深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（汤胜） 各位股东： 本人作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》等有关要求，忠实勤勉地履行独立董事应尽的职责，按时出席 相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司和股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人汤胜，中国国籍，出生于 1976 年 12 月，博士研究生学历，中国注册 会计师、国际内部审计师，现任广东外语外贸大学会计学院会计学教授、硕士研 究生导师，广东国地规划科技股份有限公司独立董事，广州工业投资控股集团有 限公司外部董事，深圳市共进电子股份有限公司独立董事，公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，3 次股东大会，董事会、股东大 会会议的召集召开符合法定程序，本人对各次董事会会议审议的各项议案均投了 同 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-018 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 一、关于公司总经理辞职的情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事长、总经理徐思通先生提交的《辞职申请书》。因个人工作调整，公司董事长、 总经理徐思通先生辞去公司总经理职务，并继续担任公司董事长、董事会战略委 员会主任委员以及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。 截至本公告披露之日，徐思通先生直接持有公司股份 17,100,000.00 股，占 公司股份总数的 14.13%，通过深圳市摩锐科技有限公司间接持有公司股份 45,900,000.00 股，占公司股份总数的 37.92%，合计持有公司股份 63,000,000.00 股，占公司股份总数的 52.05%。徐思通先生辞去公司总经理职务后仍将按照相 关法律法规及承诺管理其持有的公司股份。 二、关于聘任公司总经理的情况 2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于 聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会 审核资格，公司董事会同意聘任史新文先生为公司总经 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-141 号 深圳市博硕科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称博硕科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博硕科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博硕科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 博硕科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实 ...

中信建投证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 关于深圳市博硕科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对博硕科 技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况 和核查意见如下： 注：公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 139,003.60 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金余额为 63,997.30 万元。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众 公开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥241,489,626.17, a decrease of 8.18% compared to ¥262,994,078.81 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥59,827,262.36, down 18.43% from ¥73,347,999.44 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.49, reflecting a decline of 19.67% from ¥0.61 in the previous year[5] - Operating profit for the quarter was CNY 70,504,808.62, a decline of 19.0% from CNY 86,847,074.79 in the previous year[22] - Net profit attributable to the parent company was CNY 59,827,262.36, down 18.4% from CNY 73,347,999.44 in Q1 2023[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 48.61%, amounting to ¥104,948,461.62 compared to ¥204,212,960.23 in Q1 2023[11] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥104,948,461.62, a decrease of 48.5% compared to ¥204,212,960.23 in Q1 2023[26] - The total cash outflow from operating activities amounted to ¥380,040,198.75, up 37.5% from ¥276,409,689.26 in the previous year[26] - The cash flow from investment activities included cash received from investment recovery of ¥180,000,000.00, down from ¥350,000,000.00 in the previous year[26] - The company reported a cash flow impact from exchange rate changes of ¥1,740,544.79, contrasting with a negative impact of ¥1,131,584.34 in Q1 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥3,010,629,092.70, down 5.83% from ¥3,197,059,503.86 at the end of the previous year[5] - Total liabilities were CNY 687,188,782.32, a decrease from CNY 936,038,276.55 in the previous year[21] - The total current assets decreased slightly to ¥2,427,275,148.61 from ¥2,447,760,714.18, a decline of about 0.8%[19] - The company's fixed assets increased to ¥158,866,640.19 from ¥144,461,961.08, reflecting a growth of approximately 10%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,945[13] - The largest shareholder, Shenzhen Morui Technology Co., Ltd., holds 37.92% of shares, totaling 45,900,000 shares[13] - The shareholder Xu Sitong directly holds 100% of Morui Technology, making him the controlling shareholder[13] - The total number of restricted shares at the end of the period is 12,825,000, with 63,000,000 shares initially restricted[16] - The company plans to repurchase and cancel 6,000 restricted shares as part of its stock incentive plan[17] Investment Activities - The company reported a significant increase of 601.18% in net cash flow from investing activities, totaling ¥118,682,434.98 compared to ¥16,926,151.98 in Q1 2023[11] - Cash inflow from investment activities totaled ¥202,738,308.67, down 42.3% from ¥351,282,771.89 in the same period last year[26] - The total cash inflow from investment activities was significantly lower, reflecting a strategic shift in investment focus[26] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 2.64%, a decrease of 0.84% from 3.48% in the same period last year[5] - Research and development expenses increased to CNY 20,554,627.85, compared to CNY 18,534,416.01 in Q1 2023, reflecting a growth of 10.9%[22] - Deferred income tax assets rose to CNY 5,531,517.65 from CNY 4,746,396.68 in the previous period[20] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,297,306,787.69, an increase from CNY 2,234,220,888.84 in the previous year[21] Audit Status - The first quarter report was not audited, indicating that the figures may be subject to adjustments in future reports[28]

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-016 深圳市博硕科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 公司董事（非独立董事）按照其在公司担任的职务领取薪酬，不另外就董事 职务在公司领取董事薪酬；独立董事薪酬为人民币 9.6 万元/年（税前），由公司 代扣代缴所得税。 2、公司监事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《公司 高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度，结合实际经营发展情况，并参照行业、 地区薪酬水平，公司制定了董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案，并 经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第 十次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、适用对象： 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用时间： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 公司监事按照其在公司担任的职务领取薪酬，不另外就监事职务在公 ...

深圳市博硕科技股份有限公司2023年年度报告全文 深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-011 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）执行会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息 披露质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及相关法律、法规要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报告审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 深圳市博硕科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯会议方 式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由汤胜先生主持。会议 召集及召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事专门会议制 度》的有关规定，会议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 经审议，独立董事认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》等有关规 定，符合公司实际情况和长期发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东 合法权益的情况，独立董事同意公司 2023 年度利润分配方案。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-014 深圳市博硕科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 每股分配比例：以公司目前总股本 121,046,707 股为基数，每 10 股派发 现金股利人民币 10.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股 东每 10 股转增 4 股。 在利润分配方案审议通过后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分 配比例不变的原则对分配总额进行调整。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、利润分配方案情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 255,793,476.38 元，其中母公司实现净利润为 243,777,372.40 元，加上母公司年初未分配利 ...