的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为深圳奥 雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，经审慎核查，就奥雅股份部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 1 用途，本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目： 注：公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 71,459.39 万元，扣除前述 募投项目资金需求后，超出部分的募集资金为 1,127.24 万元。 三、本次拟结项的募投项目募集资金使用及结余情况 本次拟结项的募投项目为"技术研发中心扩建项 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-074 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2024 年 12 月 16 日 11:00 在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 12 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参会。本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持， 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 鉴于监事会主席伍洪记女士辞去第四届监事会非职工代表监事职务，为保证 监事会的正常运行，监事会拟提名田甜女士为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。具体内 容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职 暨补选非职工代 ...

证券代码： 300949 证券简称：奥雅股份 深圳奥雅设计股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投 资 者 关 系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | ☑ 其他 2024 | 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动 | | 参 与 单 位 名称 | 通过"全景路演"网站（ | https://rs.p5w.net ）参与 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动的投资者 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 | | | 地点 | 通过"全景路演"网站（ | https://r ...

为进一步加强与投资者的互动交流，深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时 公司董事、高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 5 日 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-072 深圳奥雅设计股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-071 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有 资金进行委托理财的进展公告 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正 常生产运营的前提下，使用不超过人民币 2.4 亿元的闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的 理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-005）。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生 产经营并有效控制风险的前提下， ...

二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 深圳奥雅设计股份有限公司 关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）开立了募集资金理财产品 专用结算账户，用于闲置募集资金现金管理，并分别于 2021 年 6 月 15 日、2022 年 3 月 23 日、2022 年 11 月 23 日、2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露《关于 开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2021-030、2022-009、2022- 051、2024-055）。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-070 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，同时为方便账户管理，在购买的理财产品全部到期赎回后， 公司对部分募集资金理财产品专用结算账户进行了注销。 截至本公告披露日，公司本次注销募集资 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-069 特别提示： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 深圳奥雅设计股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 59 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 43,230,255 股，占公司有表决权股份总数 60,506,500 股的 71.4473%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份 数合计为 42,995,650 股，占公司有表决权股份总数 60,506,500 股的 71.0596%。 通过网络投票的股东共 53 人，代表有表决权的公司股份数合计为 234,605 股，占公司有表决权股份总数 60,506,500 股的 0.3877%。 2、网络投票时间：通过深圳证 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 83265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳奥雅设计股份有限公司 东大会的通知》，该通知列明了本次股东大会的召集人、现场会议召开时间、网 络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召开方式、会议出席对象、 会议审议事项、现场会议登记事项、会议投票程序等事项，说明了股东有权亲自 或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。 2024 年 11 月 12 日下午 14：30，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通 知，在深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库 5 栋 302 会议室召 ...

光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为深圳奥 雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，经审慎核查，就奥雅股份使用部分超募资金永久补充 流动资金的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 1 用途，本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 54.23 元，募集资金总 ...

光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为深圳奥 雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，经审慎核查，就奥雅股份部分募投项目延期的事项进 行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 54.23 元，募集资金总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人民 币 98,856,094.35 元（不含税），实际募集资金净额为 714,593,9 ...