《自律监管指引第 2 号》等法律法规、规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 《自律监管指引第 2 号》等有关 法律法规、规范性文件的规定，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工 持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本员工持股计划已通 过职工代表大会依法充分征求员工意见，董事会、监事会审议本员工持股计划时， 关联董事、关联监事已根据相关规定回避表决，公司审议本员工持股计划的决策 程序合法、有效。 等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持 有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造 性，促进公司长期、持续、健康发展。 综上，监事会认为公司实施 2025 年员工持股计划不会损害公司及全体股东 的利益，有利于公司的可持续发展，同意实施 2025 年员工持股计划。 深圳市博硕科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《关于上市 ...

Meeting Overview - The second meeting of the Supervisory Board of Shenzhen Boshuo Technology Co., Ltd. was held on May 19, 2025, with three supervisors present, and the meeting was deemed legal and effective [1]. Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the adjustment of the stock option exercise price from 31.746 CNY to 31.146 CNY after the implementation of the 2024 profit distribution plan, in compliance with relevant regulations [1]. - The Board agreed to cancel all stock options for the third exercise period of the incentive plan due to unmet conditions, which will not adversely affect the company's financial status or operating results [2]. - The repurchase price for restricted stock was adjusted from 15.075 CNY to 14.475 CNY, also in compliance with relevant regulations, ensuring no harm to the interests of shareholders [3]. - The Board approved the repurchase and cancellation of 364,000 shares of restricted stock due to unmet conditions for the third release period, with the repurchase price including bank interest [4]. - The company plans to change its registered capital from 169,383,317 CNY, pending shareholder approval [5]. - The Supervisory Board reviewed and approved the draft of the 2025 Employee Stock Ownership Plan, which aligns with legal regulations and supports the company's sustainable development [5][6].

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-035 深圳市博硕科技股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权 第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第三个行权期行权条件未成就及 注销股票期权的议案》。现就有关事项公告如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励相关事宜的议案》，公司 独立董事就本次激励计划发表了明确同意的独立意见。 1 对象的姓名和 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-036 深圳市博硕科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件未成就及调整限制性股票 回购价格、回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格的议案》《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第三个解除限售期解除限 售条件未成就及回购注销限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《 ...

2022 年股票期权与限制性股票激励计划 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市博硕科技股份有限公司 第三个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件未成就、 注销期权、回购注销限制性股票 暨调整期权行权价格及限制性股票回购价格相关事项 的法律意见书 致：深圳市博硕科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受深圳市博硕科技股份有 限公司（以下称"公司"或"博硕科技"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《激励管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下称"《自律监 管指南第 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件及《深圳市博硕科技股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定 ...

深圳市博硕科技股份有限公司章程 深圳市博硕科技股份有限公司 章程 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会 ...

关联交易管理办法 深圳市博硕科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有 关规定，制定《深圳市博硕科技股份有限公司关联交易管理办法》（以下称"本 办法"）。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间 ...

投资者关系管理办法 第一条 为加强深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）与投资者 和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构， 实现公司健康快速发展，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》等相关法律、法规及规范性文件及《深圳市博硕科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《深圳 市博硕科技股份有限公司投资者关系管理办法》（以下称"本办法"）。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 深圳市博硕科技股份有限公司 投资者关系管 ...

独立董事专门会议制度 深圳市博硕科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司及股东的合法 权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定及《深圳市 博硕科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、公司《独立董事工 作制度》，特制定《深圳市博硕科技股份有限公司独立董事专门会议制度》（以 下称"本制度"）。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议可通过现场、 通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 公司原则上于独立董事专门会议召开前三日发出会议通知并提供会 议资料。情况紧急且经全体独立董事同意的，会议通知时间不受本条限制。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第六条 独立董事专 ...