深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市博硕科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告。 一、募集资金基本情况 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-035 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众公 开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年半年度 编制单位：深圳市博硕科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 占用资金余 | 年期初 | 2024 用累计发生金额 | 年半年度占 | 2024 年半年 度占用资金 的利息（如 | 2024 度偿还累计 | 年半年 | 2024 | 年 6 月 占用资金余额 | 30 日 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | 额 | | （不含利息） | | 有） | 发生金额 | | | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-041 深圳市博硕科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开公 司第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网 络投票时间内通过上述系统行使表决权； 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：2024 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第 十三次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-036 深圳市博硕科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期 符合行权条件的激励对象 26 人，可行权的股票期权 438,480 份，占公司目前总 股本的 0.26%，行权价格为 31.746 元/份； 2、本次行权股票来源为向激励对象定向增发 A 股普通股； 3、本次行权选择自主行权方式，且需在公司办理完成相关手续后方可行权， 届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就 的议案》，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）第二个行权期行权条件已成就，具体 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-029 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 关联董事杨传奇回避表决。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通 知已于 2024 年 5 月 23 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事李佳霖、施君、汤胜以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及部分监事列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2022 年股票 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-031 之股票期权行权数量及价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权数量及价格的议案》， 具体情况如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励相关事宜的议案》，公司 独立董事就本次激励计划发表了明确同意的独立意见。 同日，公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市博硕科技股份有限公司 调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 之股票期权行权数量及价格 的法律意见书 致：深圳市博硕科技股份有限公司 本所接受深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"或"博硕科技"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 称"《激励管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规和 规范性文件及《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下称"激励计划" 或"本次激励计划"）股票期权行权数量及价格调整相关事项（以下称"本次调 整"）出具本法律意见书。 1 有关事实和中国现行法律、法规和规范性文件，并 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-030 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 23 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、 召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 三、备查文件 1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。 1 特此公告。 深圳市博硕科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 28 日 1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期 权行权数量及价格 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-028 深圳市博硕科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议 案》，公司 2023 年度利润分配方案为：公司以总股本 121,046,707 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 10.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 4.00 股。在分配方案通过后至实施前，公司总股本如有 变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整； 2、自上述分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化； 3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致； 4、本次利润分配实施时间距股东大会审议通过时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 121,046,707 股为基数， 向全 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 董事杨传奇先生、高级管理人员周丹女士保证向公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有公司股份 60,000 股（公司总股本比例 0.0496%）的董事杨传奇先生 计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司 股份不超过 15,000 股（占公司总股本比例 0.0124%）； 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-027 2、持有公司股份 60,000 股（公司总股本比例 0.0496%）的高级管理人员周 丹女士计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内以集中竞价方式减 持公司股份不超过 15,000 股（占公司总股本比例 0.0124%）。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日分别收到公司董事 杨传奇先生及财务总监周丹女士出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况 公告如下： 一、减持股东基本情况 | 股东姓名 | 持有股份数量（股） ...