深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、 召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-056 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认真审议了本议案，认为董事会编制和审议《公司 2024 年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-053 深圳市博硕科技股份有限公司 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2024 年 9 月 19 日完成上述股票期权的注销手续。 一、本次注销股票期权已履行的审批程序 2024 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第 十三次会议，审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一 个行权期届满未行权股票期权的议案》，同意注销公司 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个行权期届满未行权的股票 期权，数量为 91,162 份。北京市竞天公诚律师事务所就本次注销股票期权事项 出 具 了 法 律 意 见 书 。 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、本次注销的原因及数量 根据本次激励计划有关规定，在股票期权各行权期结束后，激励对象未行 权的当期股票期权应当终止行权，公司予以注销。 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 第一个行权期届满 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-052 深圳市博硕科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 第一个行权期届满未行权股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期届满未行权股票期权的议 案》，公司将注销 2022 年股票期权与限制性股票期权激励计划（以下简称"本次 激励计划"）第一个行权期届满未行权的股票期权，数量为 91,162 份。现就有关 事项公告如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-051 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认真审议了本议案，认为本次注销股票期权事项符合有关法律法规和 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的有关规定，履行的审议程序合法 有效，不存在损害公司和股东合法权益的情况，同意注销公司 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划第一个行权期届满未行权的股票期权，数量合计为 91,162 份。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市 博硕科技股份有限公司关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个 行权期届满未行权股票期权的公告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 一、监事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 7 日以邮件、电话、 ...

为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书所需的文件进行了法律审查，并就本次注销相关的问题向有关管理人 员作了询问或与之进行了必要的讨论。 本所律师对本法律意见书的出具特作如下声明： 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市博硕科技股份有限公司 注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 第一个行权期到期未行权股票期权 的法律意见书 致：深圳市博硕科技股份有限公司 本所接受深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"或"博硕科技"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 称"《激励管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-048 深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过议案的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 (一) 会议召开的时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 11 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 11 日（星 期三）9:15 至 15:00 内的任意时间。 (二) 会议召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号深圳市 博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 (三) 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市博硕科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市博硕科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 9 月 11 日下午 14:30 在深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号会议室召开的公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以 下简称"中国法律法规"）及《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"） 出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-050 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通 知已于 2024 年 9 月 7 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事李佳霖先生、施君先生、汤胜先生以通讯方 式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及部分 监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第 九次会议决议； 2、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。 二、 董事会会议审议情况 特此公告。 经与会董事认真审议 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-049 深圳市博硕科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票、变更注册资本 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议、于 2024 年 9 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股 票的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 具体情况如下： 一、回购注销部分限制性股票、变更注册资本的原因 公司将根据法律法规、规范性文件及《2022 年股票期权与限制性股票激励 计划》的相关规定，回购注销 2 名因个人原因离职及辞退激励对象已获授尚未解 除限售的限制性股票 15,680 股、2 名激励对象第二个解除限售期绩效考核不达标 而不得解除限售的限制性股票 18,900 股、25 名激励对象因第二个解除限售期公 司层面业 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-047 深圳市博硕科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权简称：博硕JLC1， 股票期权代码：036508； 2、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期可 行权的激励对象 26 名，合计可行权期权数量为 438,480 份，占公司目前总股本 的 0.26%，行权价格为 31.746 元/份； 3、本次行权采用自主行权模式； 4、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权共分为 3 个行权 期，根据业务办理的实际情况，第二个行权期实际可行权日期为 2024 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 5 日； 5、若本次可行权股票期权全部行权，公司股份仍具备上市条件。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第二届董事会第十三 ...