| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司董事会次数 | 无，均已阅相关文件 | | （2）列席公司股东大会次数 | 无，均已阅相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 无，均已阅相关文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-037 深圳市博硕科技股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个解除 限售期符合解除限售条件的激励对象 25 名，可解除限售的限制性股票 203,280 股，占公司目前总股本的 0.12%； 2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）之限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，具体 情况如下： 一、2022 年股票期权与限 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 第二个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就、 注销期权、回购注销限制性股票、 调整限制性股票回购价格及数量相关事项 的法律意见书 4、在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向本所声明，其已提 供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材 料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；其所提供副本 材料或复印件均与其正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的 签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权； 所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致； 5、本法律意见书仅供公司为本次行权和解除限售、注销及调整之目的使用， 未经本所书面同意，不得用作任何其他目的； 致：深圳市博硕科技股份有限公司 本所接受深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"或"博硕 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-034 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 2、审议通过《关于<公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 董事会对《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通 知已于 2024 年 8 月 12 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事史新文先生、李佳霖先生、施君先生、汤胜 先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管 理人员及部分监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-038 深圳市博硕科技股份有限公司 关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，公司拟注销 2022 年股票期权与限制性股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分股票期 权。现就有关事项公告如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励相关事宜的议案》，公司 独立董事就本次激励计划发表了明确同意的独立 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥541,764,281.37, representing a 5.18% increase compared to ¥515,068,332.93 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥96,928,324.65, a decrease of 13.53% from ¥112,101,163.47 in the previous year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥88,840,873.39, down 8.88% from ¥97,495,888.76 year-on-year[12]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.57, a decline of 38.71% compared to ¥0.93 in the same period last year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,936,606,284.43, which is an 8.15% decrease from ¥3,197,059,503.86 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥2,215,854,824.38, a slight decrease of 0.82% from ¥2,234,220,888.84 at the end of the previous year[12]. - The weighted average return on net assets for the first half of 2024 was 4.28%, down from 5.26% in the previous year[12]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 94,674,872.94, down from CNY 106,022,515.34 in the previous year, indicating a decline of approximately 10.7%[101]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was ¥167,589,945.61, an increase of 18.02% from ¥141,996,860.40 in the same period last year[12]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 1,030.38% to -¥333,980,772.91, primarily due to increased purchases of financial products[29]. - The total investment amount during the reporting period was ¥885,514,032.38, representing a 195.17% increase compared to ¥300,000,000.00 in the same period last year[33]. - The total cash outflow from investment activities in the first half of 2024 is CNY 917,809,110.46, significantly higher than CNY 367,779,061.95 in the first half of 2023, indicating an increase of about 149%[106]. - The net cash flow from financing activities for the first half of 2024 is CNY -115,217,380.42, an improvement from CNY -162,114,690.06 in the same period of 2023[106]. Operational Highlights - The company is focusing on expanding into the healthcare sector and enhancing its product offerings in consumer electronics and new energy vehicles[21]. - The company is committed to improving its technological advantages and service quality, aiming to attract more high-quality domestic and international clients[21]. - The company has established a comprehensive quality management system and has obtained multiple international certifications, ensuring effective quality control[26]. - The management team emphasizes digital and information management, enhancing operational efficiency and cost control through various technological improvements[25]. - The company is actively involved in industry standards development and has established a robust innovation incentive and protection mechanism for its R&D efforts[23]. Risks and Challenges - The company has detailed the risks it may face in the report, urging investors to pay attention to the section on risks and countermeasures[2]. - The company faces risks from global macroeconomic fluctuations that could adversely affect market demand and operational development[43]. - The company is addressing intensified market competition by enhancing production capacity utilization and optimizing product layout[44]. - The company emphasizes the importance of product and technology updates to meet the fast-paced industry innovation demands[45]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[2]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 15,557, with the largest shareholder holding 37.92% of the shares[81]. - The largest shareholder, Shenzhen Morui Technology Co., Ltd., holds 64,260,000 shares, representing 37.92% of the total shares[84]. - The company has fulfilled its commitment regarding share transfer restrictions for 36 months post-IPO, ensuring no transfer or management delegation of shares held prior to the IPO[60]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for the next 12 months[123]. - The financial statements comply with the requirements of the enterprise accounting standards, accurately reflecting the company's financial position, operating results, and cash flows[125]. - The company recognizes revenue based on the assessment of contracts, identifying performance obligations and determining whether they are fulfilled over time or at a point in time[170]. - The company has recognized deferred tax assets and liabilities based on the difference between the book value of assets and liabilities and their tax bases, ensuring compliance with applicable tax rates[31]. Research and Development - The company has obtained a total of 340 patent authorizations, including 146 invention patents and 23 software copyrights[23]. - Research and development expenses increased to CNY 47,596,191.82 from CNY 39,241,034.28, marking a rise of about 21.5%[100]. - Direct input costs for R&D include materials, fuel, and power expenses, as well as costs for prototypes and testing, totaling significant investments in innovation[159]. - The company emphasizes the importance of accurate measurement and allocation of R&D costs to ensure financial integrity and support future growth strategies[158]. Asset Management - The company's accounts receivable dropped to CNY 522,941,174.52 from CNY 844,522,303.98, indicating a decrease of approximately 38.06%[93]. - The total liabilities decreased to CNY 2,339,858,522.60 from CNY 2,447,760,714.18, a reduction of about 4.43%[93]. - The company reported a significant increase in financial assets at fair value through profit or loss, rising to CNY 803,652,190.46 from CNY 500,593,276.71, an increase of 60.5%[96]. - The company has not recognized any new significant bad debt provisions under the expected credit loss model for the current period[191].

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-042 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 监事会认真审议了《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》， 认为该报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、 召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认真审议了《公司 20 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-040 深圳市博硕科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。现将具体情况公告 如下： 一、公司注册资本变更情况 公司当前在深圳市市场监督管理局登记的注册资本为 120,666,000 元，根据 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的实施情 况及 2023 年年度权益分派情况，拟对公司注册资本进行变更。具体情况如下： 1、2023 年 9 月 14 日，本次激励计划授予的股票期权第一个行权期开始自 主行权，截至 2024 年 7 月 31 日，股票期权第一个行权期累计行权 384,035 份， 公司总股本相应增加 384,035 股。 2、2024 年 5 月 23 日，公司 2 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-043 深圳市博硕科技股份有限公司 监事会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象人员名单的核实意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的情形的； 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司 章程》等有关规定，对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）第二个行权期/解除限售期可行权/可解除限售的激励对象人员 名单进行了核实，发表核实意见如下： 1、公司符合《管理办法》和本次激励计划规定的实施股权激励计划的条件， 具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定的不得行权/不得解除限售的情 形。 2、本次激励计划已按照相关要求履行了必要的审批程序，第二个行权期/解 除限售期可行权/可解除限售的 ...

深圳市博硕科技股份有限公司章程 深圳市博硕科技股份有限公司 章程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 ...