深圳奥雅设计股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》相关规定，为了更加真实、准确地反映截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内 的各类资产进行了全面清查和减值测试。公司 2024 年度相关资产计提资产减值 准备情况如下： 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-038 金额单位：人民币元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 57,931,052.59 | | 其中：应收账款 | 58,674,206.66 | | 其他应收款 | -1,031,212.50 | | 应收票据 | 29,894.25 | | 长期应收款 | 243,680.90 | | 一年 ...

| 报告概述 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 应对气候变化 | 3 | | 第二节 | 能源利用 | 6 | | 第三节 | 水资源利用 | 8 | | 第四节 | 乡村振兴 | 11 | | 第五节 | 社会贡献 | 14 | | 第六节 | 创新驱动 | 20 | | 第七节 | 供应链安全 | 25 | | 第八节 | 产品和服务安全与质量 | 28 | | 第九节 | 数据安全与客户隐私保护 | 30 | | 第十节 | 员工 | 32 | | 第十一节 | 尽职调查 | 34 | | 第十二节 | 利益相关方沟通 | 36 | | 第十三节 | 反商业贿赂及反贪污 | 37 | | 第十四节 | 反不正当竞争 | 41 | | 附录：《深圳市证券交易所上市公司自律监管指引第 | 17 号——可持续发展报告（试 | | | 行）》内容索引 | | 42 | 报告概述 一、报告概况 本报告根据公司 2024 年度履行社会责任、推进实现可持续发展方面的具体 情况而编制。 本报告披露的信息和数据来源于公司统计报告和正式文件，并通过相关部门 审核。 七、指代说明 二、编 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-029 深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理 制度》。 根据《募集资金使用管理制度》等的相关规定，公司设立了募集资金专项账 户（以下简称"专户"），并于 2021 年 2 月 28 日分别与中国民生银行股份有限公 司深圳分行蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限 公司深圳南山支行及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管 协议》。以上协议与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议（范 本）》不存在重大差异，公司在使 ...

深圳奥雅设计股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审 计报告的专项说明 经具有证券从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"）对深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"或"奥雅股份"） 2024 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，认为公司按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了 带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项段内容不影响已对财务报告内 部控制发表的审计意见。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会专项说明如 下： 一、 带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如奥雅股份 2024 年度内部控制评 价报告所披露，奥雅股份持有熙华长睿 1 号私募证券投资基金、珠海横琴观致精 选 8 号私募证券投资基金、聚融汇-祥洪贰号私募证券投资基金份额被公安机关 采取限制措施。截至 2024 年 12 月 31 日,上述三只基金均已逾期尚未赎回，且赎 回时间和案件结果未来尚存在不确定性。奥雅股份对上述私募基金的跟踪管理、 效益分析监测以及其他必要的投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》中的相关条款。本议案尚需提 交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规 定，公司 2023 年限制性股票激励计划授予的激励对象中有 3 人因个人原因已离 职、第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司拟回购注销已授予但尚未 解除限售的限制性股票共计 178,200 股。公司的注册资本由 60,506,500 元变更 为 60,328,300 元，公司的总股本由 60,506,500 股变更为 60,328,300 股。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-034 深圳奥雅设计股份有限公司 关于变更注册资本并修订<公司 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-032 （1）报告期内，经营管理层迅速采取了降本增效等有效措施，使得公司毛 利率从去年同期 19.15%提高到本报告期 27.21%的行业较高水平，公司经营活动 产生的现金净流出减少 81.56%，除研发费用增加 27.61%外，销售费用、管理费 用分别减少 22.63%、12.57%。 在政府提振经济与促进消费的背景下，公司转型与实践的核心竞争优势加 速显现，2025 年一季度接连中标，为总投资约 12.75 亿元的河南洛阳市洛龙区 关林片区关林社区城市更新建设项目，担任项目总体规划、建筑与景观设计及 技术统筹，中标金额逾 3700 万元，标志着公司在历史文化名城更新领域再树 里程碑，彰 ...

深圳奥雅设计股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度带强调事项段无保留意见的审计报告的 专项说明 一、 审计报告中带强调事项段涉及事项的情况 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十八、其他重要事项（一）、 私募证券投资基金赎回受限所述，奥雅股份持有"熙华长睿 1 号私募证券投资基 金"、"聚融汇-祥洪贰号私募证券投资基金"及子公司上海深圳奥雅园林设计 有限公司持有"珠海横琴观致精选 8 号私募证券投资基金"被公安机关采取限制 措施。截至 2024 年 12 月 31 日，上述三只基金均已逾期尚未赎回，且赎回时间 和案件结果未来尚存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 依据《中国注册会计师审计准则第 1503 号—在审计报告中增加强调事项段 和其他事项段》的规定，由于强调事项所涉及事项尚处于案件侦查阶段，公司持 有的基金赎回到账时间尚有不确定性，会计师在审计报告的强调事项段中进行说 明，提醒财务报表使用者关注。 二、 董事会专项说明 天职国际出具的 2024 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告，旨在提 醒审计报告使用者关注已在财务报表及其附注中披露的事项，强调事项段中涉及 事项不影响公司报 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳奥雅设计股份有限公司 一、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会组织召开股东会及决议执行情况 2024 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东 大会议事规则》等规定，召集、召开了 2023 年年度股东大会和 2 次临时股东大 会。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、 执行并组织实施股东大会审议通过的各项决议，切实维护了全体股东的合法权 益。 （二）董事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会，审议了 51 项议案。具体如下： 2024 年度董事会工作报告 2024 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相 关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极 开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。现就公司董事会 2024 年度工作报告如下： | 会议时 | 会议届次 | 全部议题 | 审 议 | | | | | | | | | | | | | | --- ...

深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议了《关于 2024 年度董事薪酬的确定以及 2025 年度薪酬计划的议案》《关于 2024 年度高级管理 人员薪酬的确定以及 2025 年度薪酬计划的议案》《关于 2024 年度监事薪酬的确 定以及 2025 年度薪酬计划的议案》，其中董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况 经核算，2024 年度董事、监事及高级管理人员在公司领取的税前薪酬如 下： 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-030 深圳奥雅设计股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年度薪酬计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 单位：人民币万元 | | --- | | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的 | 是否在公司关联 方获取报酬 | | --- | - ...

特别提示： 深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"公司")将根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更公司会计政策。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更 是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交董事会 和股东大会审议，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情况。本次会计政策变更事项具体如下: 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。该 解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-036 深圳奥雅设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...