经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众 公开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集 资金净额为人民币 139,003.60 万元。募集资金已于 2021 年 2 月 23 日划至公司指 定账户。2021 年 2 月 23 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕 8-2 号）。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与 专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金使用和余额情况 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为深 圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"或"公司"）首次公开发行 股票的保 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-016 深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市博硕科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报 告。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众 公开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-019 深圳市博硕科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》《公司高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度，结合实 际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了独立董事、非独立董 事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案，并于 2025 年 4 月 17 日召开了第 二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议了《关于公司 独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案 的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，《关于公司独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公 司非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的 议案》尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 1、公司独立董事薪酬 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年，公司共召开了 6 次董事会，各位董事勤勉尽责，认真审议了提交 董事会的各项议案。报告期内，公司董事会召开具体情况及审议内容如下： | 序号 | | 时间 | | | 届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | 1、《关于<公司 2023 | 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | 2、《关于<公司 2023 | 年度总经理工作报告>的议案》 | | | | | | | | 3、《关于<公司 2023 | 年年度报告>及摘要的议案》 | | | 2024 | 年 4 | 月 | 18 | 第二届董事会 | 4、《关于<公司 2023 | 年度财务决算报告>的议案》 | | | 日 | | | | 第十一次会议 | 5、《关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案》 | | | | | | | | 6、《关于<公司 2023 | 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | | | | | 7、《关于<公司 2023 | 年度 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-018 深圳市博硕科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机 构，本事项尚需提交股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-024 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日（星期三）9:15 至 15:00 内的任意时间。 深圳市博硕科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开公 司第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东 ...

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规 要求以及公司实际经营需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经 营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报 告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司 2024 年度内 部控制自我评价报告》无异议。 深圳市博硕科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 21 日 深圳市博硕科技股份有限公司监事会 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对公司内部控制有效性进行了评价并出具了《公司 2024 年度内部 控制自我评价报告》。监事会审阅了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》， 现发表核查意见如下： 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-023 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、 召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认真审议了《公司 2024 年年度报告》及摘要，认为董事会编制和审 议《公司 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-015 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方 式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及部分 监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了《公司 2024 年度 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-017 深圳市博硕科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。董事 会同意以公司当前总股本 169,474,272 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 846,180 股后的股本 168,628,092 股为股本基数，每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），送红股 0.00 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 0.00 股，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。在分配方案通过后 至实施前，如出现股票期权行权、股份回购等情况导致利润分配的股本基数变动， 按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 注：截至 2025 年 4 月 16 日，公司股份回购数量为 846,180 股。 （二）监事会审议情况 ...