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划， 以及因终止 2023 年限制性股票激励 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-067 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于 2025 年 9 月 8 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2025 年 9 月 3 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到 董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会及审计委 员会遴选及资格审查，董事会同意聘任蔡明利先生为公司 ...