一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通 知已于 2024 年 5 月 16 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方 式出席会议。第三届董事会独立董事候选人左志刚先生、赖晓凡先生、黄华先生 以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人 员及部分监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-031 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 深圳市博硕科技股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案）摘要 | 声明 1 | | --- | | 风险提示 2 | | 特别提示 3 | | 释义 6 | | 一、员工持股计划的目的 7 | | 二、员工持股计划的基本原则 7 | | 三、员工持股计划的持有人、确定标准及持有情况 7 | | 四、员工持股计划的股票来源、资金来源、购买价格和规模 9 | | 五、员工持股计划的存续期、锁定期及解锁安排 11 | | 六、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式 15 | | 七、员工持股计划所持股份对应股东权利的情况 15 | | 八、员工持股计划的资产构成及权益分配 15 | | 九、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 17 | | 十、员工持股计划的管理模式 20 | | 十一、员工持股计划存续期满后股份的处置办法 26 | | 十二、员工持股计划的会计处理 26 | | 十三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系 27 | | 十四、其他重要事项 28 | 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"或 "公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施， 根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（ 以下简称"《自 律监管指引第2号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市博硕科 技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）之规定，特制定《深圳 市博硕科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理 办法" 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第2号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工 持股计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，公司实施本员工持股 计划的目的在 ...

声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 深圳市博硕科技股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案） 二〇二五年五月 | 1 | 声明 | | --- | --- | | 2 | 风险提示 | | 3 | 特别提示 | | 6 | 释义 | | 7 | 一、员工持股计划的目的 | | 7 | 二、员工持股计划的基本原则 | | 三、员工持股计划的持有人、确定标准及持有情况 7 | | | 四、员工持股计划的股票来源、资金来源、购买价格和规模 9 | | | 五、员工持股计划的存续期、锁定期及解锁安排 11 | | | 六、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式 15 | | | 七、员工持股计划所持股份对应股东权利的情况 15 | | | 八、员工持股计划的资产构成及权益分配 15 | | | 九、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 17 | | | 20 | 十、员工持股计划的管理模式 | | 十一、员工持股计划存续期满后股份的处置办法 26 | | | 26 | 十二、员工持股计 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-030 深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、2025 年 5 月 14 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意以公司当前总股本剔除回购专用证券账户中已 回购股份后的股本为基数，每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），送红 股 0.00 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.00 股。在分配方案 通过后至实施前，如出现股票期权行权、股份回购等情况导致利润分配的股本基 数变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、公司 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，因公司实施股份回购，参 与利润分配的股本总额由 168,628,092 股变动为 167,365,512 股，公司按照分配比 例 不 变 的 原 则 将 分 配 总 额 由 人 民 币 101,176,855.20 元 调 整 为 人 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致：深圳市博硕科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市博硕科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 5 月 14 日下午 14:30 在深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号会议室召开的公 司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简 称"中国法律法规"）及《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-029 深圳市博硕科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过议案的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 (一) 会议召开的时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日（星 期三）9:15 至 15:00 内的任意时间。 (二) 会议召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号深圳市 博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 (三) 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

Group 1 - Military stocks experienced a collective adjustment with significant declines in several companies [1] - Companies such as Aileda, Tongyi Aerospace, and Deguang Technology saw drops exceeding 5% [1] - Other affected companies include Tianqin Equipment, Xiling Power, Zhongke Haixun, Guorui Technology, and Guoke Military Industry [1]

Group 1: Company Overview and Partnerships - The company collaborates with leading manufacturers and component producers, including Foxconn, BYD, GoerTek, Amazon, and LG [2][3] - The company’s product categories include consumer electronics, smart home, new energy, and smart medical fields [2][3] Group 2: Financial Performance - In 2024, the company achieved revenue of CNY 1,047,590,167.37 from precision components with a gross margin of 32.75% [3] - Revenue from intelligent automation equipment reached CNY 250,817,174.04, primarily in the consumer sector, with a gross margin of 43.18% [3] - For Q1 2025, total revenue was CNY 270,175,350.50, with a net profit of CNY 52,260,993.80 [6] Group 3: Research and Development - The company is focusing on AR/VR, optical, and semiconductor sectors, while also monitoring trends in artificial intelligence and robotics [6][8] - The decline in R&D personnel is attributed to strategic adjustments and resource optimization for the intelligent automation equipment business [3][6] Group 4: Market Expansion and Challenges - The company is expanding its overseas operations, particularly in Vietnam, to mitigate the impact of US-China tariffs [4][6] - The company is actively assessing the effects of tariff policies on its global business and aims to diversify its customer base [4][6] Group 5: Investment and Funding - As of December 31, 2024, the company invested CNY 97,137.85 million in fundraising projects, with a progress rate of 37.35% for precision components and 35.22% for the R&D center [6] - The company plans to use self-funding and bank credit to support its subsidiaries' financing needs [3][6] Group 6: Industry Outlook - The company anticipates growth in the consumer electronics, new energy vehicles, and smart medical sectors, driven by increasing market demand [9] - The AI-driven industrial revolution is expected to provide new momentum for economic recovery and growth [9] Group 7: Cost Control Measures - The company has implemented a comprehensive operational management system to enhance efficiency and reduce costs [10] - It has established a quality management system certified by multiple international standards, ensuring product quality [10]

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为深 圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"或"公司"） 首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导保荐人，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具 本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市博硕科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | | 法定代 ...